Buôn lậu “siêu xe”, 5 Việt kiều Mỹ thoát án tù

Dân trí Viện KSND TPHCM vừa kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 1790/HSST của TAND TPHCM, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử theo hướng không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 5 bị cáo trong vụ án buôn lậu.

Phạt tiền thay phạt tù

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính. Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.

Buôn lậu “siêu xe”, 5 Việt kiều Mỹ thoát án tù - 1
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ công an thuộc các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương. Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19,1 tỉ đồng.

Tương tự, Phạm Thị Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Lê Việt Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam.

Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Mỗi công đoạn thành công thì Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, vụ buôn lậu “siêu xe” này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.

Với hành vi của mình, bị cáo Bùi Lê Việt Khôi bị tuyên phạt mức án 3 năm 7 tháng 9 ngày tù về tội buôn lậu.

Đáng chú ý, các bị cáo Đậu Ngọc Tố, Hàn Quang Án, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Huyền Trinh và Nguyễn Đức Thắng (các bị cáo đều là Việt kiều Mỹ) bị tuyên phạt 300 triệu đồng thay cho hình phạt tù.

HĐXX cho rằng các bị cáo không hưởng lợi và chỉ làm theo chỉ đạo từ những người cầm đầu đường dây, họ thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam nên đồng ý đứng tên hồ sơ nhập khẩu xe hơi. Hiện nay các bị cáo không có việc làm và đang nhận hỗ trợ thất nghiệp của Mỹ. Vì vậy, HĐXX quyết định phạt tiền thay phạt tù các bị cáo.

Phạt tiền là không có căn cứ

Theo kháng nghị của Viện KSND TPHCM, bản án của TAND TPHCM áp dụng các quy định của pháp luật để phạt tiền 300 triệu đồng đối với 5 bị cáo là không có căn cứ, vi phạm các quy định của Bộ luật Hình sự. Bởi lẽ, theo quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự, tội buôn lậu không quy định hình phạt tiền là hình phạt chính.

Điều 35 Bộ luật Hình sự quy định chỉ được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Trong khi 5 bị cáo Thắng, Duy, Hiếu, Trinh và Án đều bị truy tố ở khung hình phạt thuộc trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Ngoài ra, Viện KSND TPHCM nhận định việc HĐXX chỉ tuyên buộc 7 bị cáo nộp lại số tiền 22,7 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước bị thất thu là chưa đầy đủ căn cứ. Tất cả bị cáo bị truy tố tội "Buôn lậu" đều có vai trò tham gia giúp sức tích cực cho Helena Phạm và Mai Thị Ái thực hiện hành vi nhập lậu 17 ô tô Land Rover, Lexus, Audi, BMW gây thất thu 22,7 tỉ đồng tiền thuế. Cho nên, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự như nhau.

"Nếu nhận định rằng chỉ các bị cáo thu lợi bất chính mới phải chịu trách nhiệm thì không phù hợp. Bởi vì HĐXX đã tịch thu sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính mà các bị cáo chủ động giao nộp. Trong khi bị cáo Hàn Quang Án không hưởng lợi bất chính cũng bị tuyên buộc nộp tiền. Bên cạnh đó, Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh đang bỏ trốn nên cần dành quyền khởi kiện dân sự cho những bị cáo bị tuyên buộc trách nhiệm dân sự khi xét xử 3 bị can bỏ trốn sau khi bắt được" - kháng nghị nêu rõ.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Hết tiền tiêu xài, thiếu niên 16 tuổi "bán" thiếu nữ vào quán karaoke lấy 3 triệu đồng
Hết tiền tiêu xài, thiếu niên 16 tuổi "bán" thiếu nữ vào quán karaoke lấy 3 triệu đồng

(Dân trí) - Do ham chơi lại không có tiền tiêu xài cá nhân nên P. đã nảy sinh ý định lừa bán D. cho quán karaoke làm nhân viên quán hát. Để thực hiện hành vi của mình, P. đã rủ thêm Đỗ Thái Ngọc cùng tham gia.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 02:32

Hà Nội: Nữ giúp việc bất ngờ rút đơn sau khi tố cáo chủ nhà hiếp dâm
Hà Nội: Nữ giúp việc bất ngờ rút đơn sau khi tố cáo chủ nhà hiếp dâm

