Dân sinh
Fica
DTiNewsCông an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo huy động hàng nghìn tỷ đồng
(Dân trí) - Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước, Thân Văn Thoại đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư.
Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu là Thân Văn Thoại. Từ năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.
Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo để quảng bá và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo của thế giới.
Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau khi tạo dựng được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, Thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn "cấp dưới" tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo… tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp.
Công an Hà Nội cho biết các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Nhóm đối tượng xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City… và các dự án khác có liên quan đến Công ty CP Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo, liên lạc qua số điện thoại 0367.268.888 để phối hợp làm rõ vụ án.
