Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Dân trí Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Ngày 5/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, cán bộ Ngân hàng ANZ) và chị dâu Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, giám đốc công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng - 1
Các bị cáp tại tòa.

Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Vi đề nghị HĐXX triệu tập thêm những người liên quan tới phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề. HĐXX cho rằng HĐXX đã triệu tập những người liên quan và những người này có đơn xin xét xử vắng mặt và xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, việc những người liên quan vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại công ty chứng khoán VPBS, Thọ lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu. PVBS đã chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.

Để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.

Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, anh ta lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.

Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỉ đồng. Anh ta yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị chị dâu chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.

Cáo trạng xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ANZ tổng cộng 91,3 tỉ đồng. Trong đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, nhiều người thân của hai bị can không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi làm nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Họ cũng không được hưởng lợi từ việc này nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các nhân viên ngân hàng trong quá trình làm việc đã làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Xét xử tài xế xe container lấn trái tông chết 5 người
Xét xử tài xế xe container lấn trái tông chết 5 người

(Dân trí) - Đang điều xe container nhưng tài xế Trung lại ngủ gật khiến chiếc xe đầu kéo lấn sang trái tông vào xe ô tô 4 chỗ. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người tử vong, chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn.

Thứ tư, 06/11/2019 - 08:17

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang nộp đơn kháng cáo kêu oan
Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang nộp đơn kháng cáo kêu oan

(Dân trí) - Bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) vừa nộp đơn kháng cáo kêu oan về bản án sơ thẩm số 46/2019/HS-ST ngày 25/10/2019 của TAND tỉnh Hà Giang.

Thứ tư, 06/11/2019 - 06:49

Nữ chủ mưu đường dây làm khống hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu lĩnh án
Nữ chủ mưu đường dây làm khống hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu lĩnh án

(Dân trí) - Từng có tiền án, ra tù Hoa tiếp tục lâm vào con đường lao lý với vai trò cầm đầu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến làm khống hồ sơ xin hỗ trợ nhiên liệu đánh bắt xa bờ, chiếm đoạt tài sản Nhà nước hơn 37 tỷ đồng.

Thứ tư, 06/11/2019 - 06:40

Khởi tố vụ "khủng bố" công ty luật nhận bảo vệ nạn nhân trong vụ án mạng
Khởi tố vụ "khủng bố" công ty luật nhận bảo vệ nạn nhân trong vụ án mạng

(Dân trí) - Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án công ty luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị người lạ mặt ném “bom bẩn” nghi vì đã tham gia bảo vệ gia đình có cháu bé bị sát hại.

Thứ tư, 06/11/2019 - 01:39

Chém người tử vong tại quán "net" vì nhầm là... đối thủ
Chém người tử vong tại quán "net" vì nhầm là... đối thủ

(Dân trí) - Ngày 5/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong vụ một thanh niên bị nhóm người lạ chém tử vong tại quán Internet, đã có 3 đối tượng liên quan ra đầu thú.

Thứ ba, 05/11/2019 - 07:53

Thanh Hóa: Ngăn chặn 38 vụ xuất cảnh đi lao động trái phép
Thanh Hóa: Ngăn chặn 38 vụ xuất cảnh đi lao động trái phép

(Dân trí) - Đã có hàng nghìn người xuất cảnh ra nước ngoài làm việc trái phép bị bắt giữ, trục xuất, 43 trường hợp chết, mất tích khi đi lao động ở nước ngoài. Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ngăn chặn 38 vụ xuất cảnh đi lao động trái phép.

Thứ ba, 05/11/2019 - 07:19

4 sinh viên rủ nhau cướp tài sản của người đi đường
4 sinh viên rủ nhau cướp tài sản của người đi đường

(Dân trí) - Ngày 5/11, Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng đều là sinh viên về tội “cướp tài sản”.

Thứ ba, 05/11/2019 - 04:16

Tử hình đối tượng đâm thương vong 2 công an ở Bến Tre
Tử hình đối tượng đâm thương vong 2 công an ở Bến Tre

(Dân trí) - Thắng năn nỉ chị Thủy bỏ qua vụ việc không thành, Thắng giật biên bản mà công an viên đang lập rồi vứt bỏ. Sau đó, Thắng đánh luôn 2 công an viên đang làm nhiệm vụ, dùng dao đâm làm 1 người tử vong.

Thứ ba, 05/11/2019 - 04:11

Nhóm côn đồ chặn xe du lịch giữa đêm để đập phá
Nhóm côn đồ chặn xe du lịch giữa đêm để đập phá

(Dân trí) - Đang chạy xe du lịch trên đường, anh Định bỗng nhiên bị nhóm thanh niên chặn lại. Khi anh Định dừng xe, nhóm này dùng nhiều hung khí đập bể kiếng xe, mốp đầu xe rồi bỏ đi.

Thứ ba, 05/11/2019 - 04:00

Trinh sát truy đuổi 2 thanh niên trộm xe máy trong 5 giây
Trinh sát truy đuổi 2 thanh niên trộm xe máy trong 5 giây

(Dân trí) - Thấy xe máy dựng bên đường, Ngân và Dũng tiến lại bẻ khoá trong tích tắc rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, cả hai bị các trinh sát theo dõi từ trước truy đuổi, khống chế.

