Hà Nội: Bán đất “ảo”, nữ giám đốc lĩnh 18 năm tù

Bùi Kim Liên là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành (Cty Thuận Thành).

Theo cáo trạng, tháng 6/2009, Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco để kinh doanh. Thông qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25 và 26/6/2009, Liên đã chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của chủ đầu tư dự án để mua 10 ô đất. Việc mua các ô đất trên không có kết quả nên ngày 10/8/2009, số tiền trên được chủ đầu tư dự án trả lại và Liên đã nhận số tiền này.

Tuy nhiên, Liên vẫn nói với bà Trần Thị Ngọc Khanh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải - Cty Hoàng Hải) rằng Cty Thuận Thành đang là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco. Đồng thời, Liên nhờ bà Khanh môi giới và hứa sẽ trả hoa hồng.

Thời điểm này, ông Trần Ngọc Hải (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cần đầu tư nên có người giới thiệu đến gặp bà Khanh. Bà Khanh sau đó giới thiệu ông Hải đến gặp Liên. Các bên thống nhất giá chênh lệch là 3 triệu đồng/m2, tương đương 480 triệu đồng/ô đất.

Ông Hải đặt cọc lần đầu 183 triệu đồng và nộp thêm 297 triệu đồng. Những ngày sau đó, ông Hải nhiều lần nộp với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thời hạn 24 tháng. Cty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm là nhà ở. Sau khi nhận số tiền trên từ ông Hải, Liên không thực hiện được cam kết giúp ông Hải mua nhà đất. Khi ông Hải đòi tiền, Liên mới trả được 1,9 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Geleximco ký hợp đồng đầu tư thứ cấp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn. Đối với Cty Thuận Thành và Cty Hoàng Hải, Geleximco không ký hợp đồng làm ăn, hợp đầu tư, không ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án.

Ngoài hành vi lừa đảo như trên, cách đây gần 10 năm, Cty Thuận Thành do Bùi Kim Liên làm Giám đốc đứng ra huy động vốn để đầu tư Dự án chung cư Binh đoàn 12 (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm đó, nhiều người đã cho Cty Thuận Thành vay vốn với niềm tin được quyền mua căn hộ tại dự án này.

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, dự án không được triển khai và Cty Thuận Thành cũng không trả lại tiền cho người góp vốn. Nhiều nhà đầu tư góp vốn hiện đang mắc kẹt với Liên tại dự án này.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Liên 18 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Về hình phạt bổ sung, HĐXX buộc bị cáo Liên phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của ông Hải. Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của bà Khanh liên quan đến bị cáo Liên để tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối với hành vi Liên huy động vốn để đầu tư Dự án chung cư Binh đoàn 12, cơ quan tố tụng tách rút tài liệu để xem xét, xử lý trong vụ án khác.

Tiến Nguyên