Khởi tố vụ buôn lậu, tiêu thụ hơn 100 container gạch men tại Hà Nội

Cụ thể, thời gian từ tháng 9-12/2015, Công ty Tuấn Phát đã ký hợp đồng với đối tác Trung Quốc để mua 65 container hàng hóa gạch men (ceramic tiles), hàng được đưa về Việt Nam qua cảng Hải Phòng, cảng đích ghi trên vận đơn là ICD Gia Lâm - Hà Nội, tổng khối lượng ≈ 76,322.7 m2, trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

65 container hàng trên đã được 4 công ty vận chuyển đăng ký 11 tờ khai vận chuyển độc lập tại các Chi cục HQCK cảng Hải Phòng KVI,II, III và đã được cơ quan hải quan phê duyệt, niêm phong hàng hóa bàn giao cho các công ty này vận chuyển đưa hàng về cảng ICD Gia Lâm.

Tuy nhiên, Công ty Tuấn Phát không làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa mà tự ý đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát hải quan vào nội địa (nhập lậu). Trong đó, có 30 cont hàng Công ty Tuấn Phát tự đưa hàng ra khỏi ICD Gia Lâm vào nội địa. 35 container hàng do các công ty khác đứng tên không được đưa về ICD Gia Lâm như đã đăng ký tại tờ khai mà đưa thẳng về kho của Công ty Tuấn Phát trong nội địa.

Công ty Tuấn Phát chưa thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng chưa được thông quan nhưng đã tự ý tiêu thụ, xuất 09 hóa đơn VAT bán toàn bộ 44 cont hàng thuộc 8 tờ khai trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 7 đến tháng 10/2015, Công ty Tuấn Phát cũng mở 8 tờ khai nhập khẩu 44 container hàng gạch men, trị giá 1,8 tỷ đồng (hàng chưa được thông quan, đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan).

Tuy nhiên, Công ty không nộp công bố hợp quy, kết quả thử nghiệm chất lượng đối với hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan theo quy định và không cung cấp mẫu hàng hóa cho cơ quan giám định để thực hiện việc giám định.

Dù chưa thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng chưa được thông quan nhưng Công ty Tuấn Phát đã tự ý tiêu thụ, xuất 09 hóa đơn VAT bán toàn bộ 44 container hàng thuộc 8 tờ khai trên.

Trước hai sự việc cố ý và có nghiêm trọng về chấp hành pháp luật của Nhà nước về hải quan, vừa qua Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án buôn lậu đối với vụ việc vi phạm của Công ty Tuấn Phát. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của Công ty Tuấn Phát sang Công an Tp Hà Nội để điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuyền