Phi vụ 1.200 lượng vàng của cựu trung tá công an

Cựu trung tá công an bất ngờ thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DongABank...
>>Vợ con ông Trần Phương Bình mất gần 1.000 tỷ đồng trong chưa đầy nửa tháng
>>Infographic: Vũ "Nhôm" đã bắt tay với Trần Phương Bình rút tiền từ DongA Bank thế nào?

Mới đây, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị ra cáo trạng truy tố các bị can gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng tại DongABank. Trước đó, tháng 7-2018, VKS từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra bổ sung lần này nhắc đến trường hợp bị can Nguyễn Hồng Ánh (SN 1962, cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ Công an TP.HCM) bị đề nghị truy tố là đồng phạm với ông Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội cố ý làm trái theo Điều 165 BLHS đối với 1.200 lượng vàng thu khống.

Ông Trần Phương Bình.
Ông Trần Phương Bình.

Trong quá trình điều tra trước, bị can Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên bị đề nghị xử nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử. Nay trong kết luận điều tra bổ sung, CQĐT cho rằng bị can này đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DongABank. Đồng thời, ngày 30-8-2018, vợ của bị can Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP Hà Nội khắc phục hậu quả cho bị can Ánh.

CQĐT xác định trong việc tất toán khống khoản vay trên đã khiến DongABank thiệt hại hơn 53 tỉ đồng và ông Ánh phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền này.

Theo hồ sơ, do có mối quan hệ thân quen từ trước nên ông Ánh và ông Bình thống nhất vay vàng để được hưởng lãi suất thấp hơn vay tiền. Tháng 1-2008, ông Ánh đề nghị vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Và ông Bình đã phê duyệt đồng ý cho ông Ánh khoản vay trên trong thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14-1-2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này.

Ngày 21-1-2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng cho DongABank. Nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DongABank vào ngày 24-1-2009.

Đến ngày 26-1-2010, ông Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DongABank tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng từ ngày 28-1-2010.

Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỉ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DongABank. Còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỉ đồng).

Ngày 29-2-2012, cấp dưới của ông Bình đã làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của ông Ánh để trả nợ gốc cho khoản vay ngày 28-1-2010. Cùng ngày, Hội sở DongABank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về hội sở, chịu âm quỹ số vàng này.

Theo quy định, trường hợp khách hàng vay vàng nhưng trả bằng tiền thì bắt buộc phải dùng số tiền đó mua vàng của ngân hàng, rồi dùng số vàng trả lại cho ngân hàng. Tuy nhiên, CQĐT xác định được tại thời điểm ông Ánh tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng ngày 29-12-2012 không phát sinh chứng từ mua vàng của ông Ánh đối với DongABank. Như vậy chứng từ trả nợ bằng vàng của ông Ánh không đúng quy định với hợp đồng.

Theo hồ sơ, ông Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép… Chính vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình dẫn đến DongABank tại thời điểm 31-12-2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng… Vụ án đến nay đã có 26 bị can bị khởi tố đề nghị truy tố.

Theo Hoàng Yến
Pháp luật TPHCM

Phi vụ 1.200 lượng vàng của cựu trung tá công an - 2

MỚI NHẤT
Tổng thống Venezuela đến Trung Quốc cầu cứu cho nền kinh tế nước nhà
Tổng thống Venezuela đến Trung Quốc cầu cứu cho nền kinh tế nước nhà

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đang đến thăm Trung Quốc trong chuyến đi 4 ngày nhằm tìm cách thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh khi ông cố gắng cứu vãn nền kinh tế đang tuột dốc của đất nước Nam Mỹ này.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 10:00

PVcomBank tôn vinh nét đẹp nơi công sở
PVcomBank tôn vinh nét đẹp nơi công sở

(Dân trí) - Không chỉ là sân chơi cho CBNV thể hiện bản thân, tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình để tìm ra gương mặt đại diện, cuộc thi “Mr & Ms PVcomBank 2018” còn là hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) hướng đến 5 năm ra mắt thương hiệu trên thị trường.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:40

Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học
Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học

(Dân trí) - Đó là thông tin được ông Brian Healy, Giám đốc phát triển Thị trường Ethanol (Hội đồng Hạt cốc Mỹ) đưa ra tại Hội nghị tuyên truyền về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học do Bộ Công Thương và Hội Đồng Hạt Cốc Mỹ vừa tổ chức tại TPHCM.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:37

Xu hướng mua chung cư: Định hình lối sống đẳng cấp
Xu hướng mua chung cư: Định hình lối sống đẳng cấp

(Dân trí) - Khoảng 10 năm trở lại đây, khi việc chọn căn hộ chung cư đã trở thành xu hướng kéo theo nguồn cầu phong phú, khách hàng ngày càng khó tính hơn khi chọn cho gia đình một chốn an cư. Trên thực tế, người mua nhà hiện nay đặc biệt quan tâm, đề cao vấn đề môi trường sống với các yếu tố về cảnh quan, sự gắn kết cộng đồng, các tiện ích và điều kiện phát triển cho con cái.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:31

Bánh Trung thu chuẩn vị truyền thống “được lòng” nhiều thực khách
Bánh Trung thu chuẩn vị truyền thống “được lòng” nhiều thực khách

(Dân trí) - Cứ độ tháng 8 Âm lịch về, quầy hàng của Bánh mứt kẹo Hà Nội lại tấp nập người vào ra. Người ta tìm đến đây vì trong lòng nôn nao nhớ về những điều bình dị, ấm êm của ngày Tết đoàn viên.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:00

Công ty Minh Long Sang Trọng: DN tiên phong hàng đầu trong sản xuất nội thất gỗ tự nhiên nguyên khối
Công ty Minh Long Sang Trọng: DN tiên phong hàng đầu trong sản xuất nội thất gỗ tự nhiên nguyên khối

(Dân trí) - Tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Minh Long Sang Trọng đang ngày càng hoàn thiện và phát triển theo xu thế hội nhập chung của nền kinh tế Đất nước. Hiện nay doanh nghiệp này có rất nhiều cơ sở sản xuất và trưng bày, trong đó có 3 cơ sở chính:

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:30

Hộ kinh doanh có doanh thu 3 tỷ đồng/năm phải có hoá đơn điện tử
Hộ kinh doanh có doanh thu 3 tỷ đồng/năm phải có hoá đơn điện tử

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định nhiều lĩnh vực, ngành hàng phải lập hoá đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế hoặc hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 08:00

Vụ Đông Á Bank bốc hơi 3.500 tỷ đồng: Vũ "nhôm" chưa khắc phục đồng nào
Vụ Đông Á Bank bốc hơi 3.500 tỷ đồng: Vũ "nhôm" chưa khắc phục đồng nào

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án bốc hơi 3.500 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank, DAB) để đề nghị truy tố 26 bị can.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:58

Royal Sea chính thức trở thành đơn vị phân phối Avani Phan Thiết
Royal Sea chính thức trở thành đơn vị phân phối Avani Phan Thiết

(Dân trí) - Ngày 07/09/2018, Công ty CP Royal Sea đã trở thành đơn vị phân phối chính thức dự án Avani Phan Thiết – sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng do Tập đoàn Novaland phát triển thông qua sự kiện: “Chương trình kí kết hợp tác phân phối dự án Avani Phan Thiết”.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:37

Nhiều đại gia ô tô Việt điêu đứng vì doanh số giảm trong tháng cô hồn
Nhiều đại gia ô tô Việt điêu đứng vì doanh số giảm trong tháng cô hồn

(Dân trí) - Trong tháng 8/2018, Toyota, Ford và Lexus và Mercedes ghi nhận sự sụt giảm tiêu thụ mạnh nhất từ trước đến nay. Ngược lại, các thương hiệu khác như Honda, Kia, Mazda và Chevrolet lại có sự tăng trưởng về doanh số.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:30

Bánh trung thu handmade bão hoà, dân buôn chỉ dám làm cầm chừng
Bánh trung thu handmade bão hoà, dân buôn chỉ dám làm cầm chừng

(Dân trí) - Bánh trung thu handmade (tự làm) đã không còn là trào lưu hot như trước. Bởi hiện nay, học làm bánh trung thu khá đơn giản, không cần khéo tay mà cũng tự làm được. Nhà nhà làm bánh, người người làm bánh khiến dân buôn bánh trung thu handmade phải sản xuất cầm chừng, có đơn mới dám làm.

Thứ sáu, 14/09/2018 - 06:00

Câu trả lời "dí dỏm" của Thủ tướng với nữ tỷ phú USD của Việt Nam
Câu trả lời "dí dỏm" của Thủ tướng với nữ tỷ phú USD của Việt Nam

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chính vì Chính phủ đã hành động, nên có những doanh nghiệp tư nhân rất thành công. Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục hành động để có thêm nhiều người thành công nữa trên khắp đất nước Việt Nam.

Thứ năm, 13/09/2018 - 08:35

ĐÁNG QUAN TÂM
'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên
'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên

Dư luận đang quan tâm những đại gia nào mua dâm các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC…với mức giá 7.000 – 25.000 USD?

Thứ năm, 13/09/2018 - 07:28

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị HSBC giúp Việt Nam xử lý nợ xấu
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị HSBC giúp Việt Nam xử lý nợ xấu

(Dân trí) - Trong các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số tập đoàn tài chính, công nghiệp đều bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị HSBC tham gia góp ý, phản biện về chính sách kinh tế vĩ mô, giúp Việt Nam xử lý nợ xấu.

