Bộ Công an phá đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đã thi hành lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây này do Trần Nguyễn Minh Thiện (28 tuổi, trú tại quận 7, TPHCM) cầm đầu. Đối tượng này đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.

7 đối tượng bị tạm giữ về tội tổ chức đánh bạc, gồm: Trần Nguyễn Minh Thiện, Trần Minh Hiển (32 tuổi), Lê Nguyễn Gia Hòa (28 tuổi), Trương Nguyễn Thanh Hải (30), Đoàn Trần Vũ (31 tuổi), Nguyễn Quốc Anh Duy (29 tuổi), cùng trú tại TPHCM và Võ Thanh Tùng (26 tuổi), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

5 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Lê Thành Hóa (52 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Vũ Huy Hoàng (32 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy); Ngô Thành Nam (31 tuổi, trú tại TPHCM, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Ngọc Phương (40 tuổi, trú tại TPHCM; Nguyễn Thành Long (42 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích).

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam đã phát hiện đường dây cá độ cực lớn do đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện cầm đầu. Các đối tượng này đều thế hệ 9X, có học, rất giỏi công nghệ thông tin, có cuộc sống sang chảnh thường khoe đưa lên mạng xã hội.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Được biết, ngay khi giải bóng đá World Cup 2022 khởi tranh, các đối tượng di chuyển liên tục từ TPHCM đi các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu và TP Nha Trang.

Ngày 6/12, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đồng loạt triệu tập khám xét các đối tượng đại lý con bạc tại TPHCM, tỉnh Sóc Trăng...

Kết quả khám xét khẩn cấp, thu giữ trên 120 triệu đồng; 1 két sắt (đang niêm phong); 24 điện thoại di động; 5 laptop; 6 thẻ ATM; 2 máy tính bảng, 1 cuốn sổ và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ đầu năm 2020, Trần Nguyễn Minh Thiện với vai trò tổ chức cầm đầu, lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà gồm: K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang web cá cược Ibet, Sbobet, sv288.com... về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới gồm: Đoàn Ngọc Phương, Lê Nguyễn Gia Hòa (Hòa giao cho Lê Thành Hóa quản lý), Nguyễn Quốc Anh Duy và một số đối tượng khác (chưa xác định) để giao cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Nguyễn Quốc Anh Duy giao 2 tài khoản cá cược lấy từ Thiện cho Vũ Huy Hoàng tham gia đánh bạc. Nguyễn Thành Long lấy tài khoản cá cược của Lê Thành Hóa để tham gia cá cược.

Ngoài việc lấy tài khoản cá cược trên các trang mạng internet về giao cho các đại lý, con bạc tham gia đánh bạc, Thiện còn có hành vi tạo một số Group Telegram: "A-m", "Bảy (no)",... cho Trần Minh Hiển, Lê Nguyễn Gia Hòa, Võ Thanh Tùng, Trương Nguyễn Thanh Hải tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề từ Ngô Thành Nam và một số đối tượng để ăn thua. Trần Nguyễn Minh Thiện thuê đối tượng Đoàn Trần Vũ có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Thiện trả công cho Vũ số tiền 5 triệu đồng/tháng…

Đối với 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng thu giữ khi khám xét, Nguyễn Quốc Anh Duy khai nhận đây là ma túy, đối tượng mua để sử dụng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, kết luận là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng: 1,8710 gam.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Nguyễn Minh Thiện cùng đồng phạm tổ chức tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố lân cận. Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020, mỗi tháng giao dịch luân chuyển tiền thắng thua khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền hàng nghìn đồng.

Hình thức đánh bạc tín chấp, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá, đá gà, các trang web cá cược bong88.com, sv288.com,... với số tiền cược lớn, được thực hiện trong thời gian dài. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc cũng như việc tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong vụ án.