Vụ 500 tỷ đồng tiết kiệm "bốc hơi" tại OceanBank: Truy nã 3 bị can lừa đảo

Dân trí Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã 3 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Hải Phòng, với số tiền khoảng 500 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của khách hàng.
>>OceanBank chính thức lên tiếng về 500 tỷ đồng tiết kiệm bị "bốc hơi"
>>Khởi tố vụ 500 tỷ đồng tiết kiệm "biến mất" tại OceanBank

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa cho biết: Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gồm: Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank), Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, Lê Vương Hoàng - nguyên Kiểm soát viên kế toán Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Chiều 17/9, OceanBank chính thức phát đi thông tin ban đầu về vấn đề này. Nguồn tin từ ngân hàng cho hay, trong thời gian vừa qua, tại OceanBank - Chi nhánh Hải phòng đã xảy ra vụ việc sai phạm của một số người lao động.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8/2017, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể là thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Đến ngày 15/9/2017, một số người có thẻ tiết kiệm có số tiền chênh lệch ghi trên thẻ tiết kiệm với số tiền theo dõi hạch toán trên hệ thống corebanking và thẻ tiết kiệm không có tên khách hàng/không có hạch toán trong hệ thống corebanking của OceanBank.


Hiện nay đã có khoảng 24 khách hàng có sổ tiết kiệm bị lỗi không có trên hệ thống kiểm soát của ngân hàng OceanBank.

Hiện nay đã có khoảng 24 khách hàng có sổ tiết kiệm bị "lỗi" không có trên hệ thống kiểm soát của ngân hàng OceanBank.

Qua xác minh ban đầu, sự việc gian dối này bắt đầu phát sinh từ năm 2012. Để phục vụ công tác xác minh điều tra, ngân hàng được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ tài liệu, dữ liệu hệ thống của các giao dịch liên quan đến vụ án cho đến khi có quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan chức năng khác có thẩm quyền; Tạm dừng giao dịch những thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.

Các ngày 07/9, 08/9/, 11/9 và 15/9/2017, OceanBank đã họp/đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng cung cấp. Đồng thời giải thích để khách hàng bình tĩnh cùng phối hợp với ngân hàng thông báo cơ quan điều tra làm rõ; Thực hiện chi trả cho khách hàng có thẻ tiết kiệm khớp với thông tin hạch toán trong hệ thống corebanking của OceanBank.

Trước đó, chiều ngày 15/9, ông Ngô Anh Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) đã chủ trì buổi đối thoại trực tiếp với các khách hàng tại TP Hải Phòng có sổ tiết kiệm đang bị "báo lỗi" với tổng số tiền lên tới khoảng 500 tỷ đồng. Hiện nay đã có khoảng 24 khách hàng có sổ tiết kiệm bị "lỗi" không có trên hệ thống kiểm soát của ngân hàng OceanBank.

Danh sách 3 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Hải Phòng:

1. Trần Thị Kim Chi

Giới tính: Nữ

SN: 1974 tại Nam Định

Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

2. Lê Vương Hoàng

Giới tính: Nam

SN: 1981 tại Thái Bình

Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

3. Nguyễn Thị Minh Huệ

Giới tính: Nữ

SN: 1982 tại Thái Bình

Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

An Hạ

MỚI NHẤT
Kem 35 Tràng Tiền: Chữ Tín đến từ cái
Kem 35 Tràng Tiền: Chữ Tín đến từ cái

Hiện nay, Kem 35 đã trở thành một thương hiệu quen thuộc với người dân Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để có được chữ Tín với người tiêu dùng, Kem 35 luôn quan niệm phải giữ lấy cái Tâm.

Thứ năm, 21/09/2017 - 10:00

Nông dân khởi nghiệp: Con đường nào dẫn tới thành công?
Nông dân khởi nghiệp: Con đường nào dẫn tới thành công?

Chiều ngày 18/9/2017, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau tổ chức Hội nghị tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp.

Thứ tư, 20/09/2017 - 03:30

SHB tiếp tục được vinh danh là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2017
SHB tiếp tục được vinh danh là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 2017

Tại lễ trao giải cho các tổ chức tài chính tốt nhất khu vực Đông Nam Á năm 2017 do Tạp chí Alpha Southeast Asia (AlphaSea) tổ chức tại Singapore, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) lần thứ hai được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam”. SHB là một trong 02 ngân hàng Việt Nam được Tạp chí AlphaSea vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

Thứ tư, 20/09/2017 - 02:35

Lãnh đạo nữ cấp cao 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ
Lãnh đạo nữ cấp cao 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia tham quan hoạt động sản xuất kinh doanh của PNJ

Cuối tuần qua, đoàn lãnh đạo nữ cấp cao 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã có chuyến tham quan hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận - PNJ.

