Thanh Hóa:

Giám đốc quỹ tín dụng làm thất thoát hàng chục tỷ đồng

Dân trí Cho vay sai đối tương, cho vay không hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, tài sản thế chấp..., Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng (Hoằng Hóa- Thanh Hóa) cùng cấp dưới đã làm thất thoát của Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Qũy tín dụng nhân dân (TDND) Hoằng Đồng được Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động (18/5/2007), được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã: Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2013, Nguyễn Hữu Nha (SN 1955)- Giám đốc Qũy TDND Hoằng Đồng đã quyết định và chỉ đạo cho 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và 1 cá nhân ngoài địa bàn, không phải là thành viên quỹ tín dụng vay vốn trái quy định của pháp luật; cho vay quá giới hạn, thời điểm ngày 31/12/2012, vốn tự có của Qũy TDND Hoằng Đồng là 2.379.000.000đ, theo quy định giới hạn cho vay đối với mỗi khách hàng là 474.300.000đ (không vượt quá 15% vốn tự có), nhưng Nguyễn Hữu Nha đã quyết định cho 4 khách hàng trên vay mức thấp nhất là 1.126.000.000đ, cao nhất 18.928.800.000đ; cho vay không hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định trước khi cho vay là trái với quy định cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nha (đầu tiên bên trái) cùng đồng phạm
Bị cáo Nguyễn Hữu Nha (đầu tiên bên trái) cùng đồng phạm

Sau khi quyết định cho vay trái quy định của pháp luật, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo: Nguyễn Thị Lý (SN 1985) Lê Thị Quơ (SN 1952)- là thủ quỹ chi tiền cho khách hàng vay không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ, sau đó ký và hoạch toán không phiếu chi trên cơ sở hồ sơ cho vay lập khống vào hồ sơ quỹ để đối phó với cơ quan chức năng.

Giao cho Nguyễn Hữu Thạch- Kế toán trưởng lập khống hồ sơ vay vốn nhằm hợp lý hóa các khoản cho vay; giao cho Hoàng Ngọc Phong (SN 1981)- Trưởng ban kiểm soát hàng ngày lập bảng kê khai tính lãi và biên bản đối chiếu công nợ, đôn đốc, thu hồi nợ, lãi các món vay trái quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm nêu trên của Nguyễn Hữu Nha cùng đồng phạm đã gây hậu quả: Cho 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và 1 cá nhân đứng ngoài địa bàn vay trái quy định của pháp luật lên tới 40.367.279.000 đ đến nay không thu hồi được.

Phùng Tiến Quân (SN 1987)- Kế toán trưởng Qũy tín dụng Hoằng Đồng, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã có hành vi nói dối giám đốc; ký mạo chữ ký của thủ quỹ trên số tiền gửi tiết kiệm, nhận tiền gửi tiết kiệm không nhập quỹ; nhận tiền gửi tiết kiệm của 9 khách hàng không nộp về Qũy TDND Hoằng Đồng, chiếm đoạt tổng số tiền 753.673.000đ.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Hữu Nha, Nguyễn Thị Lý , Nguyễn Hữu Thạch, Hoàng Ngọc Phong, Lê Thị Quơ đều ở xã Hoằng Đồng và Phùng Tiến Quân, ở xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đen” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha 13 năm tù; Nguyễn Thị Lý 5 năm tù; Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù; Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo;Phùng Tiến Quân 8 năm tù giam.

Bình Minh

MỚI NHẤT
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo vụ “côn đồ truy sát dân vì xâm phạm lãnh địa cày cấy”
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo vụ “côn đồ truy sát dân vì xâm phạm lãnh địa cày cấy”

(Dân trí) - Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa phát đi công văn truyền đạt ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy huyện Sơn chỉ đạo xử lí nghiêm vụ côn đồ truy sát dân vì xâm phạm lãnh địa cày cấy mà Báo điện tử Dân trí nêu trong những ngày qua.

Thứ sáu, 01/07/2016 - 07:02

Tài xế xe tang gây tai nạn làm 3 người chết
Tài xế xe tang gây tai nạn làm 3 người chết

(Dân trí) - Ngày 30/6, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Trần Nguyễn Anh Huy (33 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiên giao thông đường bộ.

Thứ sáu, 01/07/2016 - 06:59

Đi uống rượu đám cưới, bị đâm chết
Đi uống rượu đám cưới, bị đâm chết

(Dân trí) - Trong lúc uống rượu đám cưới, nhóm thanh niên đã xảy ra hiềm khích. Một đối tượng trong nhóm đã về mang dao đến đâm chết bạn nhậu.

