Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm) về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.

Liên quan tới vụ án, bị can Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP Thủ Đức) và 5 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (51 tuổi, vợ bị can Quân) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Trước đó, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung.

Sau khi điều tra bổ sung, ngày 20/8, cơ quan điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi từ tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thành tội Tham ô tài sản.

Đồng thời, quá trình điều tra bổ sung, nhà chức trách khởi tố bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm về tội Rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản (nguồn vốn vay ngân hàng và quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP Thủ Đức).

Ông Quân tuy không đứng tên pháp nhân, giám đốc công ty nhưng về bản chất người này là chủ, điều hành hoạt động của bốn công ty tham gia thầu, gồm: Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Trung Dung, Công ty Thanh Vương SG và Công ty Ngọc Đạo. 

Nguyễn Văn Lợi và những người đứng tên giám đốc ba công ty thực chất chỉ là người làm thuê do ông Quân dựng lên để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị.

Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi và các đối tượng liên quan thành lập các công ty, mua bán lòng vòng để nâng giá, tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức, từ năm 2016 đến 2019.

Đồng thời, Nguyễn Minh Quân lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu Bệnh viện TP Thủ Đức để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu, để Công ty Nguyễn Tâm và ba công ty khác do Nguyễn Văn Lợi quản lý mặc định là đơn vị trúng thầu 27 gói thầu với tổng trị giá 345 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí hợp lý, hợp lệ, thì số tiền chiếm đoạt của Nguyễn Minh Quân được xác định là 103,6 tỷ đồng. 

Sau khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của ông ta và vợ hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của các công ty mà vợ chồng Quân mua nhà đất.

Thông qua công ty "sân sau", vợ chồng ông Quân mua căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc Dự án Vinpeal Golf land Resort & Villas (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với giá trên hợp đồng là 18,5 tỷ đồng; Căn biệt thự thuộc Dự án Khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son quận 1, TPHCM) với giá 99,6 tỷ đồng; Thửa đất ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức với giá 11,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Nguyễn Tâm cũng mua 2 ô tô sang hiệu Audi Q7, Xe Mercedes S450.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Quân khai toàn bộ tiền vốn kinh doanh của các công ty trúng thầu vào Bệnh viện TP Thủ Đức đều là tiền của Quân cho Lợi vay. 

Kết luận điều tra xác định, để che giấu khoản tiền chiếm đoạt, ông Quân chỉ đạo ông Lợi phải chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa cho ông hoặc vợ để che giấu nguồn tiền, sau đó mới chuyển khoản để mua bất động sản và tô tô.

Mặc dù bà Diễm không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng theo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an người này có biết nguồn tiền do ông Quân và ông Lợi phạm tội mà có.