Thứ tư, 20/09/2017 - 09:32

SimThangLong.vn – Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển
SimThangLong.vn – Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển

Với xuất phát điểm chỉ một vài nhân viên, sau gần chục năm hình thành và phát triển, công ty Hiệp Thành hay SimThangLong.vn đã từng bước đi lên trở thành một trong những đơn vị cung cấp có kho sim số lớn nhất Việt Nam.

Thứ tư, 20/09/2017 - 08:00

Bộ Kế hoạch: Trung Quốc xây đặc khu đến đời 4, Việt Nam không thể chậm hơn
Bộ Kế hoạch: Trung Quốc xây đặc khu đến đời 4, Việt Nam không thể chậm hơn

(Dân trí) - Đây là chia sẻ của đại diện nhóm soạn thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế) với báo giới chiều 19/9, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Thứ tư, 20/09/2017 - 07:44

Doanh nghiệp châu Âu quan tâm đầu tư gì tại Việt Nam?
Doanh nghiệp châu Âu quan tâm đầu tư gì tại Việt Nam?

(Dân trí) - Các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu quan tâm cao đến các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và đánh giá Việt Nam có vị trí quan trọng trong chuỗi kinh doanh của EU với cả khu vực Châu Á-Thái Bình dương.

Thứ tư, 20/09/2017 - 04:00

Phí cảng biển Hải Phòng: Doanh nghiệp 800 tỷ đồng bị đẩy vào đường cùng
Phí cảng biển Hải Phòng: Doanh nghiệp 800 tỷ đồng bị đẩy vào đường cùng

(Dân trí) - Từ chỗ có doanh thu 800 tỷ đồng, nộp ngân sách 30 tỷ đồng/năm nhưng do Hải Phòng thu phí hạ tầng cảng biển, một doanh nghiệp (DN) tại Thái Nguyên phải nộp khoản chi phí cảng biển hơn 300 triệu đồng/tàu, khiến gặp phải nhiều khó khăn, bị đẩy đường cùng.

Thứ ba, 19/09/2017 - 04:33

Minh bạch thông tin dịch vụ kinh doanh điện
Minh bạch thông tin dịch vụ kinh doanh điện

Các chỉ số công bố liên quan đến ngành điện trong thời gian qua như: Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2016 của Việt Nam tăng 5 bậc luôn đứng trong top 4 các chỉ số khác góp phần đáng kể trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, trong Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 thì dịch vụ cung cấp điện đứng thứ 2 trong nhiều chỉ số cơ sở hạ tầng...

Thứ ba, 19/09/2017 - 04:00

Hong Leong Việt Nam khẳng định lợi thế ở phân khúc khách hàng cao cấp
Hong Leong Việt Nam khẳng định lợi thế ở phân khúc khách hàng cao cấp

Theo một số liệu của Ngân hàng nhà nước, thị trường cho vay tiêu dùng của Việt Nam đang phát triển khá nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 38,12% riêng trong giai đoạn 2011-2015. Thống kê của một số tổ chức tài chính nước ngoài cũng cho thấy, tại các nước Châu Á thì Việt Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ tiêu dùng trên GDP cao nhất.

Thứ ba, 19/09/2017 - 03:50

Vinalines và các công ty con đứng đầu trong các dự án thua lỗ và kém hiệu quả
Vinalines và các công ty con đứng đầu trong các dự án thua lỗ và kém hiệu quả

(Dân trí) - Trong báo cáo về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Giao thông Vận Tải (GTVT) cho biết, có 2 doanh nghiệp có dấu hiệu đầu tư kém hiệu quả là Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Thứ ba, 19/09/2017 - 10:05

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017
Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017

Khởi nghiệp ở Việt Nam đã có trên 1 thập kỷ nhưng vẫn chưa thể trở thành một nhân tố quan trọng của nền kinh tế vì còn thiếu các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh nghiệm, thiếu sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp và chuyên gia, thiếu các nghiên cứu có tính thị trường hoá từ các tổ chức giáo dục và nghiên cứu, khó khăn trong vấn đề huy động vốn.

Thứ ba, 19/09/2017 - 08:00

ĐÁNG QUAN TÂM
PVN lên tiếng về việc bán dầu thô giá rẻ cho Trung Quốc
PVN lên tiếng về việc bán dầu thô giá rẻ cho Trung Quốc

(Dân trí) - Khẳng định việc bán dầu thô được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo minh bạch, PVN cũng cho biết, giá dầu thô xuất bán phụ thuộc vào chất lượng từng loại và tình hình thị trường.

Thứ hai, 18/09/2017 - 06:53

Vì sao dàn lãnh đạo Vinachem bị đề nghị cách chức, cảnh cáo?
Vì sao dàn lãnh đạo Vinachem bị đề nghị cách chức, cảnh cáo?

(Dân trí) - Như tin đã đưa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều nay (18/9) đã có thông báo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Vì sao dàn lãnh đạo Vinachem bị kỷ luật như vậy?

