Thứ Bảy 25/03/2017 - 10:10

Những "chiêu thức" lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

Dân trí Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.
>>Khởi tố, khám xét nhà riêng nữ đại gia "thao túng" TrustBank
>>Vụ “rút ruột” tại TrustBank: Hứa Thị Phấn “gắp lửa bỏ tay người”?
>>Vì sao phải đề nghị khởi tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án VNCB?

Ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh tế (C46) - Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức (TPHCM). Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn.

Trước đó, ngày 24/1/2017, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), tiền thân là Ngân hàng Đại Tín - TrustBank. Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn để làm rõ vấn đề lừa đảo như lập hồ sơ mà không cho vay, mua bán bất động sản mà không nộp thuế; đồng thời khởi tố "chân rết" của bà Phấn là nhóm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch TrustBank.

Trong đó, bà Phấn bị cho là có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến việc TrustBank bị âm vốn chủ sở hữu lên tới hơn 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh. Bà Phấn được cho đã sử dụng 29 cá nhân vay tiền có thế chấp hoặc không thế chấp để lấy tiền Ngân hàng Đại Tín mà mình có hơn 84% vốn cổ phần.

Hứa Thị Phấn tại phiên toà xét xử đại án có liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh
Hứa Thị Phấn tại phiên toà xét xử đại án có liên quan đến bị cáo Phạm Công Danh

Bị giả hồ sơ, ghi nợ khống

Theo hồ sơ tại Ngân hàng Đại Tín, năm 2010, Công ty Phương Trang có làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng này với 47 hồ sơ vay và một khoản mua bán trái phiếu doanh nghiệp (đứng tên Công ty Trường Vỹ), với tổng số tiền được Đại Tín ghi là 9.437 tỷ đồng, trong đó có 7.437 tỷ đồng là tiền vay và 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp. Tài sản đảm bảo cho số tiền vay này bao gồm: bất động sản, xe ô tô... được chính TrustBank định giá 14.500 tỷ đồng.

Khi bị ghi nợ lên tới 9.437 tỷ đồng, Công ty Phương Trang đã đối chiếu công nợ và khẳng định chỉ vay khoảng 3.400 tỷ đồng. Qua nhiều lần xác minh, có cả Ngân hàng Nhà nước và cơ quan chức năng kết luận, Công ty Phương Trang chỉ nợ TrustBank 3.400 tỷ đồng. Thế nhưng, bà Phấn và lãnh đạo TrustBank vẫn cố tình ghi nợ khống cho Công ty Phương Trang thành 9.437 tỷ đồng.

Hàng loạt các văn bản lưu giữ cho thấy Công ty Phương Trang nhiều lần xin được trả khoản nợ gần 3.400 tỷ đồng này để giải chấp khối tài sản 14.500 tỷ đồng ra nhưng chưa được. Các phương án đưa ra với mong muốn được trả nợ của Công ty Phương Trang cũng được ông Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc TrustBank thừa nhận với các cơ quan chức năng. Như vậy, không chỉ bị kê khống nợ, Công ty Phương Trang còn bị lãnh đạo TrustBank và bà Phấn quản thủ trái phép tài sản với số lượng lớn trong nhiều năm.

Câu hỏi đặt ra là 6.037 tỷ đồng kê khống nợ cho Công ty Phương Trang ấy được rút khỏi nhà băng như thế nào? Bà Phấn một mình có thể rút được số tiền ấy không nếu như không có chữ ký của nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín là ông Hoàng Văn Toàn?

Một trong những bất động sản của Hứa Thị Phấn đang được cho thuê lại
Một trong những bất động sản của Hứa Thị Phấn đang được cho thuê lại

Thâu tóm, lũng đoạn TrustBank

Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.

Với việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank, bà Phấn tiếp tục dùng sự ảnh hưởng của mình cấu kết với “hai cánh tay đắc lực” là Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam "rút ruột" TrustBank thông qua các phi vụ đầu tư, mua bán bất động sản…

Với sự góp sức của nguyên Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam, bà Phấn đã rút ruột nhà băng này thêm hàng ngàn tỷ đồng khác. Cụ thể, thông qua việc mua bán tài sản giá thấp, nâng khống bán lại cho TrustBank giá cao tại căn nhà 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, căn nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch...

