Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, vì sao đến 8 tháng mới có quyết định xử phạt?

Dân trí Liên quan đến vụ anh Nguyễn Cà Rê bị xử phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Ninh Kiều, Cần Thơ), dư luận đang thắc mắc tại sao thời gian lập biên bản diễn ra vào ngày 30/1 nhưng mãi đến ngày 4/9, tức là đến 8 tháng sau, Cần Thơ mới ra quyết định xử phạt hành chính cá nhân và tổ chức trên.
>>Phương án xử lý tang vật vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng
>>Đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Quá tay và khó chấp nhận
>>Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Công an Cần Thơ nói không “gài bẫy”

Tiệm vàng Thảo Lực nơi vừa bị cơ quan chức năng phạt 295 triệu đồng
Tiệm vàng Thảo Lực nơi vừa bị cơ quan chức năng phạt 295 triệu đồng

Cụ thể, ngày 24/1, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ký quyết định khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở đối với căn nhà số 40 Nguyễn Đức Cảnh (tiệm vàng Thảo Lực). Thời gian khám xét diễn từ 10 giờ đến 15 giờ cùng ngày.

Nhưng đến ngày 30/1, tức 6 ngày sau khi có lệnh khám xét, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ bắt quả tang ông Lực đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong biên bản khám xét ngày 30/1, ghi rõ “Tiến hành khám toàn bộ nhà ở số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…” theo quyết định khám xét của chủ tịch quận Ninh Kiều ký ngày 24/1.

Khi khám xét toàn bộ căn nhà, lực lượng phát hiện 9 hộp nhựa kim loại màu vàng, kim loại màu trắng, hột đá. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Hồng Lực chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Việc khám xét kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày. Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tang vật trên cùng 100 USD, 1 đầu thu camera và thùng sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tiệm vàng.

Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã 3 lần ra quyết định kéo dài và gia hạn thời hạn tạm giữ “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề” của tiệm vàng Thảo Lực kể từ ngày 30/1 đến ngày 6/2, từ ngày 6/2 đến ngày 1/3 và từ ngày 1/3 đến ngày 31/3.

Lý do gian hạn để xác minh tình tiết, thẩm định hồ sơ, làm căn cứ ra quyết định xử phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính. Sau đó, ông Lực có đơn cứu xét về việc xem xét giải quyết có tình, có lý, đúng quy định pháp luật đối với lô hàng bị tạm giữ.

Quyết định xử phạt gây nhiều ý kiến trái chiều
Quyết định xử phạt gây nhiều ý kiến trái chiều

Theo cơ quan công an, lý do kéo dài, bởi trong quá trình xử lý, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhận thấy vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm nên chuyển sang cơ quan điều tra để xác minh làm rõ có hay không hành vi trốn thuế. Nhưng quá trình xác minh, đến ngày 18/7, cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 30/8, Công an TP gửi giấy mời ông Lực lên làm việc, liên quan đến vụ vi phạm hành chính. Sau đó, Công an TP Cần Thơ tham mưu để UBND TP ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Thảo Lực tổng số tiền 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: Không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Đồng thời, tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng tại tiệm vàng này.

Còn ông Nguyễn Cà Rê bị phạt 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng (quy đổi từ 100 USD) theo Điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ).

Theo Công an TP Cần Thơ, căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính, tổ chức và cá nhân vi phạm có thể thực hiện các yêu cầu để giảm nhẹ việc nộp phạt như: đề nghị tiền nộp phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76, hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77. Trường hợp, ông Nguyễn Cà Rê có hoàn cảnh khó khăn thì làm đơn gửi UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo vào chiều 24/10, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Cần Thơ cho biết, việc khám xét nhà ông Lực đúng trình tự quy định của pháp luật. Còn vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh.

