Khởi tố vụ buôn lậu, tiêu thụ hơn 100 container gạch men tại Hà Nội

Dân trí Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ban hành quyết định khởi tố vụ buôn lậu hơn 100 container gạch men do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tuấn Phát (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra tại cảng nội địa (ICD) Gia Lâm (Hà Nội).
>>Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng
>>8 tháng, bắt hàng chục nghìn tấn xăng dầu xuất lậu trái phép
>>Xuất lậu xe qua đường cống đều được báo cáo lãnh đạo Chi cục Hải quan?

Cụ thể, thời gian từ tháng 9-12/2015, Công ty Tuấn Phát đã ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc để mua 65 container hàng hóa gạch men (ceramic tiles), hàng được đưa về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, cảng đích ghi trên vận đơn là ICD Gia Lâm - Hà Nội, tổng khối lượng ≈ 76,322.7 m2, trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

Gạch men nhập lậu bị Hải quan thu giữ (ảnh minh họa)
Gạch men nhập lậu bị Hải quan thu giữ (ảnh minh họa)

65 container hàng trên đã được 4 công ty vận chuyển đăng ký 11 tờ khai vận chuyển độc lập tại các Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KVI,II, III và đã được cơ quan hải quan phê duyệt, niêm phong hàng hóa bàn giao cho các công ty này vận chuyển đưa hàng về cảng ICD Gia Lâm.

Tuy nhiên, Công ty Tuấn Phát không làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa mà tự ý đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan vào nội địa (nhập lậu). Trong đó, có 30 cont hàng Công ty Tuấn Phát tự đưa hàng ra khỏi ICD Gia Lâm vào nội địa. 35 container hàng do các công ty khác đứng tên không được đưa về ICD Gia Lâm như đã đăng ký tại tờ khai mà đưa thẳng về kho của Công ty Tuấn Phát trong nội địa.

Công ty Tuấn Phát chưa thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng chưa được thông quan nhưng đã tự ý tiêu thụ, xuất 09 hóa đơn VAT bán toàn bộ 44 cont hàng thuộc 8 tờ khai trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 7 đến tháng 10/2015, Công ty Tuấn Phát cũng mở 8 tờ khai nhập khẩu 44 container hàng gạch men, trị giá 1,8 tỷ đồng (hàng chưa được thông quan, đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan).

Tuy nhiên, Công ty không nộp công bố hợp quy, kết quả thử nghiệm chất lượng đối với hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định và không cung cấp mẫu hàng hóa cho cơ quan giám định để thực hiện việc giám định.

Dù chưa thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng chưa được thông quan nhưng Công ty Tuấn Phát đã tự ý tiêu thụ, xuất 09 hóa đơn VAT bán toàn bộ 44 container hàng thuộc 8 tờ khai trên.

Trước hai sự việc cố ý và có nghiêm trọng về chấp hành pháp luật của Nhà nước về hải quan, vừa qua Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án buôn lậu đối với vụ việc vi phạm của Công ty Tuấn Phát. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của Công ty Tuấn Phát sang Công an Tp Hà Nội để điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuyền

MỚI NHẤT
Khoán kinh phí đi xe công cho 6 Thứ trưởng Tài chính: Nhiều rắc rối
Khoán kinh phí đi xe công cho 6 Thứ trưởng Tài chính: Nhiều rắc rối

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, Bộ trưởng Tài chính vừa ra quyết định khoán kinh phí sử dụng xe công với các chức danh Thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) trực thuộc bộ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn của Dân trí về vấn đề này.

Thứ năm, 22/09/2016 - 06:00

Vốn cho giao thông: Không có cách nào ngoài BOT, PPP?
Vốn cho giao thông: Không có cách nào ngoài BOT, PPP?

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ này cần 952.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông, nhưng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã “rà đi rà lại” chỉ được 162.000 tỷ đồng, vì thế không có cách nào ngoài BOT, PPP để hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Thứ năm, 22/09/2016 - 06:00

Kho mỹ phẩm ngoại cực lớn: Chủ hàng vẫn "bặt vô âm tín"
Kho mỹ phẩm ngoại cực lớn: Chủ hàng vẫn "bặt vô âm tín"

(Dân trí) - Dù kho mỹ phẩm ngoại với số lượng cực lớn, trị giá hơn 10 tỷ đồng nhưng chủ hàng đã không chịu trình diện cơ quan chức năng để phối hợp xử lý. Trước sự việc trên, Ban Chỉ đạo 389 TPHCM đã báo cáo lên Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để xin ý kiến chỉ đạo.