Cũng bằng “bàn tay ma thuật” của mình, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo đầu tư 330 tỷ đồng vào 2 dự án The Star City và Go – Go City (huyện Nhà Bè, TPHCM) do Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) làm chủ đầu tư.

Được biết, 2 dự án này hiện vẫn chỉ là bãi đất trống. TrustBank tạm ứng tiền công đoàn 135 tỷ đồng lại để góp vốn với chính Công ty Lam Giang của bà Phấn. Nhà băng này còn tạm ứng cho Công ty chứng khoán Đại Việt (có vốn góp của nhóm bà Phấn) 200 tỷ đồng, 700 tỷ đồng là số tiền bà Phấn, Hoàng Văn Toàn mang đi gửi tại các tổ chức khác cũng chưa thu hồi được.

Tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín đã mua bất động sản thời điểm này hơn 3.600 tỷ đồng, số tiền vi phạm vượt mức luật cho phép hơn 2.100 tỷ đồng.

Công Quang

MỚI NHẤT
Xăng dầu giảm mạnh, dân lùng mua ô tô công thanh lý "giá bèo"
Xăng dầu giảm mạnh, dân lùng mua ô tô công thanh lý "giá bèo"

(Dân trí) - Trong khi giới buôn xe cũ than phiền về tình trạng ế ẩm, khó khăn thì trên thực tế, xe cũ giá rẻ vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân. Mới đây, việc xe ô tô công được thanh lý với mức giá bình quân 46 triệu đồng/chiếc đã khiến không ít người tò mò. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu muốn mua xe ô tô công thanh lý, người dân sẽ tìm thông tin ở đâu?

Chủ nhật, 26/03/2017 - 11:00

Bắc Ninh: Bắt nhanh hơn 500 lít rượu tự nấu không giấy phép
Bắc Ninh: Bắt nhanh hơn 500 lít rượu tự nấu không giấy phép

(Dân trí) - Báo cáo nhanh về Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kết quả kiểm tra, xử lý sản xuất, kinh doanh rượu trái phép mới đây, lực lượng liên ngành gồm Ban Chỉ đạo 389 Bắc Ninh, Quản lý thị trường, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm địa phương đã xử lý 5 vụ việc, phạt số tiền hơn 24 triệu đồng, thu giữ hơn 500 lít rượu không rõ nguồn gốc.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 09:00

“Tán lộc” giải Jackpot 43 tỷ đồng: May mắn cũng cần sẻ chia!
“Tán lộc” giải Jackpot 43 tỷ đồng: May mắn cũng cần sẻ chia!

Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của bà con phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khi đến dự buỗi lễ trao tiền từ thiện của điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott số 67 Hàm Tử Quan, thuộc Công ty CP Vì Con Người Việt diễn ra chiều ngày 25/3.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 08:30

Lo Việt Nam thành bãi thải công nghệ Trung Quốc
Lo Việt Nam thành bãi thải công nghệ Trung Quốc

Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tăng mạnh. Vài năm trước, Trung Quốc đã thay đổi quy trình công nghệ để môi trường sạch hơn. Điều này dẫn đến nguy cơ công nghệ lạc hậu từ nước này sẽ tuồn về Việt Nam.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 07:48

Dưa hấu rớt giá thảm, 10.000 đồng/3 kg
Dưa hấu rớt giá thảm, 10.000 đồng/3 kg

(Dân trí) - Mấy ngày nay, người dân trồng dưa hấu tại tỉnh Trà Vinh đứng ngồi không yên vì giá liên tục sụt giảm, khó tiêu thụ. Có thời điểm giá chỉ còn 1.500 đồng/kg nên nhiều nông dân bị thua lỗ nặng.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 06:30

"Bắt mạch" nguyên nhân lãi suất huy động tăng
"Bắt mạch" nguyên nhân lãi suất huy động tăng

