Vụ công ty tiền ảo lừa 15 nghìn tỷ đồng: TPHCM chỉ đạo công an vào cuộc gấp

Dân trí Ngày 9/4, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn số 3643/VP-KT chỉ đạo về thông tin liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng. Theo đó, UBND TP chỉ đạo Công an TP và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.
>>Vụ công ty tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng: Chưa thể khởi tố
>>Ca sĩ Lệ Quyên lên tiếng về vụ 32.000 người sập bẫy lừa đảo 15.000 tỷ đồng tiền ảo
>>Dân treo băng rôn tố công ty tiền ảo lừa 15 nghìn tỉ đồng

Theo như nội dung văn bản khẩn số 3643/VP-KT do Văn phòng UBND TPHCM ban hành ngày 9/4, UBND TP đã nắm được sự việc nhiều người dân căng băng rôn tố cáo công ty M.T lừa đảo 32 ngàn người thông qua hình thức mua tiền ảo iFan với số tiền lên tới 15 nghìn tỷ đồng.

Do đó, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã giao cho Công an Thành phố nhiệm vụ phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh sự vụ trên, khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND Thành phố.

Cũng theo văn bản này, UBND TPHCM khẳng định các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản khẩn của UBND TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.
Văn bản khẩn của UBND TPHCM yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Trong văn bản này, Phó chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp”.

Cũng trong sáng nay, ông Diệp Khắc Cường - người bị tố cáo đồng sáng lập iFan để kêu gọi đầu tư, đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc trên.

Ông Cường khẳng định mình đã từng làm việc với iFan nhưng không tham gia lừa đảo những người tham gia đầu tư vào dòng tiền này. Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông đã chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến iFan. Ông Cường cũng cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ sự việc.

Ông Diệp Khắc Cường khẳng định mình không có liên quan gì
Ông Diệp Khắc Cường khẳng định mình không có liên quan gì

Ông Cường nói: "Trước đây, iFan có đặt vấn đề với công ty chúng tôi để hợp tác làm tiền ảo và làm ICO để huy động vốn. Lúc đó họ nói họ mong muốn có những dự án thật, tiềm lực lớn để phát triển thị trường và chào mời các nhà đầu tư. Mặc dù chưa có văn bản thoả thuận nào được ký kết giữa chúng tôi và iFan nhưng sau đó iFan đã dùng uý tín của tôi và công ty FNC chào mời các nhà đầu tư nhằm huy động vốn”.

“Do không biết iFan có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham gia hai buổi nói chuyện giới thiệu về công ty FNC theo lời mời của iFan về các dự án và hoạt động của FNC. Sau hai buổi thuyết trình đó, tôi đi công tác tại Mỹ và khoảng 10 ngày sau tôi nhận được tin iFan đang lợi dụng uy tín của tôi để huy động vốn và chia nhau trục lợi. Ngay lúc này tôi đã ra thông báo trên các phương tiện truyền thông tôi không còn tham gia vào iFan. Bây giờ tôi khẳng định một lần nữa, tôi và iFan không liên quan gì đến nhau", ông Cường nhấn mạnh.

Trước những chia sẻ của ông Cường, nhiều nhà đầu tư tỏ ra không đồng tình. Họ cho rằng, ông Cường đã tham gia thuyết trình và kêu gọi đầu tư vào iFan thì không thể chối bỏ trách nhiệm.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Trí, hiện nay, hơn 50 nhà đầu tư bị lừa đảo gần 300 tỉ đồng đã tập hợp đơn tố cáo và chuẩn bị gửi cho các cơ quan điều tra.

Xuân Hinh

Vụ công ty tiền ảo lừa 15 nghìn tỷ đồng: TPHCM chỉ đạo công an vào cuộc gấp - 3

MỚI NHẤT
Kiểm toán vào cuộc, công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến “bay” hàng chục tỷ đồng
Kiểm toán vào cuộc, công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến “bay” hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi kiểm toán Ernst & Young rà soát lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tân Tạo đã “bốc hơi” gần 44 tỷ đồng so với báo cáo tài chính mà công ty này tự lập. Đáng nói là, nếu thay đổi phương pháp ghi nhận doanh thu, Tân Tạo thậm chí còn lỗ hơn 193 tỷ đồng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 05:00

6 điều cần biết để mua được những món hàng Nhật “xịn”
6 điều cần biết để mua được những món hàng Nhật “xịn”

Thị trường bán lẻ hàng Nhật đang ngày một nở rộ bởi tâm lý chuộng hàng Nhật đã cắm rễ sâu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì vậy, kinh doanh các mặt hàng Nhật là mảnh đất màu mỡ và phong phú cho các cá nhân dưới danh nghĩa “shop hàng xách tay” và các cửa hàng, siêu thị lớn.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:45

VPBank ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream
VPBank ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream

(Dân trí) - Ngày 11/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức lễ ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream và ký kết hợp tác với các đối tác lớn để cung cấp dịch vụ tiện ích tới khách hàng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:00

Nuôi 10.000 con chim cút, bỏ túi gần 20 triệu đồng/tháng
Nuôi 10.000 con chim cút, bỏ túi gần 20 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Với 10.000 con chim cút nuôi lấy trứng, mỗi ngày ông Nguyễn Văn Tường (56 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thu hoạch 8.000 quả, bỏ túi 18 triệu đồng/tháng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 11:00

Eximbank có Phó Tổng giám đốc mới
Eximbank có Phó Tổng giám đốc mới

(Dân trí) - Ông Nguyễn Cảnh Vinh, nguyên Tổng giám đốc SeABank chính thức về làm Phó Tổng giám đốc thường trực Eximbank từ ngày 11/4.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:37

Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ đồng ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ đồng ở TP.HCM.

Thứ tư, 11/04/2018 - 08:12

Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế của Công ty NASCO
Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế của Công ty NASCO

(Dân trí) - Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động kho hàng miễn thuế của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài - NASCO, đồng thời công nhận kinh doanh hàng miễn thuế đối với Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam - VACS.

Thứ tư, 11/04/2018 - 07:00

Bí ẩn các “đại gia giấu mặt” chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu VPBank
Bí ẩn các “đại gia giấu mặt” chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu VPBank

(Dân trí) - Thêm một vụ chuyển nhượng quy mô “khủng” lên tới 1.500 tỷ đồng cổ phiếu VPBank diễn ra phiên 11/4/2018. Tiếp tục là kịch bản cũ: Công ty được thành lập rồi giải thể trong một thời gian ngắn và hàng chục triệu cổ phiếu VPB được chuyển quyền sở hữu cho chính lãnh đạo công ty!

Thứ tư, 11/04/2018 - 06:48

Nóng tội phạm tiền ảo, Thủ tướng "lệnh" các Bộ, ngành và địa phương vào cuộc
Nóng tội phạm tiền ảo, Thủ tướng "lệnh" các Bộ, ngành và địa phương vào cuộc

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành và địa phương siết chặt quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Thứ tư, 11/04/2018 - 05:41

“Đọ” lương cao ngất ngưởng của loạt "sếp" công ty xổ số
“Đọ” lương cao ngất ngưởng của loạt "sếp" công ty xổ số

(Dân trí) - Qua thống kê báo cáo tiền lương thưởng năm 2017 của một số công ty xổ số kiến thiết, có thể thấy thu nhập vị trí quản lý cũng như người lao động của các doanh nghiệp này nhìn chung vẫn khá hấp dẫn...

Thứ tư, 11/04/2018 - 03:52

Thua lỗ 3 năm liên tiếp, Sông Đà 7 sắp bị “đuổi” khỏi sàn
Thua lỗ 3 năm liên tiếp, Sông Đà 7 sắp bị “đuổi” khỏi sàn

(Dân trí) - Thua lỗ trong 3 năm liên tục (2015, 2016 và 2017), cổ phiếu SD7 của Sông Đà 7 thuộc trường hợp bị huỷ niêm yết theo quy định...

Thứ tư, 11/04/2018 - 03:00

Chuyên gia ủng hộ Hà Nội "nói không" với ODA làm đường sắt
Chuyên gia ủng hộ Hà Nội "nói không" với ODA làm đường sắt

(Dân trí) - Chia sẻ quan điểm về cách nghĩ, cách làm mới đây của chính quyền TP. Hà Nội về đường sắt nội đô là kêu gọi doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư, đấu giá các công trình trụ sở cũ, tiết kiệm chi và bán cổ phần doanh nghiệp để trả, nhiều chuyên gia kinh tế đã lên tiếng ủng hộ nhiệt tình.

Thứ tư, 11/04/2018 - 02:53

ĐÁNG QUAN TÂM
Vinhomes ra mắt dự án đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa
Vinhomes ra mắt dự án đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa

Tháng 4/2018, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Star City – khu đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa. Đây cũng là khu đô thị phức hợp 5 sao đầu tiên tại Bắc miền Trung mang phong cách kiến trúc châu Âu đẳng cấp.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:36

1001 chuyện "nuôi cò" đẩy giá đất ở "đảo ngọc" Phú Quốc
1001 chuyện "nuôi cò" đẩy giá đất ở "đảo ngọc" Phú Quốc

(Dân trí) - Trên hành trình săn đất tại “đảo ngọc”, mỗi nhà đầu tư đều chọn cho mình vài “cò đất” là người dân bản địa làm “mối ruột”. Một mảnh đất ở đây có thể được "cò" môi giới mua đi bán lại cả chục lần cho đến khi giá đẩy đến kịch trần.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:29

Chubb Life Việt Nam khai trương phòng giao dịch thứ hai tại Hà Nội
Chubb Life Việt Nam khai trương phòng giao dịch thứ hai tại Hà Nội

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) chính thức khai trương phòng giao dịch thứ hai tại tầng 18, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:16

Sau 2 năm bầu Thụy “ra tay”, khách sạn Kim Liên vẫn còn hơn 17 tỷ đồng lỗ lũy kế
Sau 2 năm bầu Thụy “ra tay”, khách sạn Kim Liên vẫn còn hơn 17 tỷ đồng lỗ lũy kế

(Dân trí) - Bỏ cả 1.000 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần chi phối tại CTCP Du lịch Kim Liên, song sau 2 năm bắt tay cải tổ, bầu Thụy vẫn chật vật trong việc vực dậy kinh doanh của đơn vị này. Lỗ lũy kế đến cuối năm ngoái vẫn còn hơn 17 tỷ đồng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:00

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục “nở hoa”
ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục “nở hoa”

(Dân trí) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự kiến Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được kết quả tăng trưởng mạnh trong năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,1% trước khi giảm xuống còn 6,8% trong năm sau.

Thứ tư, 11/04/2018 - 12:50

Du lịch Quy Nhơn thức giấc, thị trường bất động sản vươn mình
Du lịch Quy Nhơn thức giấc, thị trường bất động sản vươn mình

Kỳ Co, Eo Gió hay Ghềnh Ráng Tiên Sa đang là những cái tên trứ danh tạo sức hút cho ngành công nghiệp không khói tại Quy Nhơn. Du lịch phát triển đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế Quy Nhơn – Bình Định. Trong đó, bất động sản đang là ngành có tốc độ phát triển nhanh chóng và thu hút đầu tư bậc nhất.

Thứ tư, 11/04/2018 - 12:45

Ngạc nhiên, Honda Civic nhập khẩu miễn thuế chưa bán được xe nào
Ngạc nhiên, Honda Civic nhập khẩu miễn thuế chưa bán được xe nào

Trong khi hai mẫu xe nhập khẩu miễn thuế khác của Honda đắt hàng thì doanh số Honda Civic vẫn ở con số 0.

Thứ tư, 11/04/2018 - 10:47

Thu hút đầu tư nước ngoài và vai trò hệ thống truyền tải điện quốc gia
Thu hút đầu tư nước ngoài và vai trò hệ thống truyền tải điện quốc gia

(Dân trí) - Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp lớn của đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển.

Thứ tư, 11/04/2018 - 10:00

Sacombank bầu bổ sung lãnh đạo, chia thưởng 20% vượt kế hoạch cho nhân viên
Sacombank bầu bổ sung lãnh đạo, chia thưởng 20% vượt kế hoạch cho nhân viên

(Dân trí) - Tại đại hội cổ đông lần này, Sacombank sẽ bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2017 - 2021. Ngoài ra, ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ trích thưởng 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để khuyến khích người lao động.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:56

“Sốt đất” 3 nơi sắp thành đặc khu: Cẩn trọng các chiêu trò thổi giá kiếm bạc tỷ
“Sốt đất” 3 nơi sắp thành đặc khu: Cẩn trọng các chiêu trò thổi giá kiếm bạc tỷ

(Dân trí) - Để tránh bong bóng, sốt ảo, chuyên gia cho rằng cần kiểm soát được hiện tượng đầu cơ chộp giật, kích giá hay đưa ra các thông tin không chính xác để kiếm lời. Việc này nếu không được kiểm soát tốt sẽ làm lũng đoạn thị trường, nhà đầu tư không chuyên, không nắm được thông tin dễ ngậm “trái đắng”.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:30

Mớ bòng bong nợ - lỗ ở dự án nhà máy bột và giấy Tân Mai - Quảng Ngãi
Mớ bòng bong nợ - lỗ ở dự án nhà máy bột và giấy Tân Mai - Quảng Ngãi

(Dân trí) - Từng được kỳ vọng là dự án hàng đầu trong ngành giấy Việt Nam, nhưng Nhà máy Tân Mai (Quảng Ngãi) vừa mới khởi công đã phải dừng vì đói vốn, thiếu khả thi. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra một loạt sai phạm của dự án này và yêu cầu thu hồi giấy phép cũng như diện tích đất đã bàn giao …

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:00

Qúy I/2018, lợi nhuận TKV đạt 900 tỷ, bằng 45% kế hoạch năm.
Qúy I/2018, lợi nhuận TKV đạt 900 tỷ, bằng 45% kế hoạch năm.

Sáng ngày10/4/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2018, triển khai nhiệm vụ Quý II/2018.

Thứ tư, 11/04/2018 - 08:00