"Sếp cựu" cấp phòng của ngân hàng Việt Á bị bắt

Thứ hai, 07/01/2013 - 19:59

(Dân trí) - Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Bảo, nguyên giám đốc phòng giao dịch Phú An, ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ.

Nguyễn Minh Bảo bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ.

Cơ quan điều tra cho biết, khi làm giám đốc phòng giao dịch Phú An, Bảo cho đối tượng Trần Thị Bạch Huệ vay tổng cộng 23 hồ sơ đến nay còn dư nợ 9,1 đồng, 1.500 chỉ vàng SJC, chủ yếu thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất.

Sau khi vay tiền, Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, thế chấp… chiếm đoạt tài sản ngân hàng TMCP Việt Á với số tiền trên 4,5 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, Nguyễn Minh Bảo đã giới thiệu Huệ cho Nguyễn Phương Giang để giải quyết cho Huệ vay tại phòng giao dịch An Nghiệp thông qua 110 hồ sơ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng TMCP Việt Á.

Theo cơ quan điều tra, Bảo đã cho vay vượt mức phán quyết tín dụng. Để “lách” cấp trên, Bảo dùng thủ thuật chia nhỏ ra nhiều hồ sơ, thuê hoặc nhờ nhiều người khác nhau như cha mẹ, chồng, em gái, anh em bà con, xe ôm, người không nghề nghiệp, người có trình độ thấp…đứng tên vay tiền cho Trần Thị Bạch Huệ sử dụng.

Các hồ sơ chưa đủ điều kiện, không đúng quy trình, sai quy chế, không đúng đối tượng cũng được Bảo giải ngân. Nhiều hồ sơ được giải ngân nhưng không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp. Làm trái quy định của ngân hàng khi giao tài sản thế chấp cho khách hàng tự đi sang tên. Không mua bảo hiểm đối với các trường hợp cho vay thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay…

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Bạch Huệ sinh năm 1978, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ để điều tra hành vi làm giả nhiều giấy đăng ký xe ô tô. Bà Huệ một thời là chủ hãng xe Green taxi (Cần Thơ).

Theo điều tra của công an, bà Huệ mua bốn xe ô tô và đăng ký dưới danh nghĩa công ty Thúy Nga do bà làm chủ (3 xe) và công ty Du Lịch Xanh (1 xe) do chồng cũ của bà làm chủ. Sau khi được cấp bốn giấy đăng ký xe trên, Trần Thị Bạch Huệ dùng máy photo màu photo ra 4 giấy đăng ký xe giả. Năm 2009, bà Huệ dùng hai giấy đăng ký xe giả biển kiểm soát 65M - 3000 và 65M - 2813 ký bán cho bà Trần Hoa Đẹp với tổng trị giá 500 triệu đồng tại phòng công chứng, bà Đẹp giao đủ tiền. Hai xe còn lại bà Huệ đem giấy đăng ký xe giả để thế chấp cho bà X.P. Theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ, thì 4 giấy đăng ký xe là giả, làm bằng phương pháp in phun màu. PC46 xác định có đủ yếu tố khẳng định bà Huệ có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Phạm Tâm