Thứ sáu, 01/07/2016 - 06:32

Nguyên cán bộ UBND xã làm giả tài liệu, trốn truy nã suốt 15 năm trời
Nguyên cán bộ UBND xã làm giả tài liệu, trốn truy nã suốt 15 năm trời

(Dân trí) - Sau khi thủ đoạn làm giả tài liệu bị vạch trần, Vương (nguyên cán bộ văn thư xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) trốn lên Lâm Đồng, sống ngoài vòng pháp luật suốt 15 năm mới bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Thứ sáu, 01/07/2016 - 06:00

Bắt đối tượng cướp tài sản của du khách đi tàu
Bắt đối tượng cướp tài sản của du khách đi tàu

(Dân trí) - Chiều 30/6, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã thưởng nóng cho lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Bắc 2 triệu đồng vì đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của một hành khách đi tàu từ Hà Nội vào Đà Nẵng du lịch.

Thứ sáu, 01/07/2016 - 03:51

Trùm ma túy ôm súng "khủng" cố thủ khi bị công an vây bắt
Trùm ma túy ôm súng "khủng" cố thủ khi bị công an vây bắt

(Dân trí) - Khi bị công an vây bắt, đối tượng Sơn đã ôm khẩu súng "khủng" cùng băng đạn đã lên nòng chạy vào phòng cố thủ. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TPHCM đã quật ngã đối tượng nguy hiểm.

Thứ năm, 30/06/2016 - 10:07

Bắt xe khách chở cả “kho” vũ khí quân dụng
Bắt xe khách chở cả “kho” vũ khí quân dụng

(Dân trí) - Tiến hành dừng xe khách mang BKS Quảng Ngãi, lực lượng chức năng thu giữ cả “kho” vũ khí quân dụng trái phép.

Thứ năm, 30/06/2016 - 09:20

1 án chung thân, 23 án tù cho nhóm đối tượng "giết nhầm" trung úy công an
1 án chung thân, 23 án tù cho nhóm đối tượng "giết nhầm" trung úy công an

(Dân trí) - Chiều ngày 30/6, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử và tuyên án đối với 24 bị cáo trong vụ tấn công làm trung úy Nay Plong tử vong.

Thứ năm, 30/06/2016 - 08:30

Băng cướp nổi tiếng tàn bạo tại Củ Chi lãnh án
Băng cướp nổi tiếng tàn bạo tại Củ Chi lãnh án

(Dân trí) - Do hầu hết các thành viên trong băng cướp này nghiện ma túy nên chúng ra tay rất tàn bạo, sẵn sàng chích điện, dùng mã tấu “xử” ngay nạn nhân nếu bị chống cự.

Thứ năm, 30/06/2016 - 07:00

Đánh chết người sau chầu nhậu chỉ vì lời thách thức
Đánh chết người sau chầu nhậu chỉ vì lời thách thức

(Dân trí) - Chỉ vì không kìm chế được bản thân sau chầu nhậu mà Y Ớt đã dùng cây đánh chết bạn mình và vướng vào vòng lao lý khi phải chịu mức án 14 năm tù giam.

Thứ năm, 30/06/2016 - 05:28

Sát hại vợ cũ vì không cho thăm con
Sát hại vợ cũ vì không cho thăm con

(Dân trí) - Cho rằng bị vợ cũ gây khó khăn trong lúc thăm con (do vợ cũ nuôi dưỡng), bị cáo giận nên dùng dao uy hiếp và dọa vợ cũ nhưng "lỡ tay" làm nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 30/06/2016 - 04:35

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ mùa Euro
Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ mùa Euro

(Dân trí) - Sáng 30/6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp 2 nghi can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet “khủng” thông qua 2 website là: cmd368.com và cmd368.net.

Thứ năm, 30/06/2016 - 03:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Phát hiện 2 nam thanh niên chết lõa thể trong nhà trọ
Phát hiện 2 nam thanh niên chết lõa thể trong nhà trọ

(Dân trí) - Thấy phòng trọ đóng im ỉm nhiều ngày, chủ nhà trọ đã phá cửa thì phát hiện 2 nam thanh niên đã tử vong trong tình trạng “lõa thể”.

Thứ năm, 30/06/2016 - 02:12

Chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mua dâm trẻ vị thành niên bị tuyên 3 năm tù giam
Chủ khách sạn lớn nhất Cà Mau mua dâm trẻ vị thành niên bị tuyên 3 năm tù giam

(Dân trí) - Ngày 30/6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Mua dâm trẻ chưa thành niên” và “Môi giới mại dâm” đối với các bị cáo Tiêu Văn Luận (57 tuổi) và Lâm Thị Châu (39 tuổi), cùng ở phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Thứ năm, 30/06/2016 - 02:07

Tên trộm hàng xóm lộ diện từ chiếc điện thoại đánh rơi tại hiện trường
Tên trộm hàng xóm lộ diện từ chiếc điện thoại đánh rơi tại hiện trường

(Dân trí) - Để có tiền hút chích và cá độ bóng đá, đối tượng đột nhập vào nhà hàng xóm để trộm cắp. Khi bị nạn nhân phát hiện, y đã liều lĩnh dùng dao đâm nạn nhân. Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại của y đã rơi và chính nó đã tố cáo y với cơ quan công an.