(Dân trí) - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nữ giúp việc tố chủ một căn hộ ở tầng 4 tòa HH4A, khu đô thị Linh Đàm có hành vi hiếp dâm, đã rút đơn tố cáo.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 12:44

Hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh ở Phú Thọ được tại ngoại
Hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh ở Phú Thọ được tại ngoại

(Dân trí) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), người bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đã được cơ quan chức năng cho tại ngoại, trở về cư trú tại địa phương.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 12:34

Hành vi thủ dâm nơi công cộng và sự lúng túng của luật pháp
Hành vi thủ dâm nơi công cộng và sự lúng túng của luật pháp

Ở nước ta hiện nay, mức xử phạt chỉ là 200.000 đồng - thấp hơn rất nhiều so với các nước.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 08:55

Sát hại người yêu vì lối sống buông thả và vô trách nhiệm
Sát hại người yêu vì lối sống buông thả và vô trách nhiệm

Trong những ngày giữa tháng 6 nóng nực, một vụ trọng án xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) dường như càng khiến bầu không khí ngột ngạt thêm bức bí. Chỉ một ngày sau, nghi can đã ra đầu thú, nhưng đọng lại phía sau vụ án vẫn còn những điều khiến ai cũng thấy lắng lòng.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:39

Mang súng đi đòi tiền, chủ nợ bị con nợ đánh bầm dập
Mang súng đi đòi tiền, chủ nợ bị con nợ đánh bầm dập

(Dân trí) - Ngày 13/7, thông tin từ Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Bùi Văn Dũng, Chu Văn Giang Trường, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Trường, Bùi Văn Tú, Nguyễn Văn An (đều trú tại thị xã Gia Nghĩa ) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:31

Đã truy ra hơn 4 tỷ đồng “thất lạc” của cụ ông chịu oan sai 43 năm
Đã truy ra hơn 4 tỷ đồng “thất lạc” của cụ ông chịu oan sai 43 năm

(Dân trí) - Cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Hoà - Phó Giám đốc Công ty TNHH Luật Hoà Lợi đã phải thừa nhận đang cầm của ông Trần Văn Thêm (bị oan sai 43 năm) số tiền 2,7 tỷ đồng; anh Trần Văn Được (cháu họ ông Thêm) thừa nhận giữ 1,35 tỷ đồng. Thông tin gia đình ông Thêm phản ánh việc ông được bồi thường 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ mang về trên 2 tỷ là chính xác.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:28

Nghi án người đàn ông gần 70 tuổi hiếp dâm cô gái khuyết tật 18 tuổi
Nghi án người đàn ông gần 70 tuổi hiếp dâm cô gái khuyết tật 18 tuổi

(Dân trí) - Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ việc một cô gái khuyết tật 18 tuổi tố cáo bị người đàn ông hàng xóm hiếp dâm.

Chủ nhật, 14/07/2019 - 07:22

Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh
Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

(Dân trí) - Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) gây thiệt hại nặng nề, khiến dư luận hoang mang. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 09:40

Đề nghị công an điều tra đường dây làm giả giấy khám sức khoẻ cho người học lái xe
Đề nghị công an điều tra đường dây làm giả giấy khám sức khoẻ cho người học lái xe

(Dân trí) - Ngày 13/7, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã đề nghị công an điều tra các tổ chức, cá nhân có hành vi làm giả giấy khám sức khỏe cho người học lái xe.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 09:19

Tạm giữ nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay nặng lãi
Tạm giữ nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa tạm giữ 3 đối tượng rải tờ rơi với nội dung cho vay, có dấu hiệu “tín dụng đen” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:58

Đối tượng chở gỗ lậu tấn công kiểm lâm viên khi bị truy bắt
Đối tượng chở gỗ lậu tấn công kiểm lâm viên khi bị truy bắt

(Dân trí) - Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã đổ toàn bộ số gỗ xuống đường rồi lái xe bỏ trốn. Kẻ này sau đó còn liều lĩnh dùng gạch tấn công khiến một kiểm lâm viên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 07:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh nhà báo “tống tiền” bác sĩ
Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh nhà báo “tống tiền” bác sĩ

