Buôn lậu siêu xe, trốn cả trăm tỷ tiền thuế

Dân trí Tòa án nhân dân TPHCM đang xét xử đường dây buôn lậu xe sang lợi dụng chính sách hỗ trợ Việt kiều hồi hương. Các đối tượng buôn lậu đã trốn cả trăm tỷ đồng thuế.
>>Nhiều cá nhân liên quan hành vi trốn thuế trong vụ buôn lậu xe BMW
>>Vụ buôn lậu ở Euro Auto: Số phận lô 700 xe BMW nằm cảng sẽ ra sao?
>>Vẫn chưa rõ số phận của 133 chiếc BMW bị nghi "buôn lậu"


Xe buôn lậu bị thu giữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Xe buôn lậu bị thu giữ. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tòa triệu tập thêm 106 cá nhân tổ chức

Phiên tòa bắt đầu từ 7/9, dự kiến kéo dài đến hết tuần này.

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1982, trú tại quận 7, TPHCM), Nguyễn Giang Lam (SN 1975, trú tại quận Thủ Đức), Trần Phước Thạnh (SN 1967, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM), Trần Thái Nguyên (SN 1972, trú tại Đà Lạt) bị truy tố về tội “buôn lậu”; bị cáo Bùi Khắc Hà (SN 1975) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài 4 bị cáo, hội đồng xét xử còn triệu tập đến phiên toà 106 cá nhân và tổ chức, với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Đó là các Việt kiều đứng tên trên thủ tục nhập khẩu xe hơi từ nước ngoài về Việt Nam, thuộc diện hồi hương.

Theo cáo trạng vụ án, Nhà nước Việt Nam cho phép mỗi Việt kiều hồi hương được mang về nước một ôtô cá nhân đang sử dụng. Những chiếc xe diện này được miễn thuế nhập khẩu.

Lợi dụng chính sách này, Vinh, Thạnh và Nguyên đã cùng với Nguyễn Giang Lam (nguyên cán bộ phòng PA 72 - Công an TPHCM) thỏa thuận mua xe nhập khẩu diện Việt kiều hồi hương...

Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đó chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu.

Cụ thể, hộ chiếu của các Việt kiều có đóng dấu xuất nhập cảnh, hồ sơ xuất nhập cảnh có dữ liệu chuyến bay như ngày giờ nhập cảnh, mã chuyến bay, đường bay,... Tuy nhiên, xác minh tại các hãng hàng không, cơ quan điều tra được biết, các Việt kiều này không mua vé máy bay, không đi hoặc về trên các chuyến bay như hồ sơ xuất nhập cảnh thể hiện, Nguyễn Giang Lam lợi dụng vị trí công tác của mình đã trực tiếp thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều.

Theo lời khai của Vinh, mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, Vinh phải chi cho Lam 10.000 USD. Tổng cộng 36 chiếc xe, Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD. Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh mỗi người 270 triệu đồng. Với những trường hợp Việt kiều do Vinh và Thạnh trực tiếp thuê thì Vinh, Thạnh và Nguyên được hưởng lợi nhiều hơn. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ hồ sơ nhập khẩu 66 chiếc xe (54 ô tô, 12 mô tô), nếu không được miễn thuế, 54 chiếc xe các loại gồm: Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda,... trên trị giá gần 5,2 triệu USD; 12 môtô trị giá trên 157 ngàn USD. Tổng tiền thuế bao gồm thuế các đối tượng phải nộp gần 219 tỷ đồng.

Dưới sự phù phép của Vinh và đồng bọn, cộng với sự vô trách nhiệm của một số cán bộ, các đối tượng buôn lậu chỉ phải nộp 64,2 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, trốn gần 162 tỷ đồng thuế.

Ðường dây bị triệt phá ra sao?

Năm 2012, Tổng cục Hải quan phát hiện số xe sang của Việt kiều nhập khi hồi hương tăng nhanh một cách bất thường.

Qua tìm hiểu các dấu hiệu khả nghi, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra và phát hiện đường dây buôn lậu xe sang này.

Chỉ một thời gian ngắn công an điều tra đường về nước của những chiếc xe sang này đã bị vạch trần.

Ông trùm đường dây buôn lậu Nguyễn Quang Vinh và ba đồng bọn gồm: Trần Phước Thạnh, Trần Thái Nguyên, và Nguyễn Giang Lam lần lượt bị bắt.

Cơ quan công an đã kê biên 38 chiếc xe sang trọng, trong đó có cả những chiếc Rolls-Royce trị giá hàng triệu USD và thu hồi 2,6 tỷ đồng, 4.300 USD.