Thứ năm, 13/09/2018 - 07:00

“Nỗi đau” khi nhân viên liên tục nghỉ việc – Nguyên nhân do đâu?
“Nỗi đau” khi nhân viên liên tục nghỉ việc – Nguyên nhân do đâu?

(Dân trí) - Xây dựng được đội ngũ nhân viên nồng cốt, gắn bó luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi công ty. Dưới góc độ một nhà quản lý, điều này giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ với ít gián đoạn hơn, giảm thiểu được chi phí về nguồn lực mới, đồng thời thiết lập danh tiếng của công ty.

Thứ năm, 13/09/2018 - 06:00

Thủ tướng: "Việt Nam có khát vọng trở thành quốc gia thịnh vượng"
Thủ tướng: "Việt Nam có khát vọng trở thành quốc gia thịnh vượng"

(Dân trí) - Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất nhưng muốn làm bạn với người giỏi nhất. Việt Nam có đủ tự tin để làm điều đó. Đồng thời, chúng tôi có khát vọng trở thành quốc gia thịnh vượng, không thua kém gì với bạn bè trên thế giới".

Thứ năm, 13/09/2018 - 04:27

Bộ xây dựng phàn nàn Hà Nội chậm trễ trong báo cáo nhà tái định cư
Bộ xây dựng phàn nàn Hà Nội chậm trễ trong báo cáo nhà tái định cư

(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị báo cáo về những tồn tại ở các dự án tái định cư trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, 13/09/2018 - 03:28

Thị trường "rung lắc", hai người giàu nhất mất hàng nghìn tỷ đồng
Thị trường "rung lắc", hai người giàu nhất mất hàng nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Rung lắc trên thị trường sáng nay đã khiến không ít nhà đầu tư phải “đau tim” với diễn biến của chỉ số chứng khoán. Trong khi đó, hai người giàu nhất bị thiệt hại hàng trăm, nghìn tỷ đồng do giá cổ phiếu giảm giá.

Thứ năm, 13/09/2018 - 02:00

Hàng trăm người đặt tiền, chờ mua loại nấm đắt nhất thế giới về Việt Nam
Hàng trăm người đặt tiền, chờ mua loại nấm đắt nhất thế giới về Việt Nam

Loại nấm Matsutake hay còn gọi là Tùng nhung được xem là loại nấm có giá đắt đỏ nhất thế giới đang “cháy hàng” tại Việt Nam dù giá bán của chúng lên tới 10-30 triệu đồng/kg tùy thời điểm.

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:55

Bất động sản xuất hiện tình trạng “hưng phấn bất hợp lý"
Bất động sản xuất hiện tình trạng “hưng phấn bất hợp lý"

(Dân trí) - Ghi nhận của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt cho thấy thị trường xuất hiện những dấu hiệu ban đầu của tình trạng “hưng phấn bất hợp lý”, đặc biệt là bất động sản. Sau giai đoạn hồi phục kể từ lần chạm đáy năm 2012, hoạt động đầu cơ đang gia tăng trở lại.

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:50

Ai là chủ nhân mới của số 61 Lý Thái Tổ?
Ai là chủ nhân mới của số 61 Lý Thái Tổ?

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất nhận được, người đàm phán thành công để thuê lại 61 Lý Thái Tổ là bà Selena Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT công ty Golden Sun, nhà sáng lập tổ hợp Golden Age. Ngày 15/9/2018, Golden Age sẽ chính thức mở cửa đón khách.

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:50

Viettel đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chuyển đổi thành công
Viettel đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chuyển đổi thành công

(Dân trí) - Với 43 triệu thuê bao 11 số đang hoạt động, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) khẳng định: "Khách hàng Viettel sẽ không phải thực hiện bất kỳ thao tác gì để chuyển sang đầu số 03".

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:48

Những tiết lộ thú vị về Grab trong lĩnh vực Fitness tại Việt Nam
Những tiết lộ thú vị về Grab trong lĩnh vực Fitness tại Việt Nam

(Dân trí) - Trong giới startup Việt Nam, CEO Nguyễn Khôi với ứng dụng WeFit được xem như là người tiên phong trong việc đưa công nghệ vào lĩnh vực healthy và fitness (sức khỏe và thể hình). Chỉ sau hai năm triển khai ứng dụng này thì hiện đã có hơn 125.000 người sử dụng với mức tăng trưởng hàng tháng luôn đạt khoảng 40%.

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:30

Việt Nam đề nghị Diễn đàn kinh tế thế giới hỗ trợ “ươm mầm” Start-up
Việt Nam đề nghị Diễn đàn kinh tế thế giới hỗ trợ “ươm mầm” Start-up

(Dân trí) - Sáng 13/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Borge Brende - Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và ươm mầm cho các Start-up.

Thứ năm, 13/09/2018 - 01:25