(Dân trí) - Theo nhận định của BVSC, những diễn biến tăng đối với mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian gần đây chủ yếu mang tính cục bộ tại nhóm ngân hàng nhỏ và phần nhiều do hiệu ứng của Thông tư 06 (yêu cầu giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn) chứ không phản ánh những khó khăn về mặt thanh khoản của cả hệ thống, hiện vẫn đang trong trạng thái khá dồi dào.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 06:00

Người nuôi tôm hùm lao đao vì bệnh sữa
Người nuôi tôm hùm lao đao vì bệnh sữa

(Dân trí) - Người dân nuôi tôm hùm tại Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang thấp thỏm lo lắng vì tình trạng tôm hùm chết với tỉ lệ cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tôm bị bệnh sữa.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 05:00

Một giờ tắt điện hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất", tiết kiệm 471.000 kWh điện
Một giờ tắt điện hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất", tiết kiệm 471.000 kWh điện

(Dân trí) - Tối qua (25/3), đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30. Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Đến nay, có 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch.

Chủ nhật, 26/03/2017 - 03:00

Biển số xe đẹp là tài sản, tại sao không?
Biển số xe đẹp là tài sản, tại sao không?

Việc Thủ tướng yêu cầu xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô, được nhiều chuyên gia ủng hộ. Các chuyên gia cho rằng, nên sớm triển khai việc đấu giá biển số xe vì những vướng mắc trong việc này là không đáng kể.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 08:00

Chủ đầu tư "tung chiêu", giao dịch bất động sản vẫn sụt giảm mạnh
Chủ đầu tư "tung chiêu", giao dịch bất động sản vẫn sụt giảm mạnh

(Dân trí) - 2 tháng đầu năm nay thị trường không có nhiều biến động, lượng giao dịch bất động sản giảm do tháng 2 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán với nhiều ngày nghỉ kéo dào ảnh hưởng đến tâm lý mua - bán của khách hàng.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 02:00

Bọ xít muỗi tấn công, hàng chục ngàn ha điều mất trắng
Bọ xít muỗi tấn công, hàng chục ngàn ha điều mất trắng

(Dân trí) - Mưa trái mùa kéo dài, thời tiết lạnh và độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện cho bọ xít muỗi và bệnh thán thư phát triển, gây hại nặng đến sinh trưởng, phát triển của cây điều. Khoảng 90% diện tích điều ở địa phương bị mất trắng, khiến nông dân lâm vào cảnh điêu đứng.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 01:30

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động của TKV
Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giám sát hoạt động của TKV

(Dân trí) - Yêu cầu TKV phải đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của tập đoàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát hoạt động của tập đoàn này.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 10:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Ô tô nội giảm giá liên tiếp vì sợ xe ngoại chiếm thị trường?
Ô tô nội giảm giá liên tiếp vì sợ xe ngoại chiếm thị trường?

(Dân trí) - Khi liên tiếp có thông tin xe nhập khai báo hải quan đã giảm giá hàng trăm triệu đồng ở nhiều dòng xe thì trên thực tế, nhiều người đi mua xe nhập vẫn không thấy giảm. Trong khi đó, gần đây nhiều hãng xe trong nước đã đồng loạt giảm giá nhiều mẫu xe vốn có doanh số tốt của họ. Phải chăng "sức nóng" giảm giá của xe nhập gây lo ngại xe trong nước.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 10:02

Câu chuyện về người nâng tầm cho giống gà bản địa Việt Nam
Câu chuyện về người nâng tầm cho giống gà bản địa Việt Nam

Với sản lượng 13 triệu con giống trong năm 2016, trong đó có 10 triệu con là giống gà Ri Ta bản địa truyền thống. Nếu tính riêng về phân khúc gà Ri ta, công ty gà Lượng Huệ hiện là đơn vị sản xuất gà ri giống bản địa lớn nhất Việt Nam.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 09:25

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng Giờ Trái đất
TPHCM: Nhiều doanh nghiệp hưởng ứng Giờ Trái đất

Năm 2017 là năm thứ 11 diễn ra Giờ Trái đất thế giới và là năm thứ 9 của Giờ Trái đất Việt Nam. Sau 9 năm triển khai tại Việt Nam, chương trình xã hội này đang lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng và được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng với các hoạt động thiết thực.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 09:00

Bị tố làm "bốc hơi" gần 9 tỷ đồng tiết kiệm, ngân hàng nói gì?
Bị tố làm "bốc hơi" gần 9 tỷ đồng tiết kiệm, ngân hàng nói gì?