Kết quả điều tra cho thấy, chủ một số salon ôtô tại TPHCM như: Helena Phạm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Hoàng Triệu, Jenny, Hoàng Minh Trung,... đã móc nối với Vinh, Thạnh, Nguyên và Lam thỏa thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu ôtô, môtô theo diện Việt kiều hồi hương để buôn lậu.

Lợi dụng vị trí công tác, Lam và các đối tượng trên thực hiện trót lọt việc đóng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều.

Khi đã có được dấu xuất nhập cảnh, Vinh và đồng bọn lấy thông tin cá nhân trên hộ chiếu do Hoa Kỳ hoặc lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cấp của các Việt kiều chuyển cho Helena Phạm, Nguyễn Thị Bé Phương (em ruột Nguyễn Văn Sỹ), Charile Ngô, Đoàn Hiền, Jenny,... đang định cư tại Hoa Kỳ trực tiếp mua xe, thanh toán tiền rồi thuê các hãng tàu vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam tiêu thụ.

Trong phiên xử sơ thẩm lần đầu, TAND TPHCM tuyên phạt Lam và Vinh mỗi người 16 năm tù, Thạnh 12 năm tù, Nguyên 9 năm tù về tội buôn lậu. Sau bản án, các bị cáo kháng cáo.

Tháng 10/2016, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Tại phiên toà sơ thẩm lần 2, ba bị cáo là Vinh, Thạnh và Nguyên đều khai nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình lợi dụng chính sách của Nhà nước để thực hiện hành vi sai trái nhằm trục lợi. Riêng bị cáo Lam cho rằng mình bị buộc tội oan, còn bị cáo Hà cho rằng mình chỉ giúp đỡ các đối tượng trong quan hệ đồng nghiệp chứ không hưởng lợi.

Theo cáo trạng, các cán bộ, chiến sĩ Ðồn cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục An ninh cửa khẩu, Bộ Công an, và Phòng quản lý xuất nhập cảnh - CATPHCM chỉ làm sai quy trình kiểm chứng xuất nhập cảnh với ý thức giúp người quen làm nhanh thủ tục qua cửa khẩu. Hành vi sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ này và các cán bộ lãnh đạo chỉ huy đã được ngành Công an xử lý kỷ luật đến cảnh cáo, giáng cấp bậc hàm.

Theo Nhóm PV
Tiền Phong

Buôn lậu siêu xe, trốn cả trăm tỷ tiền thuế - 2

MỚI NHẤT
Tỷ phú Jack Ma: “Tôi sẽ nghỉ hưu và làm từ thiện tốt hơn Bill Gates”
Tỷ phú Jack Ma: “Tôi sẽ nghỉ hưu và làm từ thiện tốt hơn Bill Gates”

(Dân trí) - Jack Ma, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông sẽ nghỉ hưu để tập trung vào hoạt động từ thiện.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:40

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

(Dân trí) - Công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, nó trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:35

"Bất động sản TPHCM rất giống Thượng Hải cách đây 18 năm"
"Bất động sản TPHCM rất giống Thượng Hải cách đây 18 năm"

(Dân trí) - “Việt Nam là thị trường rất đáng để đầu tư vì còn nhiều không gian để xây dựng bất động sản. Nếu quan sát kỹ thì tình hình phát triển bất động sản của TPHCM rất giống Thượng Hải cách đây 18 năm”, bà Diane Yu, lãnh đạo của một tập đoàn chuyên về dịch vụ bất động sản nói.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:30

Dừng thanh toán quỹ đất cho BT: "Kéo dài nhiều năm, không nhà đầu tư nào chịu nổi"
Dừng thanh toán quỹ đất cho BT: "Kéo dài nhiều năm, không nhà đầu tư nào chịu nổi"

(Dân trí) - HoREA cho rằng, trong trường hợp nhà đầu tư dự án BT chậm được bàn giao mặt bằng công trình dự án BT sẽ gặp khó khăn, thậm chí nếu kéo dài nhiều năm thì không nhà đầu tư nào chịu đựng nổi.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:00

“Mục sở thị” thiết kế đẳng cấp tại căn hộ nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Nha Trang
“Mục sở thị” thiết kế đẳng cấp tại căn hộ nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Nha Trang

(Dân trí) - ​Sang trọng, thoáng rộng và tinh tế đến từng góc nhỏ không gian The Costa Nha Trang mang đến cho tất cả khách hàng cảm nhận rõ ràng về không gian sống ngập tràn hơi thở thiên nhiên, thấy nắng, thấy gió và hơi thở của biển trong từng căn phòng lý tưởng.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:00

"Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đi bán... điện thoại
"Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đi bán... điện thoại

