Huế:

3 tháng cho 145 người vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng

Dân trí Ngày 14/2, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 120V, bắt giữ 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế để cho vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu: Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Minh Đức (SN 1994); Cao Huy Tiệp (SN 1992) và Vũ Minh Hiếu (SN 2000). Các đối tượng đều trú tại Hà Nội, vào Huế và thuê phòng trọ tại nhà trọ B.H (đường Nguyễn Khoa Vy, phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ được 12,4 triệu đồng, 4 điện thoại di động và 2 xe máy. Đây là những thiết bị điện tử, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để phục vụ việc đi thu tiền góp hàng ngày của người vay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ nguồn vốn cho vay do một đối tượng ở Hà Nội cung cấp, nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu vào Huế hoạt động cho vay bắt đầu từ tháng 10/2019. Với thủ tục cho vay rất đơn giản như cho người vay viết giấy vay tiền, lấy thông tin rồi chụp ảnh, giữ giấy CMND hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe; chỉ sau 3 tháng hoạt động, chúng đã lập 326 hợp đồng vay của 145 người, với tổng số tiền cho vay gần 4 tỷ đồng; lãi suất cho vay hơn 120%/năm.

Để thuận lợi cho việc thu nợ và lãi, các đối tượng phân công nhau phụ trách từng khu vực, hàng ngày có nhiệm vụ tìm người vay để thu tiền.

Khác với các nhóm cho vay nặng lãi đã bị Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ trước đây; nhóm đối tượng Đức, Tiệp và Hiếu hoạt động không có trụ sở giao dịch cố định, thường xuyên thay đổi chỗ ở; không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lữu trữ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ; chúng chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

3 tháng cho 145 người vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng - 1
3 tháng cho 145 người vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng - 2
3 tháng cho 145 người vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng - 3

3 đối tượng 9X và 10X Nguyễn Minh Đức, Cao Huy Tiệp và Vũ Minh Hiếu chỉ trong 3 tháng đã cho cho 145 người vay, 326 hợp đồng lãi suất cao với hơn 4 tỷ đồng

Toàn bộ quá trình cho vay được quản lý bằng các phần mềm và liên lạc, trao đổi, báo cáo tình hình cho vay, thu nợ diễn ra trên mạng thông qua các phần mềm chat như Zalo, Telegram…   Ngoài ra, các đối tượng còn gợi ý khách hàng tìm kiếm người quen có nhu cầu vay vốn giới thiệu cho chúng để hưởng vay vốn ưu đãi hoặc có thể vay không lãi suất, không phí hồ sơ…

“Bằng thủ đoạn tinh vi này, chúng đã gia tăng số lượng người vay mà không cần rải tờ rơi hay quảng cáo. Hoạt động này đã tạo thành một vòng tròn khép kín giữa người vay, người cho vay và người giới thiệu. Chính vì thế quá trình việc tiếp xúc, làm việc với một số khách hàng thì đa số họ không hợp tác, hoặc hợp tác miễn cưỡng gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh của lực lượng Công an”- Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

3 tháng cho 145 người vay nặng lãi hơn 4 tỷ đồng - 4

Công an khám xét chỗ ở của 3 đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi

Hoạt động cho vay nặng lãi- tín dụng đen đang ngày càng biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, chỉ tính trong 2 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh đã triệt phá 2 chuyên án, bắt giữ gần 10 đối tượng với số tiền cho vay đến hơn 26 tỷ đồng.

Trước những diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an Thừa Thiên Huế khuyến cáo đến người dân cần hết sức cảnh giác, thận trọng, đối chiếu về mức lãi suất của các cá nhân, nhóm cá nhân cho vay ngoài pháp luật so với mức lãi suất của Ngân hàng quy định; để tránh bị sập bẫy của các đối tượng phạm tội.

