Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga nhận hàng tỷ đồng của Hà Văn Thắm

Dân trí Cơ quan tố tụng cáo buộc trong vụ gửi tiền vào ngân hàng Oceanbank do Hà Văn Thắm làm Chủ tịch HĐQT, Từ Thành Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.
>>Hà Văn Thắm bị triệu tập tới phiên xử vụ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn
>>Nhận tiền tỉ của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm, 4 cựu lãnh đạo Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn hầu toà
>>Bắt tạm giam "bóng hồng" quyền lực liên quan đến Hà Văn Thắm

Cựu Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga nhận hàng tỷ đồng của Hà Văn Thắm - 1

Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục nghìn USD trong đại án kinh tế Hà Văn Thắm.

Ngày 21/3 tới, TANDTP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của đại án kinh tế Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank). 

Hai bị cáo là Từ Thành Nghĩa (SN 1962, cựu Tổng Giám đốc VSP) và Võ Quang Huy (SN 1961, cựu Kế toán VSP) bị cơ quan tố tụng cáo buộc về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử sẽ do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ toạ phiên toà. Hai kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền và Đoàn Trần Thị Trân là đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Bị án Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Liên doanh VSP, tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro là một tổ chức kinh tế được thành lập năm1981 và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây (nay là Cộng hòa Liên bang Nga). 

Tổ chức và hoạt động của VSP chịu điều chỉnh của điều ước quốc tế mà Chính phủ hai bên đã ký kết (các Hiệp định liên Chính phủ). Ngoài ra, hoạt động của VSP còn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác. 

Theo Hiệp định gần nhất giữa Việt Nam và Liên bang Nga ký kết ngày 27/10/2010, thời hạn hoạt động của VSP đến năm 2030, vốn điều lệ của VSP là 1,5 tỷ USD, trong đó Chính phủ Việt Nam góp 51% (tương đương 765 triệu USD) và Chính phủ Liên bang Nga góp 49% (tương đương 735 triệu USD). 

Từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank. Năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu. 

Từ cuối năm 2008 đến năm 2014, VSP ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD. Đối với tiền gửi không kỳ hạn, VSP mở 4 tài khoản thanh toán tại OceanBank với số dư hàng tháng duy trì từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng và từ 10 triệu USD đến 400 triệu USD, sau đó được OceanBank trả lãi hơn 49,7 tỷ đồng và 595.283,41 USD. 

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013- 2014, bị án Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy. 

Với vai trò là lãnh đạo VSP, trong năm 2013- 2014, hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào OceanBank, sau đó được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng (tiền chăm sóc khách hàng). Cơ quan tố tụng cáo buộc

Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD; Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130. 000 USD

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Nữ giám đốc lừa đảo hơn 170 tỉ đồng bằng sim card điện thoại
Nữ giám đốc lừa đảo hơn 170 tỉ đồng bằng sim card điện thoại

(Dân trí) - Làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán thẻ cào để tạo lòng tin, nữ giám đốc lừa đảo nhiều người chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Thứ ba, 12/03/2019 - 04:37

“Nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách dã man giữa đường
“Nhà xe đầu gấu” đánh nữ hành khách dã man giữa đường

(Dân trí) - Một vụ hành hung hành khách dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật vừa xảy ra chiều qua 11/3 tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đáng chú ý đối tượng hành hung chính là nhà xe trong loạt bài “Kinh hoàng những chuyến xe đầu gấu ở Hà Tĩnh” mà Dân trí đã phản ánh từ 7 năm trước.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:39

Nghi can giết 4 người ở TPHCM, Long An vừa ra tù hơn 8 tháng
Nghi can giết 4 người ở TPHCM, Long An vừa ra tù hơn 8 tháng

(Dân trí) - Công an TPHCM cho biết đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) - nghi can giết 4 người ở TPHCM và Long An. Công an còn xác định, Nam vừa mới ra tù hơn 8 tháng và thời điểm gây án Nam dương tính với ma tuý.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:28

Sòng bạc ẩn nấp trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn
Sòng bạc ẩn nấp trong khách sạn 3 sao ở trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Lợi dụng trò chơi Poker được pháp luật thừa nhận, Đặng Văn Quý cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức một sòng bạc trá hình và hoạt động gần như công khai ngay tại khách sạn 3 sao ở trung tâm TPHCM.

