Bắt đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Hiếu (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiếu được xác định là kẻ đã mạo danh nhân viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) lừa đảo số tiền hơn 1,8 tỉ đồng của 27 cá nhân tại TPHCM.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng thời gian từ 9/2011 – 3/2012, Hiếu tự giới thiệu với nhiều người rằng mình là nhân viên Ngân hàng VP Bank, và tung ra thông tin Ngân hàng VP Bank đang có chương trình dành cho nhân viên mua xe máy trả góp rẻ hơn mức giá thị trường từ 5 đến 7 triệu đồng/xe nên nhiều người đã tin tưởng nhờ Hiếu mua xe.

Khi người dân có nhu cầu mua xe, Hiếu hẹn họ ra quán nước gần cửa hàng xe máy rồi điện thoại cho Võ Việt Chương (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, trước đây là nhân viên tư vấn bán xe của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đầu tháng 9/2011) đến tư vấn. Sau đó Chương đưa khách đến các cửa hàng làm hợp đồng và làm thủ tục lấy xe.

Khi khách hàng trả toàn bộ số tiền mua xe cho Hiếu. Hiếu đưa cho khách hợp đồng tín dụng giả với nội dung ngân hàng xác nhận đã nhận tiền. Sau đó đối tượng này đóng phí trả trước cho cửa hàng bán xe, số tiền còn lại Hiếu chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này hắn đã chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng của 21 người.

Ngoài ra lợi dụng sự tin tưởng như nói trên, Hiếu kêu gọi nhiều người góp vốn vào tập đoàn VP Bank để kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cho các công ty vay…. Có mức lãi suất từ 10 – 12%/tháng. Hiếu hẹn các nạn nhân đến các quán cà phê để giao tiền rồi Hiếu đưa ra 1 bản “hợp đồng lãi suất cổ đông” của tập đoàn VP Bank.

Ban đầu Hiếu trả lãi hàng tháng cho những người góp vốn. Tuy nhiên đến tháng 3/2012 thì không trả nữa và biến mất. Bằng thủ đoạn làm giả hợp đồng nói trên, Hiếu đã chiếm đoạn của 6 cá nhân số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau khi bị các nạn nhân tố cáo, Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 4/2012 đến nay thì bị công an bắt giữ.

Đình Thảo