Hai chị em vận chuyển lậu 520 triệu USD sang Trung Quốc lĩnh án 40 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 90 tỷ đồng và vận chuyển trái phép gần 520 triệu USD sang Trung Quốc.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh (44 tuổi, ở Hà Nội) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu, 5 năm 6 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 4 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù.

Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga (49 tuổi, ở Hà Nội) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội Buôn lậu và 3 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Đối với 10 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 18 tháng tù treo đến 12 năm tù về các tội Buôn lậu, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức,...

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2018 đến 2023, Mạnh và Nga sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.

Các chủ hàng Trung Quốc và khách hàng tại Việt Nam tự thỏa thuận việc mua bán.

Nhóm của Mạnh, Nga đứng ra thực hiện thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa về giao cho khách.

Từ những dữ liệu này, Nga chuyển cho nhân viên lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn cùng các tài liệu liên quan để mở tờ khai hải quan.

Đối với những mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, cơ quan công tố cáo buộc Nga đã làm giả giấy tờ nhằm hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu.

Cụ thể, Nga bị xác định làm giả gần 380 tài liệu, gồm giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu mang tên Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế.

Những giấy tờ này sau đó được sử dụng để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng.

Viện kiểm sát xác định Mạnh và Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi buôn lậu 250 lô hàng, tổng trị giá hơn 904 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động nhập khẩu hàng hóa, Mạnh còn nhận chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc cho các chủ hàng có nhu cầu thanh toán.

Cáo trạng thể hiện, khoảng năm 2021, một số chủ hàng Trung Quốc biết Mạnh có thể chuyển tiền nhân dân tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đặt vấn đề nhờ thực hiện.

Sau khi thỏa thuận, khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do Mạnh chỉ định. Mạnh hưởng phí khoảng 0,04-0,08% số tiền được chuyển.

Để thực hiện việc chuyển tiền, Mạnh sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý, chỉ đạo mở tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng.

Nhân viên được giao lập hồ sơ thể hiện các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán tiền mua hàng cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Mạnh bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng các công ty trong hệ thống để mở tài khoản tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Trần Thúy Hằng được Mạnh chỉ đạo làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc.

Những người khác trong nhóm thực hiện việc ký hồ sơ, chứng từ, lệnh chuyển tiền để làm thủ tục tại ngân hàng.

Đáng chú ý, nhóm của Mạnh bị cáo buộc quay vòng hơn 860 tờ khai hải quan đã thông quan để phục vụ các giao dịch chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm bị cáo thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền, đưa gần 520 triệu USD, tương đương gần 12.140 tỷ đồng, sang Trung Quốc.

Mạnh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 5,2 tỷ đồng từ hoạt động chuyển tiền trái phép.