Thứ hai, 18/09/2017 - 04:55

Thang nhôm đa năng Poongsan Hàn Quốc chất lượng
Thang nhôm đa năng Poongsan Hàn Quốc chất lượng

Mặc dù đã tiếp cận thị trường Việt Nam được một thời gian dài, thế nhưng các mẫu thang nhôm Poongsan đến từ Hàn Quốc vẫn chưa “hạ nhiệt”, và trở thành lựa chọn hàng đầu của đa số người tiêu dùng Việt.

Thứ hai, 18/09/2017 - 02:07

TPBank WAGC: Giải đấu nâng cao chất lượng và phát triển phong trào golf tại Việt Nam
TPBank WAGC: Giải đấu nâng cao chất lượng và phát triển phong trào golf tại Việt Nam

Chính thức được tổ chức độc quyền tại Việt Nam bởi Ngân hàng TMCP Tiên Phong từ năm 2015, đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, giải đấu TPBank WAGC đã để lại những ấn tượng nhất định trong cộng đồng những người chơi golf tại Việt Nam. Có thể nói, đây là giải đấu góp phần nâng cao chất lượng và phát triển phong trào golf tại Việt Nam.

Thứ hai, 18/09/2017 - 09:20

Chuyện lạ: Lập công ty chống thất thoát ngân sách, kiến nghị tăng lương cho Bộ trưởng
Chuyện lạ: Lập công ty chống thất thoát ngân sách, kiến nghị tăng lương cho Bộ trưởng

(Dân trí) - Không chỉ lập công ty ra để "mách nước" cho các cơ quan công quyền phòng và chống thất thoát ngân sách, mới đây, Công ty Cổ phần Phòng và Tránh thiệt hại ngân sách kiến nghị tăng lương cho các Bộ trưởng và Uỷ viên trung ương vì cho rằng mức lương hiện tại của họ không đủ để nuôi 2 con ăn học.

Chủ nhật, 17/09/2017 - 02:14

Bầu Đức trồng thêm ớt, nữ PGĐ BOT bất ngờ nổi tiếng
Bầu Đức trồng thêm ớt, nữ PGĐ BOT bất ngờ nổi tiếng

Bầu Đức lên kế hoạch trồng thêm ớt và hồ tiêu tại thị trường nước ngoài trong khi nữ Phó TGĐ BOT Cần Thơ bất ngờ nổi tiếng sau 1 cuộc họp.

Chủ nhật, 17/09/2017 - 02:12

Công ty nuôi bò lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ chuyển sang trồng... chuối
Công ty nuôi bò lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ chuyển sang trồng... chuối

(Dân trí) - Được cấp đất để trồng cỏ nuôi bò, bất ngờ Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, chủ đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt lớn nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ lại chuyển sang trồng chuối. Phát hiện điều bất thường trên, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc.

Chủ nhật, 17/09/2017 - 02:00

Tạo điều kiện tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
Tạo điều kiện tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

(Dân trí) - Các đại biểu thành viên APEC đều cho rằng cần chống phân biệt đối xử doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cần bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện tối ưu cho các DNNVV có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ nhật, 17/09/2017 - 01:30

Hàng loạt doanh nghiệp khí gas bị loại khỏi thị trường
Hàng loạt doanh nghiệp khí gas bị loại khỏi thị trường

(Dân trí) - Danh sách thương nhân đủ điều kiện xuất nhập khẩu và phân phối khí gas vừa được Bộ Công Thương công bố cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ khác trong ngành đã bị "loại" do không đủ điều kiện tham gia thị trường.

Thứ bảy, 16/09/2017 - 03:00

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Động lực tăng trưởng kinh tế và đổi mới khu vực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Động lực tăng trưởng kinh tế và đổi mới khu vực

(Dân trí) - Bộ trưởng các nước thành viên APEC và chuyên gia kinh tế cùng nhận định rằng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang thực sự là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ bảy, 16/09/2017 - 09:16

Thi chạy thang bộ chinh phục đỉnh cao tại tòa nhà cao nhất TPHCM
Thi chạy thang bộ chinh phục đỉnh cao tại tòa nhà cao nhất TPHCM

Ngày 14 tháng 9 năm 2017 - Tháp tài chính Bitexco - tòa nhà cao nhất tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ một lần nữa trở thành đơn vị đăng cai cuộc thi chạy thang bộ lên tòa nhà cao tầng với tên gọi “HCMC SKYRUN” do Sporting Republic tổ chức. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 29/10/2017 tới đây.

Thứ bảy, 16/09/2017 - 08:00

Tập đoàn Hàn Quốc sẽ xây nhà máy điện mặt trời triệu USD tại Bạc Liêu
Tập đoàn Hàn Quốc sẽ xây nhà máy điện mặt trời triệu USD tại Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 15/9, tỉnh Bạc Liêu ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận về hợp tác phát triển dự án Nhà máy điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu với Tập đoàn SY (Hàn Quốc).

Thứ sáu, 15/09/2017 - 11:24