Đại Dương

MỚI NHẤT
Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển bắt 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện một tàu chở hàng trên vùng biển Phú Quốc, trên tàu chở 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 01:56

Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin đi tiêu thụ
Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin đi tiêu thụ

(Dân trí) - Vận chuyển 12 bánh heroin với trọng lượng 4,2kg từ tỉnh Kon Tum về Ninh Bình, đang trên đường đưa đi tiêu thụ, Thịnh đã bị Công an Ninh Bình bắt giữ.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 10:03

Hà Nội: Tài xế taxi dùng dao cướp tài sản của hành khách nước ngoài
Hà Nội: Tài xế taxi dùng dao cướp tài sản của hành khách nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi dừng xe xuống đi vệ sinh, Hưng mở cốp trước bên phụ xe lấy con dao gọt hoa quả dài 15cm, uy hiếp anh Kim Tae H.và So Kwang H. để cướp tài sản.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 09:40

Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức bị xịt hơi cay, cướp valy
Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức bị xịt hơi cay, cướp valy

Hai thanh niên chạy xe máy bất ngờ áp sát ông Binh, xịt hơi cay và cướp đi valy. Cướp xong, những người này chạy về hướng trung tâm thị trấn.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 08:01

Muốn 'lên đời" xe máy, thiếu nữ ở Đồng Nai dàn cảnh bị cướp
Muốn 'lên đời" xe máy, thiếu nữ ở Đồng Nai dàn cảnh bị cướp

Do muốn có tiền mua xe máy mới và tiêu xài cá nhân nên cô gái đã dựng kịch bị cướp tài sản.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 07:56

Chủ tịch huyện nói gì về việc đi cùng 1 phụ nữ giả danh cục trưởng tình báo gặp Giám đốc Công an?
Chủ tịch huyện nói gì về việc đi cùng 1 phụ nữ giả danh cục trưởng tình báo gặp Giám đốc Công an?

Theo vị Chủ tịch UBND huyện, khi người phụ nữ giới thiệu Cục trưởng Cục Tình báo (Bộ Công an) thì ông tin vì không có nghiệp vụ, cũng không dám khai thác giấy tờ.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 07:47

Bên trong hiện trường Tuấn “khỉ” cố thủ và bị tiêu diệt
Bên trong hiện trường Tuấn “khỉ” cố thủ và bị tiêu diệt

(Dân trí) - Căn nhà hoang nơi Tuấn “khỉ” ẩn náu và bị tiêu diệt nằm gần tỉnh lộ 15, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Bên trong có một khoảng sân trồng cây, vài pho tượng cũ và khá vắng vẻ.

Thứ bảy, 15/02/2020 - 02:09

Tài xế container đâm Innova đi lùi trên cao tốc lĩnh hơn 4 năm tù
Tài xế container đâm Innova đi lùi trên cao tốc lĩnh hơn 4 năm tù

(Dân trí) - HĐXX xác định tài xế container Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm nên đã đâm trúng xe Innova đi lùi trên đường cấm lùi do Ngô Văn Sơn điều khiển…

Thứ bảy, 15/02/2020 - 12:32

Bắt 11 đối tượng liên quan vụ án Tuấn “khỉ”
Bắt 11 đối tượng liên quan vụ án Tuấn “khỉ”

(Dân trí) - Các trường hợp này bị điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do liên quan đến vụ án Tuấn “khỉ”.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 09:23

Tiêu diệt Tuấn “khỉ”: Cuộc bố ráp kéo dài 50 phút
Tiêu diệt Tuấn “khỉ”: Cuộc bố ráp kéo dài 50 phút

(Dân trí) - Bị vây ráp trong đêm tối, Tuấn "khỉ" nổ 3 phát súng chống trả nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm tiêu diệt. Diễn biến vụ việc xảy ra trong 50 phút.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 08:27

Nhóm thanh niên mang dao truy sát người trên phố
Nhóm thanh niên mang dao truy sát người trên phố

(Dân trí) - Chiều 14/2, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ 5 thanh niên từ 17 - 19 tuổi để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 08:18

Bộ Công an nói về việc xử lý hành vi bán khẩu trang giá cao
Bộ Công an nói về việc xử lý hành vi bán khẩu trang giá cao

(Dân trí) - Bộ Công an giải đáp thắc mắc của người dân xung quanh việc xử lý hành vi tăng giá bán, đầu cơ, găm hàng… dẫn đến giá bán khẩu trang tăng rất cao so với trước khi xảy ra dịch bệnh.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 05:59

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM họp báo vụ Tuấn "khỉ": Đối tượng bắn 3 phát súng khi bị vây bắt
TPHCM họp báo vụ Tuấn "khỉ": Đối tượng bắn 3 phát súng khi bị vây bắt