(Dân trí) - Vì tin lời hứa lãi cao (13%/năm), số tiền gửi tiết kiệm gần 9 tỷ đồng của một khách hàng tại Hà Nội đã "không cánh mà bay". Hiện vụ việc này đã được chuyển sang cơ quan công an xác minh, giải quyết.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 08:26

Bộ Công Thương bàn giải pháp siết quản lý rượu chứa methanol
Bộ Công Thương bàn giải pháp siết quản lý rượu chứa methanol

(Dân trí) - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo cần rà soát tổng thể hệ thống quản lý pháp luật và giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát các văn bản liên quan vấn đề quản lý hóa chất cấm, hóa chất độc hại từ trong sản xuất, nhập khẩu, thông quan, tồn chứa, sử dụng, kinh doanh…

Thứ bảy, 25/03/2017 - 08:00

Mua chung cư: Nhà đã xong, đường phải chờ thêm 6 tháng
Mua chung cư: Nhà đã xong, đường phải chờ thêm 6 tháng

(Dân trí) - Sau 2 năm thi công, dự án chung cư đã hoàn thành đúng tiến độ tất cả các hạng mục, chỉ chờ cư dân dọn về sống. Tuy nhiên, những vướng mắc về lối vào dự án đã gây khó khăn không ít cho cư dân tại đây.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 07:15

Cơ quan thuế phải bồi thường cho con trai mẹ Việt Nam anh hùng
Cơ quan thuế phải bồi thường cho con trai mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận sẽ phải bồi thường cho ông Lê Anh Thảo, con trai mẹ Việt Nam anh hùng do bị cán bộ Chi cục Thuế huyện Bắc Bình tự ý chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, nâng mức thuế và thực hiện cưỡng chế dẫn đến cơ sở sản xuất phải đóng cửa và phải kêu cứu.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 06:46

Đẳng cấp 5 sao tôn vinh di sản Việt
Đẳng cấp 5 sao tôn vinh di sản Việt

Hạ Long, một trong những điểm ít ỏi “bắt buộc phải đặt chân” của các khách du lịch quốc tế khi tới Việt Nam, nay càng thêm quyến rũ với sự xuất hiện của mô hình đô thị đẳng cấp 5 sao lần đầu tiên xuất hiện: Vinhomes Dragon Bay - siêu phẩm kiến trúc do Vingroup làm chủ đầu tư.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 06:30

Dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện ngành giao thông
Dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện ngành giao thông

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tạm dừng cổ phần hóa 3 bệnh viện thuộc Bộ là Bệnh viện Nam Thăng Long, Bệnh viện GTVT Vinh và Bệnh viện GTVT tải Đà Nẵng.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 08:28

Việt Nam không nhập thịt từ 21 nhà máy bị điều tra ở Brazil
Việt Nam không nhập thịt từ 21 nhà máy bị điều tra ở Brazil

Ngày 24/3, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khẳng định, đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam không nhập về bất kỳ lô thịt nào có nguồn gốc từ 21 nhà máy của Brazil đang bị điều tra an toàn thực phẩm.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 08:00

Thợ hồ kiếm tiền triệu/ngày nhờ sửa bậc tam cấp
Thợ hồ kiếm tiền triệu/ngày nhờ sửa bậc tam cấp

(Dân trí) - Kể từ khi Hà Nội ra quân trong chiến dịch dọn vỉa hè, những nhóm thợ hồ từ 2 – 4 người luôn tất bật với công việc sửa bậc tam cấp tại các cửa hàng trên mặt phố, thu về tiền triệu mỗi ngày.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 06:16

Tỷ giá USD/VND nối dài chuỗi ngày giảm
Tỷ giá USD/VND nối dài chuỗi ngày giảm

(Dân trí) - Phiên giao dịch cuối tuần hôm nay 24/3, tỷ giá USD/VND được nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm dù tỷ giá trung tâm tăng lên mức 22.256 VND/1 USD.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 06:15