(Dân trí) - Johnathan Hạnh Nguyễn được mệnh danh là “vua hàng hiệu” ở Việt Nam. Mới đây, ông lại tiếp tục chuyển hướng kinh doanh để qua bán hàng điện tử cho Apple sau khi đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:40

Sự trở lại đầy bất ngờ và ngoạn mục của đại gia Dương Ngọc Minh
Sự trở lại đầy bất ngờ và ngoạn mục của đại gia Dương Ngọc Minh

(Dân trí) - Chìm trong thua lỗ và nợ nần, thậm chí còn bị tăng lỗ thêm 115 tỷ đồng sau khi báo cáo tài chính được soát xét, song cổ phiếu HVG của Thủy sản Hùng Vương vẫn được nhà đầu tư tin tưởng “rót tiền”. Mã này đã tăng giá hơn 70% trong vòng 2 tháng qua, kéo giá trị tài sản của đại gia Dương Ngọc Minh tăng tương ứng.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:42

Bi đát lò mổ tập trung thiết kế 140 con, chỉ mổ 7 con/ngày
Bi đát lò mổ tập trung thiết kế 140 con, chỉ mổ 7 con/ngày

(Dân trí) - Được đầu tư lên đến hàng tỷ đồng, trong đó hầu hết là tiền vay ngân hàng, nhưng các lò giết mổ gia súc tập trung ở trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đang hoạt động trong cảnh cầm chừng, lay lắt, thua lỗ nặng nề. Nếu không có giải pháp giải cứu từ tỉnh, nhiều lò mổ tập trung này sẽ phá sản.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:00

“Thánh” trúng xổ số 14 lần tiết lộ cách tính toán để trúng số
“Thánh” trúng xổ số 14 lần tiết lộ cách tính toán để trúng số

(Dân trí) - Một nhà toán học vừa tiết lộ cách tính toán để trúng xổ số khi ông thắng 14 lần trước khi nghỉ hưu trên một hòn đảo nhiệt đới bằng tiền trúng số.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:58

Dân Triều Tiên trốn sang Trung Quốc rồi gửi chục nghìn USD về quê nhà
Dân Triều Tiên trốn sang Trung Quốc rồi gửi chục nghìn USD về quê nhà

(Dân trí) - Những người Triều Tiên trốn sang Trung Quốc đang gửi hàng chục nghìn USD tiền mặt và hàng hóa cho gia đình ở quê nhà, bất chấp những nguy hiểm cho chính bản thân mình.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:35

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 tại Việt Nam sẽ thảo luận những vấn đề gì?
Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2018 tại Việt Nam sẽ thảo luận những vấn đề gì?

(Dân trí) - Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 dự kiến có khoảng gần 60 phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề chính phủ, doanh nghiệp và người dân các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đang quan tâm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:00

Sắc màu Châu Phi bên vịnh kì quan
Sắc màu Châu Phi bên vịnh kì quan

(Dân trí) - Dấu ấn của lễ hội Panafest đã khẳng định một điều, sự kiện vui chơi giải trí cuối tuần là thỏi nam châm “hút” du khách đổ về Hạ Long.

Thứ hai, 10/09/2018 - 03:23

ĐÁNG QUAN TÂM
Tự hào quê hương với dòng sữa TH True Milk tại nước Nga
Tự hào quê hương với dòng sữa TH True Milk tại nước Nga

(Dân trí) - Ngày 7/9/2018, tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy chế biến sữa TH công suất 1.500 tấn/ngày tại Khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế đặc biệt "Kaluga" huyện Borovsk, tỉnh Kaluga, Nga. Cũng như tại Việt Nam, TH triển khai chuỗi sản xuất từ gây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa và phân phối. Các trang trại đã được TH xây dựng tại Nga sẵn sàng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:45

Vừa qua tháng ngâu, người giàu nhất Việt Nam có ngay 4.500 tỷ đồng
Vừa qua tháng ngâu, người giàu nhất Việt Nam có ngay 4.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Vừa bước sang tháng mới, VN-Index đã tăng 5,24 điểm trong đó chỉ riêng VIC đã góp vào tới 2,41 điểm cho chỉ số. Nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu trong sáng nay, Chủ tịch Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng lập tức đã có thêm 4.476,4 tỷ đồng tài sản chỉ sau vài giờ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:25

Bảo hiểm PVI và SmartBuddy Việt Nam hợp tác phân phối bảo hiểm online
Bảo hiểm PVI và SmartBuddy Việt Nam hợp tác phân phối bảo hiểm online

(Dân trí) - Ngày 08/9/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và SmartBuddy Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác cung cấp trực tuyến sản phẩm Bảo hiểm viện phí và Bảo hiểm tai nạn cá nhân.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:00