Phạm Tâm

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, vì sao đến 8 tháng mới có quyết định xử phạt? - 3

MỚI NHẤT
Một USD cũng như 100.000 USD, đừng nói phạt nặng hay nhẹ
Một USD cũng như 100.000 USD, đừng nói phạt nặng hay nhẹ

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ cho rằng, trong vụ bán 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, nếu chủ tiệm vàng không mua thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thứ năm, 25/10/2018 - 09:06

Mất cả trăm triệu USD, ông Phạm Nhật Vượng vẫn thăng hạng “chóng mặt” trong top giàu thế giới
Mất cả trăm triệu USD, ông Phạm Nhật Vượng vẫn thăng hạng “chóng mặt” trong top giàu thế giới

(Dân trí) - Mặc dù sụt mất hơn 3.700 tỷ đồng trong ngày 25/10, song so với đợt xếp hạng năm 2018 thực hiện vào hồi tháng 3, ông Phạm Nhật Vượng đã thăng hạng 271 bậc và giá trị tài sản theo thống kê cũng tăng 2,2 tỷ USD.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:54

Lo bị siết quản lý như taxi truyền thống, Grab "cầu cứu" Thủ tướng
Lo bị siết quản lý như taxi truyền thống, Grab "cầu cứu" Thủ tướng

(Dân trí) - Công ty Grab vừa có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ bày tỏ một số ý liên quan tới Dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô để thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Bộ Giao thông Vận tải.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:51

Cặp vợ chồng già đào được kho báu từ thế kỷ 14 trong vườn nhà
Cặp vợ chồng già đào được kho báu từ thế kỷ 14 trong vườn nhà

(Dân trí) - Một cặp vợ chồng về hưu vừa đào được một kho báu từ khoảng thế kỷ 14 – 15 trong khu vườn riêng của họ.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:04

Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Bãi Kem: Tâm điểm đầu tư BĐS tại Phú Quốc
Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Bãi Kem: Tâm điểm đầu tư BĐS tại Phú Quốc

(Dân trí) - Với những dự án đẳng cấp, được bố trí hợp lý và đa dạng sản phẩm theo mô hình quần thể, Bãi Kem – Nam Phú Quốc hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng hút khách bậc nhất đảo Ngọc.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:02

Mường Thanh Viễn Triều: Căn hộ 800 triệu đồng cho thuê 20 triệu đồng/tháng tại sao không?
Mường Thanh Viễn Triều: Căn hộ 800 triệu đồng cho thuê 20 triệu đồng/tháng tại sao không?

(Dân trí) - Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trên con phố ven biển Phạm Văn Đồng, tổ hợp Chung cư – Khách sạn Cao cấp Mường Thanh Viễn Triều đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:00

Cam rụng vàng gốc người dân rơi nước mắt
Cam rụng vàng gốc người dân rơi nước mắt

(Dân trí) - Thời tiết bất thường khiến thương hiệu cam Vinh rụng vàng gốc, người dân chỉ còn biết ngậm ngùi thu gom cam đi đổ mỗi ngày hoặc bán rẻ cam non để vớt vát chút tiền vốn.

Thứ năm, 25/10/2018 - 07:00

Xây đô thị, bán lối sống
Xây đô thị, bán lối sống

(Dân trí) - Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, các công ty địa ốc giàu tiềm lực ít khi chú trọng đầu tư 1 vài dự án nhỏ lẻ mà họ thường định hướng xây dựng 1 khu dân cư hoàn chỉnh với hạ tầng hoàn thiện, đầy đủ dịch vụ - tiện ích… mang bản sắc của riêng mình. Tuy nhiên, để thành công với mô hình này không phải dễ.

Thứ năm, 25/10/2018 - 06:30

Vì sao giá vàng sụt giảm nhanh chóng?
Vì sao giá vàng sụt giảm nhanh chóng?

(Dân trí) - Chiều nay 25/10, giá vàng đảo chiều đi xuống sau phiên giao dịch tăng nóng ngày hôm qua và đây được xem là một động thái tự điều chỉnh của thị trường. Trong phiên sáng, giá vàng trong nước có thời điểm tăng tới 100.000 đồng/lượng.

