Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín

Dân trí Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố ông Ngô Trí Đức (nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín- Trustbank) và 3 người khác với nhiều tội danh khác nhau.
>>Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị khởi tố
>>Đề nghị điều tra "nhân vật bí ẩn" trong vụ án Hứa Thị Phấn

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Ngô Trí Đức (sinh năm 1974, nguyên phó tổng giám đốc Trustbank) về hai tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố hai bị can Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên giám đốc công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (sinh năm 1977, nguyên phó phòng đầu tư Trustbank) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

bi-cao-lam-kim-dung-la-em-re-cua-hua-thi-phan-anh-dan-tri

Bị can Lâm Kim Dũng cháu rể của bà Hứa Thị Phấn.

Trước đó, Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên chủ tịch HĐQT Trustbank) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của Bộ Công an, bà Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Trustbank kiêm Tổng Giám đốc công ty Phú Mỹ và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Mỹ. Quá trình điều hành Trustbank, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Trustbank và cấp dưới đầu tư 901 tỉ đồng vào 3 dự án. Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Trustbank 901 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất mà bà đã thực hiện.

img1695-1525479626279596361378

Các thuộc cấp của Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố.

Đầu tháng 5 vừa qua, ông Ngô Trí Đức bị TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm về quy định cho vay trong các tổ chức tín dụng.

Ngày 31/5, ông Lâm Kim Dũng cũng bị tuyên 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ông Nguyễn Kim Thanh lãnh 3 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bà Hứa Thị Phấn, ngày 4/5, TAND Cấp cao tại TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù và buộc bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) số tiền 500 tỉ đồng.

Ngày 31/5, TAND TPHCM tuyên bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, bà Phấn phải bồi thường cho VNCB hơn 16.000 tỉ đồng.

Ngày 6/8, TAND TPHCM xét xử đại án Phạm Công Danh và Trầm Bê, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. TAND TPHCM đã tuyên buộc bà Phấn bồi thường cho CB số tiền 600 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Người cầm dao dọa giết phóng viên bị phạt 6 tháng tù treo
Người cầm dao dọa giết phóng viên bị phạt 6 tháng tù treo

(Dân trí) - Ngày 28/8, TAND TP Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1978, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đe dọa giết người”.

Thứ ba, 28/08/2018 - 02:24

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy tổng hợp
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Đối tượng người Lào trong lúc đang vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy vào nội địa Việt Nam đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Thứ ba, 28/08/2018 - 12:32

Hà Nội: Trả hồ sơ vụ lừa đảo vì sĩ quan công an tố cáo cấp trên tại tòa
Hà Nội: Trả hồ sơ vụ lừa đảo vì sĩ quan công an tố cáo cấp trên tại tòa

(Dân trí) - Trước khi phiên sơ thẩm được mở, một sĩ quan công an đã tố cáo cấp trên của mình có liên quan đến hành vi lừa đảo của một bị cáo. Do xuất hiện nội dung tố cáo trên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.

Thứ ba, 28/08/2018 - 12:30

Đưa ra xét xử vụ tham ô ở Trường Chính Trị Phú Yên dù vắng gần 1.300 người liên quan
Đưa ra xét xử vụ tham ô ở Trường Chính Trị Phú Yên dù vắng gần 1.300 người liên quan

(Dân trí) - Sáng 28/8, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên xử sơ thẩm đối bị cáo Vũ Thị Kim Hoa (nguyên kế toán) và Trịnh Thị Hoa (nguyên thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) về tội tham ô tài sản. Vũ Thị Kim Hoa còn bị truy tố cùng với Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga (nguyên các Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ ba, 28/08/2018 - 12:15

Anh trai thua bạc, em trai rủ người đến bắt cóc, tống tiền 3 con bạc khác
Anh trai thua bạc, em trai rủ người đến bắt cóc, tống tiền 3 con bạc khác

(Dân trí) - Nghi ngờ 3 người tham gia đánh bạc thông đồng để “đánh” mình, một con bạc khác đã gọi người nhà đến giúp đỡ bằng cách bắt giữ 3 người đàn ông đồng thời yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu mới được thả về.