(Dân trí) - Lên mạng thấy đoạn video quay cảnh một bác sĩ nhận tiền trái quy định của bệnh nhân, Nam liền lưu vào thẻ nhớ, sau đó gửi cho vị bác sĩ để “tống tiền”. Khi đang cưỡng đoạt hơn 30 triệu đồng, đối tượng đã bị bắt.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 02:10

Bắt giam thanh niên làm “người yêu nhí” sinh con
Bắt giam thanh niên làm “người yêu nhí” sinh con

(Dân trí) - Ngày 13/7, tin từ Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Danh (20 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để phục vụ công tác điều tra về tội “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 02:07

Ngăn chặn kịp thời 60 thanh niên tụ tập đua xe trái phép
Ngăn chặn kịp thời 60 thanh niên tụ tập đua xe trái phép

(Dân trí) - Sáng 13/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ tiến hành lập biên bản, làm rõ nhóm thanh niên tụ tập đua xe và cỗ vũ đua xe trái phép.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 02:04

Điều tra cái chết của một người đàn ông trong vườn nhà dân
Điều tra cái chết của một người đàn ông trong vườn nhà dân

(Dân trí) - Đến khuya ngày 12/7, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cùng ngành pháp y vẫn đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ cái chết của một người đàn ông trong vườn nhà dân.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 10:24

Vụ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê ở Hà Nội: Một gia đình mất 10 triệu?
Vụ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê ở Hà Nội: Một gia đình mất 10 triệu?

(Dân trí) - Một gia đình trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có đơn trình báo đến cơ quan công an cho rằng có người nhà bị người lạ giả vờ phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, lấy đi số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:28

Hoãn phiên xử thầy giáo dạy đồ họa hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh
Hoãn phiên xử thầy giáo dạy đồ họa hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh

(Dân trí) - Phiên xử Nguyễn Anh Tú, kẻ bị cáo buộc hiếp dâm, cướp tài sản, sát hại nữ sinh sân khấu điện ảnh, phải trì hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:26

Nữ giám đốc chấp nhận ngồi tù, quyết không trả gần 300 ngàn USD chuyển nhầm
Nữ giám đốc chấp nhận ngồi tù, quyết không trả gần 300 ngàn USD chuyển nhầm

Luật sư động viên Nở trả lại số tiền được chuyển nhầm cho các bị hại, Nở thản nhiên trả lời không có khả năng và chấp nhận đi tù.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:05

"Ôm" học phí của sinh viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế và thuộc cấp bị khởi tố
"Ôm" học phí của sinh viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế và thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 12/7, ông Nguyễn Hoàng Sa - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Quốc Việt - nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 08:01

Gây ra sai phạm tiền tỷ ở các dự án huyện, 3 cán bộ BQL dự án bị bắt giam
Gây ra sai phạm tiền tỷ ở các dự án huyện, 3 cán bộ BQL dự án bị bắt giam

(Dân trí) - 3 cán bộ vừa bị bắt giam thuộc Ban quản lý Trung tâm hành chính huyện và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện U Minh Thượng đã thiếu trách nhiệm gây ra sai phạm số tiền trên 15 tỷ đồng.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 07:36

“Rùng mình” thực trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể số lượng đông
“Rùng mình” thực trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể số lượng đông

(Dân trí) - Công an Ninh Bình liên tiếp mở các đợt cao điểm chấn áp tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể với số lượng đông. Thực trạng này sẽ còn diễn biến phức tạp, báo động về sự xuống cấp đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ khiến toàn xã hội phải… “đau đầu”.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 07:32

Cà Mau đang “để mắt” hơn 100 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”
Cà Mau đang “để mắt” hơn 100 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Cà Mau, hoạt động “tín dụng đen”, xiết nợ, đòi nợ thuê vẫn còn tiềm ẩn, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự địa phương.

Thứ bảy, 13/07/2019 - 06:13

Mua lúa của dân hơn 11 tỉ đồng rồi không trả?
Mua lúa của dân hơn 11 tỉ đồng rồi không trả?

(Dân trí) - Vì không được Hợp tác xã Thạnh Phú trả tiền mua lúa, hàng chục hộ dân tại Thạnh Hóa (tỉnh Long An) lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hiện, UBND tỉnh Long An đã nắm bắt sự việc nhưng chưa có hướng xử lý cụ thể cho người dân.

Thứ sáu, 12/07/2019 - 08:21