Thứ năm, 25/10/2018 - 03:58

Đại biểu kiến nghị kiểm soát chặt doanh nghiệp “sân sau” để chống tham nhũng
Đại biểu kiến nghị kiểm soát chặt doanh nghiệp “sân sau” để chống tham nhũng

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội lưu ý luật cần có quy định rõ ràng về khối doanh nghiệp tư nhân tiếp tay cho khu vực công tham nhũng, tức doanh nghiệp "sân sau".

Thứ năm, 25/10/2018 - 03:18

HDBank báo lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ
HDBank báo lãi 9 tháng gấp rưỡi cùng kỳ

(Dân trí) - Với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 2.884 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận cao giúp ROE của nhà băng này duy trì trên 20%.

Thứ năm, 25/10/2018 - 03:00

Gần 20 quốc gia bàn về Tài chính – Ngân hàng Việt Nam năm 2018
Gần 20 quốc gia bàn về Tài chính – Ngân hàng Việt Nam năm 2018

(Dân trí) - (Dân trí) – Sáng 25/10 tại TP Huế đã khai mạc Hội thảo quốc tế “Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam năm 2018 (Vietnam Symposium in Banking & Finance 2018)” do Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế phối hợp tổ chức cùng Hội các Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) và Cộng đồng Quốc tế cho sự Phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE).

Thứ năm, 25/10/2018 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Dự án 3.500 tỷ đồng mang tiêu chuẩn PCCC hàng đầu của Mỹ về Việt Nam
Dự án 3.500 tỷ đồng mang tiêu chuẩn PCCC hàng đầu của Mỹ về Việt Nam

(Dân trí) - Chưa bao giờ nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố an toàn như hiện nay, đặc biệt là với những dự án căn hộ chung cư cao tầng. Đây là yếu tố được đặt lên hàng đầu trước khi bàn đến những giá trị khác.

Thứ năm, 25/10/2018 - 01:42

BIDV có hơn 1000 địa điểm thực hiện thu đổi ngoại tệ hợp pháp
BIDV có hơn 1000 địa điểm thực hiện thu đổi ngoại tệ hợp pháp

(Dân trí) - Là ngân hàng tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm kinh doanh ngoại tệ đa dạng trên nền tảng công nghệ hiện đại, BIDV hiện đang có mạng lưới rộng khắp, thực hiện thu đổi ngoại tệ hợp pháp theo cấp phép của NHNN, bao gồm: Tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của BIDV (191 Chi nhánh, 854 PGD); hơn 70 Đại lý thu đổi ngoại tệ đặt tại sân bay quốc tế, khách sạn, casino, khu nghỉ dưỡng và các điểm du lịch trên cả nước.

Thứ năm, 25/10/2018 - 01:40

Chứng khoán bị “nhấn chìm”, đại gia mất tiền hàng loạt
Chứng khoán bị “nhấn chìm”, đại gia mất tiền hàng loạt

(Dân trí) - Hơn 350 mã chứng khoán giảm giá trên hai sàn giao dịch cơ sở, thị trường bị nhấn chìm trong “biển lửa”, VN-Index sụt mạnh hơn 22 điểm. Giới phân tích đang lo ngại đà giảm của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc mà có thể sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Thứ năm, 25/10/2018 - 01:34

Phương án xử lý tang vật vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng
Phương án xử lý tang vật vụ đổi 100 USD ở tiệm vàng bị phạt 90 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ bị phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng, ngày 25/10, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong vụ việc.

Thứ năm, 25/10/2018 - 01:30

Vietnam Airlines nghiên cứu khai thác các dòng máy bay phản lực loại nhỏ
Vietnam Airlines nghiên cứu khai thác các dòng máy bay phản lực loại nhỏ

(Dân trí) - ​Trong thời gian tới, bên cạnh chủ trương nâng cấp đội tàu bay thân hẹp Airbus A321 và mở rộng đội tàu bay thân rộng Airbus A350/Boeing 787, Vietnam Airlines có kế hoạch thay thế dần đội tàu bay ATR bằng các tàu bay phản lực loại nhỏ (regional jet – khoảng trên dưới 100 ghế) thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ trên các đường bay ngắn.

