Ba cựu cán bộ ngân hàng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng như thế nào?

Ba cựu lãnh đạo bị truy tố gồm Lê Thanh Hải (nguyên giám đốc), Trần Huy Liệu (nguyên phó giám đốc) và Bùi Tuấn Anh (nguyên trưởng phòng Tín dụng). Cả 3 đều bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, có khung hình phạt lên đến 20 năm tù.

Ngoài ra, ba doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) và Nguyễn Văn Đạt (trưởng Ban kiểm soát Công ty Tân Tiến) cũng bị truy tố cùng tội danh liên quan đến vụ án trên.

Trước đó, kết luận điều tra của Công an Cần Thơ chỉ xác định mức thiệt hại trên 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở cáo trạng này viện kiểm sát xác định các bị can gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ gần 400 tỷ đồng (tăng trên 100 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải và Trần Huy Liệu đã lợi dụng các quy định, chính sách của nhà nước về cho vay, đặc biệt là chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, câu kết cùng thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi cá nhân. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi và chuyên nghiệp; lập thành nhóm công ty, câu kết nâng khống giá trị tài sản thế chấp, lập hồ sơ, chứng từ khống để vay vốn ngân hàng, nhận hỗ trợ lãi suất.

Số tiền này sau khi được rút ra từ ngân hàng đã được sử dụng sai mục đích, như kinh doanh bất động sản, sử dụng vào mục đích cá nhân… gây thiệt hại nặng nề cho nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Các bị can Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt mặc dù biết rõ Nhân câu kết với các nhân viên, cán bộ ngân hàng nâng khống giá trị tài sản để thế chấp vay tiền nhưng vẫn lập khống chứng từ, tài liệu để cung cấp vào hồ sơ vay, chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Sau khi nhận được tiền, các bị can Thi, Đạt đã rút chuyển tiền cho Nhân tiêu xài cá nhân, sử dụng sai mục đích.

Hoàng Tùng