Nữ giám đốc lập hồ sơ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án chung thân đối với Đồng Thị Bích Hồng (SN 1968, ở tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn, Hà Nội) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: Hà Nội quyết thu phí Đại lộ Thăng Long Hàng trăm hành khách chậm chuyến do máy bay... mòn lốp Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất năm 2014 Mở rộng diện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, Cty Cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn (gọi tắt Cty Tây Sơn) được thành lập từ năm 2002, do Hồng làm Giám đốc.

Theo đăng ký kinh doanh, Cty chuyên sản xuất, buôn bán giấy, lương thực, thực phẩm… Năm 2010, Cty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác thương mại với Cty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C tại Việt Nam (tạm gọi Big C). Theo thỏa thuận, Cty Tây Sơn sẽ là nhà cung cấp hàng hóa cho Siêu thị Big C Thăng Long và Hải Phòng.

Tháng 5/2010, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Cty Tây Sơn, với nội dung, ACB Hà Nội sẽ bao thanh toán cho Cty Tây Sơn 14 tỷ đồng, trong thời hạn 12 tháng. Đổi lại, Cty Tây Sơn phải đảm bảo bằng các khoản phải thu của Cty Tây Sơn tại Siêu thị Big C, trị giá hơn 15 tỷ đồng.

Sau một thời gian hoạt động, đến giữa năm 2010, Cty Tây Sơn làm ăn thua lỗ, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Hồng chỉ đạo nhân viên lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng, thể hiện Cty Tây Sơn bán bánh kẹo cho Big C Hải Phòng và Thăng Long, với số tiền hơn 29 tỷ đồng và dùng chính tài liệu khống này để giải ngân tại ACB.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 31/5 đến ngày 2/8/2010, vị nữ giám đốc Cty Tây Sơn đã được Ngân hàng ACB (Chi nhánh Hà Nội) giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Có số tiền trên, Hồng đã chiếm đoạt và tiêu dùng cá nhân hết.

Trong một diễn biến khác, từ năm 2008 đến 2009, Hồng đã vay của 2 cá nhân số tiền hơn 17 tỷ đồng cùng hơn 3 tỷ tiền bán hàng khác, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Với hành vi này, bà Hồng bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định còn có các cá nhân khác có trách nhiệm liên đới. Đơn cử, bà Phạm Thị Cẩm Ly (Giám đốc Phòng giao dịch ACB Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cùng các nhân viên đã giải ngân hơn 10 tỷ đồng cho Cty Tây Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, do thủ tục giải ngân trong nghiệp vụ bao thanh toán của ACB có nhiều kẽ hở, nên các cán bộ ngân hàng không kiểm tra được tình hình kinh doanh của Cty Tây Sơn… Quá trình giải ngân, bà Ly cùng thuộc cấp không có động cơ vụ lợi, do vậy cơ quan chức năng chỉ đề xuất xử lý hành chính.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên tù chung thân bị cáo Đồng Thị Bích Hồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.