Doanh nhân lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn trăm tỉ đồng

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay... và “thiếu trách nhiệm...” xảy ra tại Cty TNHH An Khang (KCN Trà Nóc II, TP.Cần Thơ) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương - chi nhánh Trà Nóc (VietinBank Trà Nóc, nay là VietinBank Tây Đô).

Kết quả điều tra xác định, Cty TNHH An Khang do ông Nguyễn Hồng Quân làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và Nguyễn Thị Thu Sương - con gái ông Quân - làm phó giám đốc. Ngành nghề kinh doanh là chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Từ đầu năm 2009, ông Quân giao cho Sương điều hành mọi hoạt động của công ty.

Do làm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và các nhân viên  Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại VietinBank Trà Nóc số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD;

Ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu làm thủ tục vay để lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - khu vực Cần Thơ - Hậu Giang  (NHPTVN - CTHG) hơn 76,8 tỉ đồng;

Làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Cần Thơ với số tiền hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng;

Kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng XNKVN - Chi nhánh Tây Đô - hơn 11 tỉ đồng.              

Theo lời khai của Sương tại cơ quan điều tra, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền bồi dưỡng cho các cán bộ ngân hàng như chi cho Trần Thị Phương (Giám đốc VietinBank Trà Nóc) 170 triệu đồng;

Trần Việt Hải (Phó giám đốc VietinBank Trà Nóc) 50 triệu đồng; Lương Quang Minh (Giám đốc NHPTVN - CTHG) 1,2 tỉ đồng và 10.000USD; Nguyễn Thị Mai (Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu NHPTVN - CTHG) 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD; Võ Hoài Nam (kế toán trưởng NHPTVN - CTHG) 50 triệu đồng...