Bắt giám đốc có hành vi lừa đảo nhận 20 tỉ đồng "chạy" tài trợ dự án

Ngày 20/7, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ CA), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn (60 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Thiên Lộc Phú (TP.HCM), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Sơn có liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, do ông Nguyễn Đạo Thịnh làm chủ tịch HĐQT có 51% vốn nhà nước, trụ sở tại Hải Phòng.

Ông Thịnh và Phạm Ngọc Sơn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với nhau để cùng thực hiện 4 dự án của công ty. Vipco sẽ sở hữu 80% giá trị các dự án, còn lại do Công ty Thiên Lộc Phú sở hữu.

Theo đó, Công ty Thiên Lộc Phú có trách nhiệm cung cấp nguồn tài trợ 310 triệu USD và Vipco sẽ lo 31 triệu USD vốn đối ứng. Hai bên mở chung 1 tài khoản tại ngân hàng để phục vụ hoạt động. Vipco đã chuyển 72,5 tỉ đồng (tương đương 4,5 triệu USD) vào tài khoản này.

Để “lo” nguồn tài trợ cho dự án, ông Nguyễn Đạo Thịnh chỉ đạo chuyển 483 triệu đồng vào tài khoản của một cá nhân; đồng thời "giải tỏa" 1,25 triệu USD (tương đương hơn 20 tỉ đồng) trong tài khoản chung để Công ty Thiên Lộc Phú sử dụng.

Sau khi nhận, sử dụng hết số tiền này, Phạm Ngọc Sơn và nhân viên công ty không tìm được nguồn tài trợ cho các dự án của Vipco. Khi Công ty Vipco đòi, Phạm Ngọc Sơn chỉ chi trả được hơn 1 tỉ đồng, còn lại không thanh toán được.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp