Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập "siêu công ty" ở Hà Nội là ai?

Như tin đã đưa, trong hơn 2 năm qua, một "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ đăng ký lên tới 127.902,5 tỷ đồng tồn tại âm thầm ngay tại TP Hà Nội, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… nhưng lại rất ít tên tuổi. Đây là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018.

Đáng chú ý là từ tháng 6/2019 sau khi nâng vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902,5 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), Toàn Cầu ghi nhận một cổ đông ngoại có tên là David Aristole Phan, đóng góp 40% vốn điều lệ, giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng. Ông này có địa chỉ tại 315 N. Maple Dr. POBox 1840, Beverly Hills, CA 90210 (Mỹ) - theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp.

Trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.

Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Một số địa điểm hoạt động được David Aristole Phan liệt kê gồm Zurich, Geneva, London, Paris, Copenhagen, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Ông có thể sử dụng 4 ngôn ngữ là tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, David Aristole Phan còn cho hay, bản thân là một nhà tài trợ, nhà biên tập, sản xuất phim 3D/4D, phim tài liệu; nghiên cứu khoa học máy tính; nhà nghiên cứu vật lý chuyên sâu, năng lượng nhiệt hạch... Riêng tại mảng làm phim, ông còn là Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films, Chủ tịch Humanity Film Media Inc.

Tại lĩnh vực tài chính, ông David Aristole Phan tự cho biết hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Công ty Sophy Investments Ltd., địa chỉ tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Một điều đáng chú ý là hai cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có tên trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.

Sophy Investments còn vạch ra kế hoạch cho nhà đầu tư làm thế nào để tạo ra khoản lợi nhuận 300% trong vòng 450 ngày. Cụ thể qua 15 lần thanh toán, 3 kỳ đầu tiên nhà đầu tư sẽ nhận được 10% mỗi kỳ, tỷ lệ này lũy tiến lên 15%, 20%, 25%, 30%/kỳ cho mỗi 3 kỳ tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sophy Investments còn quảng cáo về mô hình đầu tư tương tự đa cấp (Sophy Investments Affiliate Program - SAP) "siêu lợi nhuận" với mức hoa hồng 10%/lượt giới thiệu có kết quả đầu tư.

Trên website chính thức của Sophy Investments, tổ chức này còn tự giới thiệu là một phần của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư có bề dày hơn 60 năm".

Tuy nhiên, năm 2009, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng dẫn cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Malaysia về một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet quy mô toàn cầu, hoạt động dưới những cái tên như "Swisscash", "Swiss Mutual Fund (1948)"…

Tổ chức này kêu gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, hàng hóa đến ngoại hối và cam kết lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư lên tới 300% trong 15 tháng.

Thế nhưng Ủy ban Chứng khoán Malaysia cho hay, Swisscash không tạo ra lợi nhuận như cam kết, thay vào đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền lên đến 83 triệu USD.