Đường vướng lao lý của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo
Bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc có những hành vi sai phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng SCB. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người có vai trò cao nhất, "đạo diễn" việc rút ruột hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB, qua đó chiếm đoạt của ngân hàng hơn 304.000 tỷ đồng.
Nhóm 1
Trương Mỹ Lan và mắt xích quan trọng
Trương Mỹ Lan, 68 tuổi
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
để xem chi tiết
Đinh Văn Thành, 53 tuổi
Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
Bùi Anh Dũng, 62 tuổi
Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
Tạ Chiêu Trung, 45 tuổi
Giám đốc Công ty CP Tài chính
Việt Vĩnh Phú, nguyên thành
viên HĐQT SCB
Trương Khánh Hoàng, 38 tuổi
Nguyên Quyền Tổng giám đốc SCB
Trần Thị Mỹ Dung, 39 tuổi
Nguyên Phó Tổng giám đốc SCB
Võ Tấn Hoàng Văn, 51 tuổi
Nguyên Tổng Giám đốc SCB
Hồ Bửu Phương, 52 tuổi
Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty
CP Chứng khoán Tân Việt,
nguyên Tổng Giám đốc phụ trách
tài chính Vạn Thịnh Phát
Nguyễn Phương Anh, 41 tuổi
Phó Tổng giám đốc Công ty
Sài Gòn Peninsula
Trương Huệ Vân, 36 tuổi
Tổng Giám đốc Công
ty Tập đoàn quản lý
bất động sản Winsor
Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu
tư và quản lý giáo dục Văn Lang,
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc Công ty Capella
Đặng Phương Hoài Tâm, 53 tuổi
Phó Trưởng Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát
Dương Tấn Trước, 41 tuổi
Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Thương mại và Sản
xuất Tường Việt
Nhóm 2
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của
các tổ chức tín dụng
Nguyễn Thị Thu Sương, 50 tuổi
Nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
Uông Văn Ngọc Ẩn, 61 tuổi
Nguyên Tổng Giám đốc,
Phó Chủ tịch HĐQT SCB
Nguyễn Thị Phương Loan, 69 tuổi
Thành viên HĐQT SCB
Trầm Thích Tồn, 63 tuổi
Thành viên HĐQT SCB
Trần Thuận Hòa, 48 tuổi
Thành viên HĐQT SCB
Võ Thành Hùng, 71 tuổi
Nguyên thành viên HĐQT SCB
Lê Khánh Hiền, 50 tuổi
Nguyên Tổng Giám đốc SCB
Phạm Văn Phi, 49 tuổi
Nguyên Phó Tổng giám đốc SCB
Nguyễn Anh Phước, 51 tuổi
Phó Tổng giám đốc SCB
Phạm Mạnh Cường, 43 tuổi
Thành viên HĐQT SCB
Nguyễn Huỳnh Lan Chi, 43 tuổi
Nguyên Trưởng phòng tái thẩm định SCB
Võ Văn Tường, 40 tuổi
Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB
Nguyễn Lâm Anh Vũ, 55 tuổi
Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành
Võ Triệu Lân, 38 tuổi
Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB
Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), 68 tuổi
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square
Nhóm 3
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động
khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Chiêm Minh Dũng, 51 tuổi
Phó Tổng giám đốc SCB
Nguyễn Văn Thanh Hải, 68 tuổi
Phó Chủ tịch HĐQT SCB
Hoàng Minh Hoàn, 46 tuổi
Phó Tổng giám đốc SCB
Bùi Nhân, 49 tuổi
Nguyên Phó Tổng giám
đốc SCB
Diệp Bảo Châu, 51 tuổi
Phó Tổng giám đốc SCB
Nguyễn Cửu Tính, 40 tuổi
Nguyên Phó Tổng giám
đốc SCB
Đỗ Phú Huy, 43 tuổi
Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh
và Đầu tư
Khổng Minh Thế, 45 tuổi
Nguyên Phó Giám đốc Khối
phê duyệt tín dụng SCB
Trần Hoàng Giang, 38 tuổi
Phó Giám đốc Khối phê
duyệt tín dụng SCB
Từ Văn Tuấn, 44 tuổi
Phó Giám đốc Khối doanh
nghiệp SCB
Mai Hồng Chín, 37 tuổi
Nguyên Giám đốc Phòng tái thẩm
định SCB
Mai Văn Sáu Nhở, 41 tuổi
Nguyên Trưởng phòng tái thẩm
định SCB
Lương Thị Hồng Quế, 42 tuổi
Giám đốc Phòng phê duyệt
tín dụng khách hàng doanh
nghiệp SCB
Lê Anh Phương, 39 tuổi
Nguyên Giám đốc chi nhánh
Sài Gòn SCB
Phan Tấn Khôi, 46 tuổi
Giám đốc Chi nhánh Đông Sài
Gòn SCB
Lưu Chấn Nguyên, 49 tuổi
Giám đốc PGD Bảy Hiền SCB
Hồ Bảo Ngọc, 43 tuổi
Giám đốc Vùng 2 SCB
Nguyễn Ngọc Tú, 37 tuổi