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó giám đốc Công an TPHCM thông tin, trong vụ vây bắt đêm qua, 13/2, Tuấn "khỉ" bắn 3 phát súng về phía cảnh sát đặc nhiệm, trong đó 1 phát đạn bị lép, 2 phát nổ.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 03:05

Trộm xe sau 6 tiếng, bị công an đến tận nhà bắt
Trộm xe sau 6 tiếng, bị công an đến tận nhà bắt

(Dân trí) - Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, Quang trở về nhà thản nhiên như không có chuyện gì. Khoảng 6 tiếng sau đó, đối tượng và gia đình ngỡ ngàng khi công an đến bắt giữ.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 03:02

Dùng ảnh “nóng” để tống tiền người yêu
Dùng ảnh “nóng” để tống tiền người yêu

(Dân trí) - Trong quá trình quen biết, chị L. có gửi một số hình ảnh nhạy cảm cho Tín. Tín lưu hình ảnh nhạy cảm lại, sau đó dùng để tống tiền nhân tình.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 02:34

Bộ Công an: Tuấn "khỉ" đã ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt
Bộ Công an: Tuấn "khỉ" đã ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt

(Dân trí) - Phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt..., công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 02:20

Hà Nội: “Ông trùm” môi giới mua bán thận lĩnh án tù
Hà Nội: “Ông trùm” môi giới mua bán thận lĩnh án tù

(Dân trí) - TAND thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Trần Văn Phương (SN 1989, trú tại xã Dương Đức, Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 01:54

Người dân cũng bất ngờ vì công an tiêu diệt Tuấn “khỉ” quá nhanh!
Người dân cũng bất ngờ vì công an tiêu diệt Tuấn “khỉ” quá nhanh!

(Dân trí) - Nửa đêm, người dân sinh sống sát ngay hiện trường chỉ nghe vài tiếng súng nổ, khi ra đường xem sự thể ra sao thì đã thấy công an vây kín căn nhà mà Tuấn “khỉ” ẩn nấp, chờ lực lượng xử lý hiện trường.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 01:53

Cận cảnh khu vực Tuấn "khỉ" bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt
Cận cảnh khu vực Tuấn "khỉ" bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt

(Dân trí) - Khu vực Tuấn "khỉ" lẩn trốn và bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt có địa hình phức tạp. Hiện lực lượng chức năng đã dùng thiết bị dò bom mìn, kim loại để kiểm tra xung quanh hiện trường.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 01:53

Khi bị tiêu diệt, Tuấn “khỉ” vẫn ôm khẩu AK có 9 viên đạn
Khi bị tiêu diệt, Tuấn “khỉ” vẫn ôm khẩu AK có 9 viên đạn

(Dân trí) - Sau khi bị bắn chết, thi thể Tuấn “khỉ” được đưa về Trung tâm Pháp y TPHCM để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Lúc bị tiêu diệt, nghi can này đang ôm khẩu súng AK còn 9 viên đạn.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 01:49

Khởi tố 6 cán bộ trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh
Khởi tố 6 cán bộ trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh

(Dân trí) - Các bị can bị khởi tố vì có hành vi đồng phạm giúp sức bị can Nguyễn Thị Phượng (phó giám đốc trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Tây Ninh) thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 12:02

Hà Nội: 2 thanh niên giấu súng, đạn trong xế hộp hạng sang
Hà Nội: 2 thanh niên giấu súng, đạn trong xế hộp hạng sang

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe ô tô BMW, trong xe có 2 nam thanh niên, cảnh sát phát hiện trong cốp xe có 1 khẩu súng quân dụng và 1 băng đạn gồm 16 viên.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 11:49

Bắt 2 thiếu nữ người Lào vận chuyển số lượng lớn ma tuý
Bắt 2 thiếu nữ người Lào vận chuyển số lượng lớn ma tuý

(Dân trí) - Vàng Thị Ly (18 tuổi) và Phàng Thị So (19 tuổi) khai nhận vận chuyển hơn 3 bánh heroin từ khu vực biên giới vào huyện Mộc Châu giao cho một người không biết tên và sẽ được trả công 20 triệu đồng.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 11:45

Tài xế container đâm Innova đi lùi bị đề nghị 4 - 5 năm tù
Tài xế container đâm Innova đi lùi bị đề nghị 4 - 5 năm tù

(Dân trí) - Tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị VKSND thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đề nghị hình phạt 4- 5 năm tù vì “không làm chủ tốc độ”.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 11:19