Thứ ba, 05/11/2019 - 03:57

19 lần đột nhập trường học trộm tài sản trị giá gần 700 triệu đồng
19 lần đột nhập trường học trộm tài sản trị giá gần 700 triệu đồng

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, 3 đối tượng Tâm, Chính và Quý đột nhập vào các trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để trộm máy tính, máy in và đàn… Qua 19 lần thực hiện trót lọt các vụ trộm, 3 đối tượng gây thiệt hại gần 700 triệu đồng.

Thứ ba, 05/11/2019 - 03:53

2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc
2 lao động “chui” bị đánh tử vong bên Trung Quốc

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, 2 lao động người Thanh Hóa làm việc “chui” bên Trung Quốc đã bị nhóm người Việt Nam cũng lao động bất hợp pháp tại đây đánh tử vong.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Ngày mai  bị cáo Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa
Ngày mai bị cáo Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày mai (6/11), Tòa Gia đình và người chưa thành niên sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:14

Cướp xong nhắn tin đòi tiền chuộc thì bị bắt giữ
Cướp xong nhắn tin đòi tiền chuộc thì bị bắt giữ

(Dân trí) - Sau khi cướp điện thoại của người phụ nữ tại một tiệm cắt cóc, nam thanh niên không thể mở khóa được nên đã lấy sim trong máy này ra nhắn tin hẹn gặp lại người phụ nữ ở quán cũ để chuộc lại tài sản thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:05

Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào
Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nóng trùm ma tuý người Lào

(Dân trí) - Chiều 4/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng cho lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm vì có nhiều thành tích trong đấu tranh thành công 2 Chuyên án 487L và 490 LV, thu giữ số lượng lớn ma tuý.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:04

Mâu thuẫn, nghi án bố dùng dao chém chết con trai
Mâu thuẫn, nghi án bố dùng dao chém chết con trai

(Dân trí) - Đi uống rượu đám cưới về, anh T. đã mâu thuẫn với bố đẻ của mình. Trong lúc cãi nhau, anh T. đã bị bố dùng dao đâm tử vong.

Thứ ba, 05/11/2019 - 02:02

Gã đàn ông đầu độc 2 con nhỏ và bi kịch đẫm nước mắt
Gã đàn ông đầu độc 2 con nhỏ và bi kịch đẫm nước mắt

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Hiền, đại diện hợp pháp cho 2 cháu nhỏ bị đầu độc ở huyện Thanh Oai (Hà Nội), vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng - bị cáo Nguyễn Văn Duy.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:44

Vụ 39 người chết ở Anh: Bắt 2 vợ chồng có hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép
Vụ 39 người chết ở Anh: Bắt 2 vợ chồng có hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh, Công an Nghệ An đã bắt 8 đối tượng, trong đó có 1 cặp vợ chồng liên quan đến hành vi đưa người ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:40

Chủ tiệm vàng trình báo mất 200 cây vàng trị giá khoảng 7 tỷ đồng
Chủ tiệm vàng trình báo mất 200 cây vàng trị giá khoảng 7 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an huyện Bắc Bình và công an tỉnh Bình Thuận đang tập trung khám nghiệm hiện trường và xác định số vàng bị kẻ gian lấy trộm ở tiệm vàng Hồng Bền (khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn).

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:33

Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm phụ nữ rồi định vượt biên bỏ trốn
Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm phụ nữ rồi định vượt biên bỏ trốn

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Toàn (SN 1981, trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) về hành vi hiếp dâm.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:22

Nỗi tủi hờn của cô gái trẻ phải làm vợ không hôn thú với kẻ lừa tiền mình
Nỗi tủi hờn của cô gái trẻ phải làm vợ không hôn thú với kẻ lừa tiền mình

(Dân trí) - Không chỉ bị lừa mất số tiền lớn “chạy việc”, chị Hà còn phải làm vợ không hôn thú của gã đàn ông đã có vợ con đề huề.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:17

Truy tố cán bộ huyện đâm người tử vong tại quán karaoke
Truy tố cán bộ huyện đâm người tử vong tại quán karaoke

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong quán karaoke, Hải chạy vào nhà người quen xách 2 con dao mổ heo xông tới đâm chém người đàn ông loạn xạ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ ba, 05/11/2019 - 11:13

Nam thanh niên bị chị gái tạt nước sôi vì chửi bới, đòi đánh mẹ?
Nam thanh niên bị chị gái tạt nước sôi vì chửi bới, đòi đánh mẹ?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc anh Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị người thân tạt nước sôi lên đầu gây bỏng nặng, cơ quan chức năng đã xác định người tạt nước sôi là chị ruột anh Hảo.

Thứ ba, 05/11/2019 - 09:19

Rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản
Rời khỏi trại giam buổi sáng, đến tối đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Ngay trong ngày rời Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), đối tượng Phan Xuân Huỳnh đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản của người dân.

Thứ ba, 05/11/2019 - 08:55