Con gái ông Trần Quí Thanh được giảm án

Chiều 6/9, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với ông Trần Quí Thanh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh, 43 tuổi) bị phạt 3 năm 3 tháng năm tù, được giảm 9 tháng tù.

Trước đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương lĩnh 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (40 tuổi, con gái ông Thanh) lĩnh 3 năm tù treo.

Sau bản án sơ thẩm, ông Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Trần Uyên Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt án treo, cho rằng không trực tiếp tham gia những thỏa thuận của cha mình và trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ. 3 bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.

Tại tòa, ông Thanh thay đổi kháng cáo đề nghị HĐXX xem xét thay đổi tội danh. Tuy nhiên, tòa cho rằng bản án sơ thẩm xử ông Thanh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là phù hợp.

Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho ông Thanh nhiều tình tiết giảm nhẹ như có đóng góp cho xã hội, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, được tặng thưởng nhiều huân chương, nhưng bản án sơ thẩm tuyên phạt 8 năm là phù hợp, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Đối với việc ông Thanh yêu cầu bị hại trả lại tài sản, tòa cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phương, HĐXX cho rằng phạm tội có phần hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định về cho vay và hợp đồng chuyển nhượng, ông Thanh cùng 2 con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, các bị cáo buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

Khi bên vay lo lắng, các bị cáo đưa ra thông tin tạo niềm tin, ký các "cam kết bán lại", và hợp thức hóa tiền lãi vay bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi, sau đó trả lại tài sản.

Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định hành vi trên của Bích làm theo chỉ đạo của cha.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và các ái nữ đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.