Thứ tư, 21/09/2016 - 08:28

Từ 1.10:  6 Thứ trưởng Bộ Tài chính tự bắt taxi đi làm
Từ 1.10: 6 Thứ trưởng Bộ Tài chính tự bắt taxi đi làm

(Dân trí) - Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công được Bộ Tài chính áp dụng đối với các chức danh thứ trưởng, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (tổng cục trưởng và tương đương) trực thuộc bộ. Theo quyết định của Bộ Trưởng Tài chính, 6 vị Thứ trưởng của Bộ này sẽ được khoán tiền sử dụng xe công từ 3,96 triệu đồng đến mức cao nhất là 9,9 triệu đồng/người/tháng.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:42

Tiền Giang: Công bố kết quả kiểm nghiệm phân bón nghi làm lúa chết non
Tiền Giang: Công bố kết quả kiểm nghiệm phân bón nghi làm lúa chết non

(Dân trí) - Ngày 21/9, thông tin từ Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu phân bón LIO Thái sau sự cố lúa chết non tại xã Mỹ Thành Bắc (Cai Lậy, Tiền Giang).

Thứ tư, 21/09/2016 - 06:22

Phó Thủ tướng: Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2020
Phó Thủ tướng: Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2020

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói rằng, Chính phủ đã đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

Thứ tư, 21/09/2016 - 05:17

Bộ Tài chính phản hồi vụ “miễn nhầm” trên 176 tỷ đồng tiền thuế cho Formosa
Bộ Tài chính phản hồi vụ “miễn nhầm” trên 176 tỷ đồng tiền thuế cho Formosa

(Dân trí) - Khẳng định việc không thu thuế nhà thầu 176 tỷ đồng đối với Formosa là đúng quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và phù hợp với thực tế, Bộ Tài chính cũng cho biết, từ đầu năm 2015, Formosa đã bị truy thu bao gồm cả thuế nhà thầu và xử phạt, trong tổng số xử lý bao gồm cả khoản không hoàn thuế giá trị gia tăng gần 250 tỷ đồng, và không được chấp nhận việc nâng giá trị công trình 4.000 tỷ đồng.

Thứ tư, 21/09/2016 - 05:08

Thua lỗ nghìn tỷ, Vinafood 2 vẫn dự kiến tăng hơn 50% lương cho các "sếp"
Thua lỗ nghìn tỷ, Vinafood 2 vẫn dự kiến tăng hơn 50% lương cho các "sếp"

(Dân trí) - Đến cuối năm 2015, Vinafood 2 vẫn còn tới hơn 1.000 tỷ đồng lỗ lũy kế. Sau 3 năm liền kinh doanh bết bát, Vinafood2 lên kế hoạch lãi trong 2016 và đồng thời tăng mạnh mức lương cho viên chức quản lý từ mức 29,64 triệu đồng/tháng thực hiện năm 2015 lên 45,45 triệu đồng/tháng trong năm 2016.

Thứ tư, 21/09/2016 - 04:54

Tân Phú - Điểm an cư của tầng lớp thành đạt trẻ
Tân Phú - Điểm an cư của tầng lớp thành đạt trẻ

Với đặc trưng về dân số chủ yếu là các gia đình trẻ, tầng lớp nhập cư trí thức, thị trường căn hộ Q.Tân Phú, đặc biệt là những dự án đầy đủ tiện ích hiện đại đang là những địa chỉ an cư lý tưởng được lựa chọn.

Thứ tư, 21/09/2016 - 04:00

Hà Nội sửa địa giới hành chính "cứu" hàng trăm hộ dân chung cư "vô thừa nhận"
Hà Nội sửa địa giới hành chính "cứu" hàng trăm hộ dân chung cư "vô thừa nhận"

(Dân trí) - UBND Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, Quận liên quan để "chỉnh lý" sửa đổi địa giới hành chính liên quan đến toàn bộ diện tích đất thuộc Dự án tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh và công trình công cộng chung cư Đông Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Thứ tư, 21/09/2016 - 03:16

Tây Bắc vẫn còn là “lõi nghèo” của cả nước
Tây Bắc vẫn còn là “lõi nghèo” của cả nước

(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 4 ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đồng hành cùng với Ngân hàng Chính sách tạo đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay của khu vực Tây Bắc trong thời gian tới.

Thứ tư, 21/09/2016 - 02:25

Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà
Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà

(Dân trí) - Theo phương án cổ phần hoá được Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng, để thực hiện được chiến lược phát triển ngành theo định hướng đã đề ra thì trong giai đoạn trước mắt Nhà nước cần thiết giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty.

Thứ tư, 21/09/2016 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng

“Chỉ một chữ “và” trong Luật Doanh nghiệp 2005 mà mãi đến Luật 2014 mới sửa được”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chia sẻ.

Thứ tư, 21/09/2016 - 01:08

8 tháng, bắt hàng chục nghìn tấn xăng dầu xuất lậu trái phép
8 tháng, bắt hàng chục nghìn tấn xăng dầu xuất lậu trái phép

(Dân trí) - Tính riêng mặt hàng xăng, 8 tháng đầu năm lực lượng Hải quan đã bắt giữ hơn 12.299 tấn xăng, 6.500 lít xăng cùng hàng chục nghìn lít dầu các loại xuất lậu trái phép.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:12

Trạm BOT gian lận tiền thu phí sẽ bị tạm dừng hoạt động
Trạm BOT gian lận tiền thu phí sẽ bị tạm dừng hoạt động

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có dự thảo quy định cụ thể những trường hợp tạm dừng thu phí và các cơ quan có quyền quyết định tạm dừng thu phí.

