Dân sinh
Fica
DTiNewsBắt tạm giam nguyên Phó Tổng Giám đốc GP Bank
(Dân trí) - Trong hai ngày 20 và 21/4, CQĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối 3 bị can nguyên là các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP Bank) trong đó có 1 nguyên Phó Tổng Giám đốc.
Các bị can bao gồm: Vũ Ngọc Toàn (SN 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc GP Bank); Nhữ Đình Hiếu (SN 1980, chuyên viên quan hệ khách hàng); Trần Anh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng, phụ trách hỗ trợ tín dụng) về hành vi "vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" (theo điều 179 BLHS).
Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2007 đến tháng 3/2008, các cá nhân trên đã cố ý làm sai nguyên tắc, hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn giả với trị giá lên tới hơn 100 tỉ đồng, cho Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) vay. Đến nay, các khoản vay này đều trong tình trạng không có khả năng thanh toán.
Đồng thời, liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố 3 bị can khác, cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Mai Thị Phong Lan (SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế L&H); Nguyễn Đình Cường (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I); Trần Thị Minh Tuyết (SN 1975, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Minh Tuyết).
Theo tài liệu điều tra, sau khi được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho phép thực hiện dự án xây dựng khu biệt thự kinh doanh, tập đoàn Bảo Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty D&T. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Bảo Sơn góp quyền sử dụng đất, D&T bỏ vốn xây dựng biệt thự. Có hợp đồng này, D&T đã mang lô đất ra thế chấp để ký hợp đồng tín dụng vay hơn hơn 66 tỷ đồng của GP Bank.
Tuy nhiên, sau khi làm các thủ tục thế chấp vay tiền GP Bank, từ tháng 1/2008, D&T đem chia nhỏ lô đất này để bán cho 47 hộ dân. Tổng cộng, D&T đã thu của người mua hơn 100 tỷ đồng.
Do không được trả tiền, tháng 12/2008, GP Bank ra thông báo chuyển quyền thụ hưởng lô đất trên. Nhận được thông tin, 47 người phát hiện lô đất họ mua đã bị xiết nợ.
Khi còn là phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GPBank, ông Vũ Ngọc Toàn đã trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ. Ông cũng là người ra quyết định cuối cùng để cho các công ty: Cao Cường, Thanh Tùng, L&H vay trên 73 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi làm các thủ tục thế chấp vay tiền GP Bank, từ tháng 1/2008, D&T đem chia nhỏ lô đất này để bán cho 47 hộ dân. Tổng cộng, D&T đã thu của người mua hơn 100 tỷ đồng.
Do không được trả tiền, tháng 12/2008, GP Bank ra thông báo chuyển quyền thụ hưởng lô đất trên. Nhận được thông tin, 47 người phát hiện lô đất họ mua đã bị xiết nợ.
Khi còn là phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GPBank, ông Vũ Ngọc Toàn đã trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ. Ông cũng là người ra quyết định cuối cùng để cho các công ty: Cao Cường, Thanh Tùng, L&H vay trên 73 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.
Phúc Hưng