Thứ ba, 12/03/2019 - 03:00

Hoa hậu Phương Nga “phản pháo” quyết định đình chỉ
Hoa hậu Phương Nga “phản pháo” quyết định đình chỉ

(Dân trí) - Hoa hậu Phương Nga có đơn khiếu nại gửi tới Công an TPHCM và Viện kiểm sát liên quan tới quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Phương Nga cho rằng các quyết định này không phản án đúng sự thật khách quan của vụ án. Cô không phạm tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:46

Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộc
Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Đưa cháu M. sang Trung Quốc để trông con cho mình nhưng Lang Thị Liên bán cháu gái này cho một người đàn ông Trung Quốc. Gia đình cháu M. nhờ chị Vi Thị T. sang Trung Quốc đón con về thì chị này bị Liên và 1 nhóm người bắt giữ, đòi chuộc 330 triệu đồng mới thả người.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:26

Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông ngoại quốc tử vong ở quán cà phê
Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông ngoại quốc tử vong ở quán cà phê

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông ngoại quốc tử vong tại quán cà phê trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày 12/3, cơ quan công an cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân.

Thứ ba, 12/03/2019 - 02:22

Tên cướp đạp ngã nạn nhân, dùng hung khí tấn công cảnh sát hình sự
Tên cướp đạp ngã nạn nhân, dùng hung khí tấn công cảnh sát hình sự

(Dân trí) - Đạp ngã cô gái là nạn nhân truy đuổi mình, đến khi bị lực lượng công an bao vây truy bắt, tên cướp còn hung hãn dùng dao, kéo tấn công cảnh sát hình sự.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:58

Vụ truy sát 4 người trong gia đình: Nghi can bị cấm cản trong tình yêu?
Vụ truy sát 4 người trong gia đình: Nghi can bị cấm cản trong tình yêu?

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Hoàng Nam sau khi về Long An sát hại bà ngoại của người yêu đã quay lại Hóc Môn (TPHCM) sát hại bà nội, cha và mẹ của mình. Trước đó, đối tượng bị gia đình cấm cản yêu cô gái T. nên sau khi phê ma túy đá đã truy sát cả gia đình.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:40

Vụ đâm chết trộm vì bị uy hiếp: Người vợ không bị xem là tội phạm?
Vụ đâm chết trộm vì bị uy hiếp: Người vợ không bị xem là tội phạm?

(Dân trí) - Sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đêm 11/3, chị Nguyễn Thúy Hằng được đưa đến BV Đa khoa Cần Giuộc để điều trị. Sau đó, chị Hằng lên cơ quan công an để làm việc và đã được cho về nhà lo hậu sự cho chồng. Tuy vậy, cơ quan điều tra không cho chị rời khỏi nơi cư trú.

Thứ ba, 12/03/2019 - 10:38

Công an Bạc Liêu ra mắt lực lượng phản ứng nhanh
Công an Bạc Liêu ra mắt lực lượng phản ứng nhanh

(Dân trí) - Ngày 12/3, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra mắt lực lượng phản ứng nhanh để kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm,... trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thứ ba, 12/03/2019 - 09:43

Nữ sinh bị 2 tên cướp kéo lê hàng chục mét dưới đường
Nữ sinh bị 2 tên cướp kéo lê hàng chục mét dưới đường

(Dân trí) - Vừa móc điện thoại ra nghe, nữ sinh lập tức bị 2 tên cướp áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi kéo lê nạn nhân hàng chục mét dưới đường.

Thứ ba, 12/03/2019 - 07:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Nghi án nam thanh niên sát hại 4 người thân tại Sài Gòn
Nghi án nam thanh niên sát hại 4 người thân tại Sài Gòn

(Dân trí) - Đối tượng về nhà sát hại mẹ, bà nội rồi sau đó tiếp tục truy sát cha. Đối tượng cũng bị tình nghi giết chết một người thân đang sinh sống tại Long An trong chiều 11/3...