Thứ ba, 28/08/2018 - 12:00

Bà trùm cùng người thân điều hành đường dây ma túy xuyên biên giới
Bà trùm cùng người thân điều hành đường dây ma túy xuyên biên giới

(Dân trí) - Sau khi vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc để mua ma túy, bà trùm Nông Nguyệt Phương (SN 1992, thường trú tại thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cùng với bà nội, bố đẻ, chồng và các chân rết chia nhỏ số ma túy để bán cho các con nghiện.

Thứ ba, 28/08/2018 - 11:27

Khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì Lê Sỹ Hồng
Khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì Lê Sỹ Hồng

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Sỹ Hồng - Phó chủ tịch UBND TP Việt Trì (Phú Thọ) vì có sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố này.

Thứ ba, 28/08/2018 - 10:33

Khởi tố hạt trưởng hạt kiểm lâm “tiếp tay” cho trùm gỗ lậu Phượng “râu”
Khởi tố hạt trưởng hạt kiểm lâm “tiếp tay” cho trùm gỗ lậu Phượng “râu”

(Dân trí) - Ngày 28/8, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Bùi Văn Khang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Trước đó, ông Khanh bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thứ ba, 28/08/2018 - 10:00

Dùng dao kề cổ, ép người tình quay về chung sống
Dùng dao kề cổ, ép người tình quay về chung sống

(Dân trí) - Sau 1 năm chung sống, chị H. thấy không hợp nên chia tay với Vương. Không chấp nhận, Vương đón đường chặn xe chị H., lấy dao kề cổ ép chị H. về chung sống với mình, nếu không sẽ giết chị.

Thứ ba, 28/08/2018 - 08:36

Chính thức thụ lý vụ khiếu nại phong tỏa tài sản hàng trăm tỷ đồng
Chính thức thụ lý vụ khiếu nại phong tỏa tài sản hàng trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa chính thức có văn bản thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của Công ty IOC liên quan đến việc Chi cục Thi hành án dân sự TP Hội An (Quảng Nam) phong tỏa, kê biên tài sản hàng trăm tỷ đồng gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:39

Hà Nội: Xử lý nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà người thân của "con nợ"
Hà Nội: Xử lý nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà người thân của "con nợ"

Người vay tiền nhưng không trả và bỏ trốn. Do vậy, người thân của họ đã bị các đối tượng cho vay tiền mang chất bẩn, chất thải đến ném vào nhà để đe dọa, ép trả tiền thay...

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:23

Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy
Chuyện ít biết về hotgirl Ngọc Miu, bà trùm đường dây ma túy

Từ 1 hotgirl nổi tiếng Ngọc Miu trượt dài, trở thành người tình, trợ thủ đắc lực của tay trùm ma túy lớn nhất Việt Nam.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Cựu cán bộ hải quan vào tù vì lấy tang vật phạm pháp đem bán
Hà Nội: Cựu cán bộ hải quan vào tù vì lấy tang vật phạm pháp đem bán

Để có tiền trả nợ và ăn tiêu, Hoàng vào kho tang vật “rút ruột” ngà voi và sừng tê giác đem bán. Để tránh bị phát hiện, đối tượng và đồng bọn còn “chế” ngà voi giả để thế chỗ…

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:12

Thuộc cấp của Trịnh Xuân Thanh hầu toà trong đại án kinh tế PVTex
Thuộc cấp của Trịnh Xuân Thanh hầu toà trong đại án kinh tế PVTex

(Dân trí) - Sáng nay, 28/8, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong đại án kinh tế PVTex ra hầu toà. Trong số này có bị cáo Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty PVC.KBC một thời là thuộc cấp của Trịnh Xuân Thanh.

