Có 79.117 tin tức, video về "

ngân hàng đứng tên

"

Dân nghèo Pakistan khốn khổ khi hàng chục triệu USD "từ trên trời rơi xuống"

Dân nghèo Pakistan khốn khổ khi hàng chục triệu USD "từ trên trời rơi xuống"

Nhiều người dân nghèo ở Pakistan đã trở nên hoảng hốt, khiếp sợ khi những tài khoản ngân hàng đứng tên họ, nhưng họ không bao giờ sử dụng, không bao giờ biết đến bỗng xuất hiện hàng chục triệu USD. Họ là nạn nhân của một âm mưu rửa tiền quy mô lớn đang khiến giới chức Pakistan “đau đầu”.

Hơn 100 tên miền cấp 2 .vn của các ngân hàng bị đầu cơ

Hơn 100 tên miền cấp 2 .vn của các ngân hàng bị đầu cơ

(Dân trí)- Chỉ trong 3 ngày, đồng loạt hơn 100 tên miền cấp cao mã quốc gia .vn của các ngân hàng lớn tại Việt Nam đã được đăng ký. Tuy nhiên, hầu hết những tên miền này lại do các tổ chức không hề hoạt động trong ngành ngân hàng đứng tên làm chủ thể đăng ký.

Ngân 98 khai quanh co, nói "quá tin nhà sản xuất"

Ngân 98 khai quanh co, nói "quá tin nhà sản xuất"

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 ban đầu quanh co, cho rằng mọi giấy tờ do nhà sản xuất thực hiện, bản thân chỉ đưa tiền để làm thủ tục và nhờ mẹ đứng tên công ty giúp.

Ngân 98 bị khởi tố: Người nhà kịp “rút tên” khỏi công ty Zubu 1 tháng trước

Ngân 98 bị khởi tố: Người nhà kịp “rút tên” khỏi công ty Zubu 1 tháng trước

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trách nhiệm pháp lý của Ngân 98

Trách nhiệm pháp lý của Ngân 98

Theo luật sư, tùy thuộc doanh thu và lợi nhuận từ số hàng giả, Ngân có thể bị xem xét trách nhiệm cao nhất nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Dòng tiền từ hàng giả chảy vòng ra sao trước khi về túi Ngân 98?

Dòng tiền từ hàng giả chảy vòng ra sao trước khi về túi Ngân 98?

Cảnh sát xác định có 6 tài khoản ngân hàng là người thân của vợ chồng Ngân 98 và các nhân viên công ty để nhận tiền thu hộ, sau đó tiền được chuyển vào tài khoản của Ngân.

Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy khi biểu diễn ở Tây Ninh

Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy khi biểu diễn ở Tây Ninh

Trước khi bị khởi tố về hành vi sản xuất thực phẩm chức năng giả, Ngân 98 từng bị công an phát hiện dương tính chất ma túy khi đi biểu diễn DJ tại một quán bar ở phường Tân Ninh, Tây Ninh.

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngân 98 bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 bán sản phẩm gì mà doanh thu được xác định hàng trăm tỷ đồng?

Ngân 98 bán sản phẩm gì mà doanh thu được xác định hàng trăm tỷ đồng?

Cơ quan điều tra xác định Ngân 98 là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thông qua Công ty ZuBu với doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98 đang làm gì?

Ngân 98 đang làm gì?

Ngoài được biết đến như một DJ, Ngân 98 và chồng Lương Bằng Quang còn đang làm chủ một loạt doanh nghiệp khác nhau, theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Shark Bình: Hành trình từ “cá mập” công nghệ tới sa chân vào lao lý

Shark Bình: Hành trình từ “cá mập” công nghệ tới sa chân vào lao lý

Ông Nguyễn Hòa Bình từng là một doanh nhân có tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ, trước khi bị vướng vào vòng lao lý vì cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngân 98 bị bắt: Hé lộ điều bất thường tại công ty sản xuất ở Hà Nội

Ngân 98 bị bắt: Hé lộ điều bất thường tại công ty sản xuất ở Hà Nội

Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla ở Hà Nội là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giảm cân của Ngân 98. Công ty này đã giải thể hồi tháng 9 ngay sau khi tăng vốn lên 25 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