Không gian sống xứng tầm cho giới siêu giàu Việt Nam
Không gian sống xứng tầm cho giới siêu giàu Việt Nam

(Dân trí) - Hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố báo cáo về người siêu giàu thế giới - World Ultra Wealth Report, có tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Theo đó, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 - 2017, với 12,7% mỗi năm. Tốc độ này chỉ đứng sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Thứ hai, 10/09/2018 - 12:00

"Ông lớn" Vicem "ôm" khoản đầu tư thua lỗ tại hàng loạt công ty con
"Ông lớn" Vicem "ôm" khoản đầu tư thua lỗ tại hàng loạt công ty con

(Dân trí) - Bên cạnh một số khoản đầu tư mang lại hiệu quả, Vicem còn nhiều khoản đầu tư khác không mang lại hiệu quả hoặc hiệu quả không cao như: Vicem Bút Sơn, Hải Vân, Hoàng Mai, Vicem Tam Điệp, Hạ Long…

Thứ hai, 10/09/2018 - 12:00

Bánh trung thu Phúc Long – Trao gửi vị ngon truyền thống
Bánh trung thu Phúc Long – Trao gửi vị ngon truyền thống

(Dân trí) - Ra đời năm 1968 trên tại cao nguyên chè danh tiếng Bảo Lộc, Phúc Long là thương hiệu mang đến những sản phẩm trà và cà phê chất lượng tuyệt hảo, lưu giữ hương vị truyền thống Việt Nam kết hợp với phong cách thưởng thức hiện đại. Không dừng lại ở đó, mỗi khi gần kề mùa Trăng tròn Tháng Tám không khí trung thu lại tràn về, các cửa hàng quen thuộc của Phúc Long bỗng trở nên rực rỡ thu hút ánh nhìn hơn hẳn bởi sự xuất hiện của những chiếc bánh ngọt trà thơm, chợt nhắc ai đó nhớ đến rằng, mùa Tết đoàn viên sắp về.

Thứ hai, 10/09/2018 - 11:45

Apec Aqua Park Bắc Giang cơ hội “vàng” cho giới đầu tư
Apec Aqua Park Bắc Giang cơ hội “vàng” cho giới đầu tư

(Dân trí) - Không chỉ thu hút sự quan tâm của người mua nhà bởi các yếu tố vị trí, tiện ích, môi trường sống, Apec Aqua Park còn thu hút các nhà đầu tư bởi chính khả năng sinh lời khi vừa đáp ứng tốt nhu cầu an cư hưởng thụ cuộc sống, vừa là tài sản bảo đảm có giá trị ưu việt.

Thứ hai, 10/09/2018 - 11:05

Sau thời gian dài "giằng co", Uber chấp nhận nộp 56 tỷ đồng nợ thuế
Sau thời gian dài "giằng co", Uber chấp nhận nộp 56 tỷ đồng nợ thuế

(Dân trí) - Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan) đã đồng ý nộp toàn bộ tiền nợ thuế cho Cục Thuế TP.HCM với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng (tương đương 2,4 triệu USD).

Thứ hai, 10/09/2018 - 11:02

Hơn 1.000 doanh nghiệp, 80 start-up tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Việt Nam
Hơn 1.000 doanh nghiệp, 80 start-up tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Việt Nam

(Dân trí) - Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á (WEF ASEAN) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 đến 13/9 với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đặc biệt trong đó có khoảng 80 công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á.

Thứ hai, 10/09/2018 - 11:00

Ngân sách khó khăn, lấy đâu 58 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?
Ngân sách khó khăn, lấy đâu 58 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam?

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, GS. TSKH. Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng ngân sách nhà nước còn khó khăn, nợ công cao… nếu thực hiện dự án đường sắt cao tốc với tổng vốn tới 58 tỷ USD, phần lớn vốn đi vay sẽ tạo gánh nặng, áp lực rất lớn cho ngân sách.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:46

Khoản tiền tiết kiệm của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Khoản tiền tiết kiệm của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Sau khi thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chia thành nhiều “giỏ” như đầu tư bất động sản, mua cổ phần ở UDIC và gửi tiết kiệm ở ngân hàng để rửa tiền và kiếm lời.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:30

Chưa tới Trung thu, thương lái đã "ôm" cả vườn bưởi da xanh
Chưa tới Trung thu, thương lái đã "ôm" cả vườn bưởi da xanh

(Dân trí) - Còn khoảng gần 2 tuần nữa vườn bưởi da xanh ở Tân Lạc, Hòa Bình mới chín hết. Nhưng thương lái từ nhiều nơi đã gọi điện liên tục cả tuần nay để đòi mua cả vườn gần 3 tấn bưởi của ông Bẳn.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:00