Thứ ba, 28/08/2018 - 07:05

Bắt giam bảo mẫu liên tục tát, đánh trẻ khi đút cơm
Bắt giam bảo mẫu liên tục tát, đánh trẻ khi đút cơm

(Dân trí) - Lúc 16h ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Bảo Trân (bảo mẫu liên tục tát và đánh nhiều bé ở nhóm trẻ “Sắc màu tuổi thơ”) về hành vi hành hạ người khác.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:42

Bắt đối tượng lừa Vũ “nhôm” hàng trăm ngàn USD làm hộ chiếu sang Mỹ
Bắt đối tượng lừa Vũ “nhôm” hàng trăm ngàn USD làm hộ chiếu sang Mỹ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc Hoàng Hữu Châu đã lừa đảo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) số tiền hàng trăm ngàn USD với lời hứa hẹn làm hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và người thân xuất cảnh sang Mỹ.

Thứ hai, 27/08/2018 - 07:35

Hà Nội: Bé gái chưa đầy 13 tuổi bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại
Hà Nội: Bé gái chưa đầy 13 tuổi bị nhóm thanh niên thay nhau xâm hại

(Dân trí) - Ba bị cáo bị đưa ra tòa xét xử về tội hiếp dâm bé gái chưa đầy 13 tuổi. Phiên tòa nhanh chóng phải trì hoãn, đồng thời trả hồ sơ điều tra bổ sung với việc nhập thêm một bị cáo nữa vào vụ án.

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:16

Bắt tụ điểm chuyên bán cỏ Mỹ tại một căn nhà trọ
Bắt tụ điểm chuyên bán cỏ Mỹ tại một căn nhà trọ

(Dân trí) - Để thuận tiện việc bán cỏ Mỹ cho các con nghiện, các đối tượng đã thuê một căn nhà trọ rồi che chắn kín mít và chỉ chừa lại một lỗ nhỏ để đưa “hàng” khi có người cần mua.

Thứ hai, 27/08/2018 - 05:14

Khởi tố đối tượng mua bán 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm
Khởi tố đối tượng mua bán 126 cá thể động vật hoang dã quý hiếm

(Dân trí) - Ngày 27/8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Kim Cương (50 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Thứ hai, 27/08/2018 - 04:31

Khởi tố vụ lật đò dọc chở 10 người ở Cà Mau
Khởi tố vụ lật đò dọc chở 10 người ở Cà Mau

(Dân trí) - Liên quan đến vụ lật đò dọc chở 10 người, làm 1 người tử vong xảy ra vào ngày 20/8 ở Cà Mau, ngày 27/8, cơ quan công an địa phương cho biết đã khởi tố vụ án.

Thứ hai, 27/08/2018 - 03:25

Kinh doanh cà phê thua lỗ, “tú bà” chuyển qua môi giới mại dâm
Kinh doanh cà phê thua lỗ, “tú bà” chuyển qua môi giới mại dâm

(Dân trí) - Kinh doanh cà phê không có lời, Tuyến tổ chức cho nhân viên của mình bán dâm cho khách rồi thu lợi bất chính.

Thứ hai, 27/08/2018 - 03:01

Bắt đối tượng đập phá hàng loạt ô tô rồi cướp xe máy của grabike
Bắt đối tượng đập phá hàng loạt ô tô rồi cướp xe máy của grabike

(Dân trí) - Ngày 27/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Mai Văn Nhiệm (35 tuổi, trú huyện Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi cướp tài sản và cố ý phá hoại tài sản.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:41

500 cảnh sát Hà Nội bảo vệ trật tự sau trận Việt Nam - Syria
500 cảnh sát Hà Nội bảo vệ trật tự sau trận Việt Nam - Syria

(Dân trí) - Cảnh sát cơ động bố trí 60 tổ công tác tuần tra lưu động, hơn 100 chiến sĩ Cảnh sát giao thông chốt trực tại các nút giao thông trọng điểm, phối hợp cùng các tổ công tác đặc biệt 141 và các lực lượng khác đảm bảo trật tự sau trận Tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tối 27/8.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:26

Ông trùm tự sát sau khi bị bắt, người chở đi bán ma túy nhận án tù
Ông trùm tự sát sau khi bị bắt, người chở đi bán ma túy nhận án tù

(Dân trí) - Xồng Xái Hờ có giao dịch mua bán ma túy với người đàn ông tên Tuấn nên nhờ Xồng Bá Tồng chở đi. Bị bắt, ông trùm tự tử trong buồng giam còn Xồng Bá Tồng phải gánh tội một mình.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:06