Thứ ba, 12/03/2019 - 01:18

Cướp vàng bất thành, đâm chết người phụ nữ bán chả?
Cướp vàng bất thành, đâm chết người phụ nữ bán chả?

(Dân trí) - Bà Nết đang bán chả bên đường thì 2 đối tượng đi xe máy đến nói chuyện, giằng co rồi đâm bà chết tại chỗ.

Thứ hai, 11/03/2019 - 10:28

Khởi tố vụ án đánh bạc “khủng” với số tiền hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố vụ án đánh bạc “khủng” với số tiền hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án đánh bạc với 36 đối tượng tham gia, thu giữ hơn 1 tỷ đồng và 1 khẩu súng tự chế đã lên đạn xảy ra tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 20 bị can.

Thứ hai, 11/03/2019 - 09:39

Bắt nghi phạm dụ nữ sinh cấp 3 lên chung cư để hiếp dâm
Bắt nghi phạm dụ nữ sinh cấp 3 lên chung cư để hiếp dâm

(Dân trí) - Sau khi dụ nữ sinh N. lên chung cư Long Thịnh (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chơi, B. đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm N.

Thứ hai, 11/03/2019 - 09:13

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6kg ma túy đá
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 6kg ma túy đá

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 6kg ma túy đá.

Thứ hai, 11/03/2019 - 08:45

Đánh chết đồng nghiệp vì thấy ngủ trong phòng bạn gái
Đánh chết đồng nghiệp vì thấy ngủ trong phòng bạn gái

(Dân trí) - Thấy anh T. nằm trong phòng bạn gái mình, Nhân bực tức vồ lấy ca nước  xông đến đánh tới tấp cho đến khi T. gục hẳn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Thứ hai, 11/03/2019 - 05:33

Đến “đòi “ lại con, người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ em
Đến “đòi “ lại con, người đàn ông bị nghi bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Do không đồng ý cho con trai đi với vợ và người tình của vợ, người đàn ông đuổi theo để đòi lại con. Sự việc xảy ra bất ngờ, trước sự chứng kiến của nhiều người nên ngay lập tức xuất hiện thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.

Thứ hai, 11/03/2019 - 04:59

Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy đề nghị khởi tố “kẻ biến thái”
Nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy đề nghị khởi tố “kẻ biến thái”

(Dân trí) - Làm việc với cơ quan công an, nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý “kẻ biến thái” trên theo đúng tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời, yêu cầu đối tượng này xin lỗi công khai.

Thứ hai, 11/03/2019 - 04:46

Thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng
Thành lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng

(Dân trí) - Từ khi thành lập công ty "ma" đến khi bị bắt, Hùng đã xuất bán tổng 193 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 33 công ty và 7 cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hàng hóa gần 26,5 tỷ đồng, thu lời bất chính số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Thứ hai, 11/03/2019 - 04:02

Nghi án chồng bị trộm sát hại, vợ dùng dao chém chết trộm
Nghi án chồng bị trộm sát hại, vợ dùng dao chém chết trộm

(Dân trí) - Nửa đêm, nghi phạm Nguyễn Thành Trung đột nhập vào nhà anh Hội rồi giết gia chủ nhằm cướp tài sản. Vợ anh Hội trong lúc bị Trung truy sát nhặt được con dao chống trả khiến Trung bị thương rồi tử vong sau đó.

Thứ hai, 11/03/2019 - 03:59

Vợ chồng “hờ” lừa cha nuôi hàng chục tỉ đồng
Vợ chồng “hờ” lừa cha nuôi hàng chục tỉ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng sự tin tưởng của cha nuôi, Trần Diệu Cường nhiều lần dụ dỗ ông này chung vốn đầu tư rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Thứ hai, 11/03/2019 - 03:54

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Nhận hơn nửa tỉ đồng để sửa điểm thi tốt nghiệp
Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Nhận hơn nửa tỉ đồng để sửa điểm thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh Hoà Bình, 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm, 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xoá… bị can thừa nhận hưởng lợi bất chính hơn nửa tỉ đồng từ vụ sửa điểm này.

Thứ hai, 11/03/2019 - 03:28