Phó Giám đốc SCB Chi nhánh
Cống Quỳnh
Phạm Thế Quảng, 35 tuổi
Nguyên Phó Giám đốc SCB Chi
nhánh Bến Thành
Nguyễn Anh Thép, 38 tuổi
Nguyên Phó Giám đốc SCB
Chi nhánh Cống Quỳnh,
nguyên Giám đốc SCB Chi
nhánh Sài Gòn
Huỳnh Thiên Văn, 46 tuổi
Giám đốc Kênh kinh doanh
khách hàng doanh nghiệp
SCB
Nguyễn Thị Khánh Vân, 44 tuổi
Nguyên nhân viên Công ty
CP Natural Land
Bùi Đức Khoa, 50 tuổi
Phó Tổng giám đốc Công ty
CP Natural Land
Trần Thị Kim Chi, 34 tuổi
Nguyên nhân viên Công ty
CP Natural Land
Nguyễn Phi Long, 49 tuổi
Tài chính Tập đoàn Vạn
Thịnh Phát
Đặng Quang Nguyên, 36 tuổi
Nguyên Phó Tổng giám đốc
Công ty CP Lavifood
Cao Việt Dũng, 58 tuổi
Chủ tịch HĐQT Công ty
TNHH Thương mại và Sản xuất
Tường Việt
Nguyễn Thanh Tùng, 42 tuổi
Chủ tịch HĐQT Công ty CP
Dầu khí Đông Dương
Đào Chí Kiên, 36 tuổi
Phó Tổng giám đốc Công ty
CP Dầu khí Đông Dương
Lê Văn Chánh, 44 tuổi
Giám đốc Khối hỗ trợ kinh
doanh SCB
Bùi Ngọc Sơn, 35 tuổi
Nguyên nhân viên Công ty
CP Natural Land
Trần Văn Nhị, 48 tuổi
Phó Giám đốc Công ty TNHH
hãng kiểm toán và định giá
ATC Chi nhánh HCM
Lê Huy Khánh, 53 tuổi
Giám đốc Công ty TNHH
Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
Hồ Bình Minh, 39 tuổi
Phó Giám đốc Công ty
TNHH Thẩm định giá MHD
Trần Thị Kim Ngân, 35 tuổi
Tổng Giám đốc Công ty CP
Thẩm định giá Thiên Phú
Trần Tuấn Hải, 34 tuổi
Phó Giám đốc Công ty TNHH
hãng kiểm toán và định giá
ATC Chi nhánh HCM
Đỗ Xuân Nam, 47 tuổi
Phó Tổng giám đốc, Thẩm
định viên Công ty CP Tư vấn
dịch vụ BĐS DATC
Lê Kiều Trang, 37 tuổi
Phó Tổng giám đốc Công ty
CP Thẩm định giá Exim
Phạm Thu Phong, 52 tuổi
Nguyên Trưởng Ban
kiểm soát SCB
Lưu Quốc Thắng, 61 tuổi
Trưởng Ban kiểm soát SCB
Nhóm 4
Đoàn thanh tra, giám sát ngân hàng
Đỗ Thị Nhàn, 58 tuổi
Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra,
giám sát ngân hàng II, NHNN
Nguyễn Văn Hưng, 66 tuổi
Nguyên Phó Chánh Thanh tra
Cơ quan Thanh tra, giám sát
ngân hàng, NHNN
Nguyễn Thị Phụng, 51 tuổi
Phó Cục trưởng Cục Thanh tra,
giám sát ngân hàng II, NHNN
Bùi Tuấn Khoa, 48 tuổi
Phó Cục trưởng Cục Thanh tra,
giám sát ngân hàng II, NHNN
Trần Văn Tuấn, 61 tuổi
Thanh tra viên Vụ Thanh tra,
giải quyết khiếu nại tố cáo Khối nội chính
và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ
Lê Thanh Hà, 59 tuổi
Phó Chánh thanh tra
kiểm toán Nhà nước
Nguyễn Văn Thùy, 49 tuổi
Phó Trưởng ban kiểm tra, giám sát
nội bộ ngân hàng Agribank
Vương Đỗ Anh Tuấn, 50 tuổi
Trưởng phòng thanh tra, Cục
Thanh tra, giám sát
ngân hàng II, NHNN
Vũ Khánh Linh, 40 tuổi
Phó Trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại
cổ phần, Cục thanh tra, giám sát ngân hàng II,
cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN
Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi
Nguyên Công chức Vụ Thanh tra, giám sát
các tổ chức tín dụng trong nước, Cơ quan
thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN
Nguyễn Duy Phương, 41 tuổi
Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế
tổng hợp, Thanh tra Chính phủ
Trương Việt Hưng, 46 tuổi
Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết
khiếu nại, tố cáo khối nội chính và
kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ
Võ Văn Thuần, 51 tuổi
Phó Chánh thanh tra,
giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM
Nguyễn Văn Dũng, 61 tuổi
Phó Giám đốc NHNN
Chi nhánh HCM
Nguyễn Thị Phi Loan, 58 tuổi
Nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra, giám sát
NHNN Chi nhánh HCM
Phan Tấn Trung, 53 tuổi
Phó Chánh thanh tra,
giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM
Nguyễn Văn Du, 62 tuổi
Nguyên Quyền Chánh thanh tra
cơ quan thanh tra, giám sát
ngân hàng, NHNN
Nguyễn Tín, 52 tuổi
Nguyên thanh tra viên, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính,
giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng
TPHCM thuộc cơ quan thanh tra, giám sát NHNN
Nội dung: Hoài Thanh
Thiết kế: Patrick Nguyễn, Tuấn Huy, Thủy Tiên