Thứ năm, 25/10/2018 - 01:05

Hà Nội: Sợ bị phạt, nhiều người bỏ ngủ trưa tìm chỗ đổi USD
Hà Nội: Sợ bị phạt, nhiều người bỏ ngủ trưa tìm chỗ đổi USD

(Dân trí) - Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đang khiến nhiều người dân tại Hà Nội hoang mang, vì nếu lỡ bị phạt như anh thợ điện kia thì quả thật là “đen đủi”. Có người đã phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy qua các phố đổi tiền nghe ngóng và đổi luôn số ngoại tệ đang có cho yên tâm.

Thứ năm, 25/10/2018 - 12:47

Ngoài ngân hàng còn có 580 đại lý thu đổi ngoại tệ hợp pháp
Ngoài ngân hàng còn có 580 đại lý thu đổi ngoại tệ hợp pháp

(Dân trí) - Ngoài các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước còn cấp phép cho 580 đại lý thu đổi ngoại tệ khác trên toàn quốc.

Thứ năm, 25/10/2018 - 11:05

Cư dân được những gì từ những dự án “cận thủy”?
Cư dân được những gì từ những dự án “cận thủy”?

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay các chủ đầu tư bất động sản luôn đặc biệt chú ý tới yếu tố “thủy” trong mỗi dự án bất động sản của mình. Bởi có lẽ, không chỉ mang lại cảm giác mát lành, hòa quyện với thiên nhiên mà nước còn được coi là yếu tố tài lộc, là sinh khí của cuộc sống, là biểu tượng cho sự hưng vượng dồi dào của các chủ nhân căn hộ.

Thứ năm, 25/10/2018 - 11:00

Cận cảnh loài cua lông Hong Kong cực đắt tiền triệu hút khách Việt
Cận cảnh loài cua lông Hong Kong cực đắt tiền triệu hút khách Việt

Chuyện có nên "móc hầu bao" tiền triệu để thưởng thức một con cua lông cỡ con cua đồng đá loại lớn (170g) đang nóng hầm hập, trong giới “mê món lạ”.

Thứ năm, 25/10/2018 - 10:43

Khủng hoảng kinh tế, bánh mì thành món ăn sang chảnh của dân Venezuela
Khủng hoảng kinh tế, bánh mì thành món ăn sang chảnh của dân Venezuela

(Dân trí) - Trong vài năm qua, được ăn bánh mì đã trở thành một việc rất may mắn hoặc phải tốn rất nhiều tiền với người Venezuela. Vì đâu mà một món ăn của người nghèo trở thành một món ăn sang trọng của người Venezuela chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?

Thứ năm, 25/10/2018 - 10:10

"Ông lớn" nào đang dẫn dắt thị trường BĐS cao cấp Bắc Giang?
"Ông lớn" nào đang dẫn dắt thị trường BĐS cao cấp Bắc Giang?

(Dân trí) - Sự gia nhập của “ông lớn” BĐS với siêu phẩm căn hộ khách sạn hạng sang đang thu hút lượng lớn dòng tiền đầu tư, dẫn dắt thị trường Bắc Giang khởi sắc.

Thứ năm, 25/10/2018 - 10:05

Doanh nghiệp bất động sản hiện thực hóa những cam kết với khách hàng
Doanh nghiệp bất động sản hiện thực hóa những cam kết với khách hàng

(Dân trí) - Thời gian gần đây, thị trường BĐS chứng kiến hàng loạt vụ mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư xoay quanh việc các chủ đầu tư thay đổi thiết kế căn hộ, cắt xén dịch vụ tiện ích của cư dân. Một số chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc làm sao đưa ra những hình ảnh “đẹp lung linh” để phục vụ quảng cáo, bán hàng, còn việc thi công ra sao, thực tế hoàn thiện có đúng như cam kết hay không lại không được coi trọng.

Thứ năm, 25/10/2018 - 10:00