Thứ năm, 30/06/2016 - 02:00

Đi học nhóm về, nữ sinh bị bạn cùng lớp giở trò đồi bại
Đi học nhóm về, nữ sinh bị bạn cùng lớp giở trò đồi bại

Sau khi học nhóm ở nhà cô giáo, Hải lập kế đưa bạn gái về kí túc xá, sau đó khống chế giở trò đồi bại...

Thứ năm, 30/06/2016 - 02:00

Cô gái bị cướp giật túi xách ở Sài Gòn đã tử vong
Cô gái bị cướp giật túi xách ở Sài Gòn đã tử vong

(Dân trí) - Sau 3 ngày tích cực điều trị, chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), nạn nhân bị cướp giật giỏ xách trên đường Võ Thị Sáu (quận 1, TPHCM) đã tử vong do chấn thương sọ não.

Thứ năm, 30/06/2016 - 01:55

Vụ đánh sập "động lắc" lớn nhất đất Cảng: Hơn 100 dân chơi dương tính với ma túy
Vụ đánh sập "động lắc" lớn nhất đất Cảng: Hơn 100 dân chơi dương tính với ma túy

(Dân trí) - Thông tin từ công an Hải Phòng sáng nay (30/6) cho biết, đã có 105 trong tổng số 276 dân chơi trong "động lắc" Rubi karaoke bị "hốt" gọn khi đang thác loạn tại đây dương tính với ma túy.

Thứ năm, 30/06/2016 - 01:49

Hà Nội: Nam thanh niên bị đâm chết trong hẻm cụt
Hà Nội: Nam thanh niên bị đâm chết trong hẻm cụt

(Dân trí) - Bị nhóm đối tượng cầm hung khí rượt đuổi, truy sát, Hiếu bỏ chạy vào trong các ngõ nhỏ để thoát thân. Không may cho nạn nhân, anh này chạy vào một hẻm cụt, bị các đối tượng bao vây, đâm trọng thương dẫn đến tử vong sau đó.

Thứ năm, 30/06/2016 - 01:36

Tuyên án du học sinh Việt chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng ở nước ngoài
Tuyên án du học sinh Việt chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng ở nước ngoài

(Dân trí) - Lợi dụng công nghệ, Nhã và Ni cầm đầu đường dây đánh cắp thông tin thẻ tín dụng trên các website bán hàng ở Mỹ, Anh rồi thuê người dùng các thẻ tín dụng này mua hàng hóa để chiếm đoạt.

Thứ năm, 30/06/2016 - 11:14

Vụ nhóm nam nữ truy đuổi nhân viên bến xe Vinh: Kẻ cầm đầu sa lưới
Vụ nhóm nam nữ truy đuổi nhân viên bến xe Vinh: Kẻ cầm đầu sa lưới

(Dân trí) - Sau 4 ngày lẩn trốn, người phụ nữ được cho là cầm đầu nhóm đối tượng mang theo dao, mã tấu chém trọng thương nhân viên Bến xe Vinh (Nghệ An) đã bị CATP Vinh bắt giữ.

Thứ năm, 30/06/2016 - 10:50

Nghi bị “chơi đểu”, phụ xe cùng nhóm côn đồ truy sát chủ xe khác
Nghi bị “chơi đểu”, phụ xe cùng nhóm côn đồ truy sát chủ xe khác

(Dân trí) - Do có chút hiểu nhầm trong kinh doanh vận tải khách tuyến (Việt – Lào) nên anh Phan hẹn đối tượng Giang tới quán ăn nói chuyện. Tại đây, Giang cho rằng Phan “chơi đểu” báo công an bắt xe của Giang, lời qua tiếng lại Giang và nhóm côn đồ xông vào đánh đập truy sát anh Phan.

Thứ năm, 30/06/2016 - 10:44

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án “con ruồi 500 triệu đồng”
Hoãn xét xử phúc thẩm vụ án “con ruồi 500 triệu đồng”

(Dân trí) - Các luật sư bào chữa cho bị cáo Minh làm đơn xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, đại diện công ty Tân Hiệp Phát cũng không có mặt tại tòa nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Thứ năm, 30/06/2016 - 10:32

Những nội dung quan trọng của 4 Luật vừa bị lùi hiệu lực
Những nội dung quan trọng của 4 Luật vừa bị lùi hiệu lực

Ngoài 14 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7 còn có 4 Luật khác cũng được quy định sẽ có hiệu lực từ ngày này, tuy nhiên hiện 4 Luật này đã bị lùi ngày thi hành.

Thứ năm, 30/06/2016 - 08:56