Thứ tư, 21/09/2016 - 09:00

Kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng để chống gian lận
Kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng để chống gian lận

(Dân trí) - Giải pháp chống gian lận này đã được cục thuế một số địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng áp dụng thí điểm và tiếp tục sẽ được nhân rộng trên địa bàn cả nước theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:57

Hiếm nơi nào thủy điện "gây họa" nhiều như Việt Nam
Hiếm nơi nào thủy điện "gây họa" nhiều như Việt Nam

Sự cố xảy ra ở thủy điện Sông Bung 2 tiếp tục nối dài danh sách những dự án thủy điện gây ra tai họa cho người dân. “Tôi chưa thấy nơi nào có nhiều thông báo về sự cố thủy điện nhỏ và vừa như ở Việt Nam, năm nào cũng có”, GS.TSKH Phạm Hồng Giang thốt lên.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:45

Lãnh đạo PVC nói gì khi hàng loạt cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam?
Lãnh đạo PVC nói gì khi hàng loạt cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam?

Chưa bao giờ cái tên PVC (Tổng Cty Cổ phần xây lắp dầu khí) nổi như lúc này. Chuyện đúng, sai ra sao, cơ quan chức năng sẽ kết luận. PVC những ngày này ra sao?

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:24

Trà sữa - yếu tố để thắng trên thị trường Việt
Trà sữa - yếu tố để thắng trên thị trường Việt

Trà sữa không hề xa lạ với mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên vì dễ uống và quen thuộc,.... và cũng là phân khúc kinh doanh tiềm năng. Nhưng trước sức mạnh của thông tin và tốc độ lan tỏa đến chóng mặt thì đâu là yếu tố giúp các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường này?

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:12

RM 07-01- Tuyệt sắc giai nhân của hãng đồng hồ siêu sang Richard Mille
RM 07-01- Tuyệt sắc giai nhân của hãng đồng hồ siêu sang Richard Mille

Richard Mille RM 07-01 thực sự tỏa sáng, có thể nói như một tuyệt sắc giai nhân với những đường cong đầy gợi cảm và tròn trịa từ chiếc case mang hình dáng Tonneau - đặc trưng của thương hiệu đồng hồ Richard Mille. RM 07-01 chính là chiếc đồng hồ Richard Mille hoàn hảo giành cho chủ nhân nữ yêu đồng hồ.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:00

Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng
Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng

(Dân trí) - Theo nguồn tin của Dân Trí, cơ quan chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan vừa phát hiện hai vụ khai báo giả hàng hóa miễn thuế suất để xuất lậu mặt hàng phế liệu đồng và nhôm cực lớn. Xác định mức đố nghiêm trọng, có dấu hiệu cố ý vi phạm và có dấu hiệu buôn lậu, cơ quan Hải quan đang đề nghị khởi tố hình sự hai vụ vi phạm trên.

Thứ tư, 21/09/2016 - 06:05

Học hỏi bí quyết kinh doanh cực đơn giản nhưng luôn thành công của Nhật Bản
Học hỏi bí quyết kinh doanh cực đơn giản nhưng luôn thành công của Nhật Bản

Người Nhật xưa nay vốn được cả thế giới nghiêng mình nể trọng về tính nghiêm túc, cẩn thận, chỉn chu trong công việc. Và để rèn luyện những đức tính tốt đẹp ấy, họ luôn sống và làm theo tôn chỉ: “Nếu bạn đã bắt tay làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể”.

Thứ tư, 21/09/2016 - 06:00

Việt Nam nhất thế giới về mức độ tương tác với doanh nghiệp trên facebook
Việt Nam nhất thế giới về mức độ tương tác với doanh nghiệp trên facebook

(Dân trí) - Tính trong “hệ sinh thái” Facebook, Việt Nam đứng thứ nhất trên thế giới về mức độ tương tác giữa người dùng với các trang doanh nghiệp; đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ xuất khẩu và quảng cáo thông qua Facebook và thứ 18 về mức độ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Thứ tư, 21/09/2016 - 04:15

"Dị nhân" 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồng
"Dị nhân" 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồng

Ngoài dự án “lên trời gọi mưa” vừa xin tạm ứng 5.000 tỷ, kỹ sư Phan Đình Phương, Tổng giám đốc Công ty An Sinh Xanh tiếp tục đệ trình Bộ KHCN lập Dự án Nhà máy Chế tạo Xe chữa cháy tại Đà Nẵng, với số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Thứ ba, 20/09/2016 - 08:30