Bắt đối tượng tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả

Theo CQĐT, thời gian qua từ năm 2007-2009, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bằng hình thức ghi chênh lệch cao lên gấp nhiều lần thuế giá trị gia tăng (GTGT) giữa liên 2 (giao cho khách hàng) với liên 1 (người bán giữ). Cũng chỉ trong vòng 2 năm, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bán hơn 3.100 hóa đơn cho 68 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên cả nước với số tiền ảo hơn 70 tỉ đồng, gây thất thoát cho nhà nước khoảng 7 tỉ đồng.

Tất cả các hoá đơn này đều được ghi theo yêu cầu của bên mua thông qua điện thoại sau đó gửi qua đường bưu điện hoặc khách hàng đến lấy trực tiếp. Giao dịch theo kiểu “tiền trao, cháo múc” mỗi hoá đơn như vậy Thảo được 100.000 đồng. Cũng chính cách thức giao hoá đơn dễ dãi và “linh hoạt” như vậy nên nhiều DN vận tải dù ở tỉnh xa, không lưu thông trên tuyến đường có Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò nhưng vẫn dễ dàng mua được hoá đơn nơi đây để rút tiền nhà nước.

Người giao thương đầu tiên với Thảo làLê Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá). Lê Văn Lợi - Phó giám đốc công ty Vận tải thương mại và xuất nhập khẩu (VTTM&XNK) Ngọc Thảo, có địa chỉ tại huyện Tỉnh Gia (Thanh Hoá) đã mua cho công ty CPTM&VT Đại Phát 94 hoá đơn với tổng số tiền kê khai là 268 triệu đồng.

Từ tháng 8/2007 - 12/2009, Lê Văn Lợi còn được giám đốc công ty Ngọc Thảo là ông Lê Văn Thảo giao cho trách nhiệm phụ trách, điều hành xe, tiền, mua nhiên liệu và tập hợp chứng từ. Theo đó, Lợi đã móc nối với Nguyễn Thị Phương Thảo “mua khống” 298 hoá đơn trị giá tiền hàng 12 tỷ 868 triệu đồng, khấu trừ 10% thuế GTGT, công ty này được hoàn 1 tỷ 286 triệu đồng.

Dưới hình thức này, từ năm 2007 - 2009, Nguyễn Thị Phương Thảo đã bán cho 68 đơn vị làm nghề kinh doanh vận tải trong cả nước gồm: Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với trên 3.100 hoá đơn GTGT. Và từ những hoá đơn này mà các doanh nghiệp nói trên đã rút khống của nhà nước hơn 7 tỷ đồng thông qua chính sách hoàn thuế GTGT của nhà nước.

Hữu Đức - Nguyễn Duy