Đánh sập sàn vàng chui bằng cách nào?

Hiện vẫn còn khoảng 30 sàn vàng chui, song việc triệt phá các sàn vàng này, cùng với việc “cai nghiện” cho các nhà đầu tư là không dễ, trừ khi có một sàn vàng chính thức ra đời.
>>30 sàn vàng “chui” đang hoạt động trên cả nước
>>Vụ phá sàn vàng HGI: Triệu tập thêm 3 đối tượng
>>Thêm sàn vàng 24Gold bị đánh sập

 Chưa triệt phá hết các sàn vàng chui

 

Vừa qua, sàn vàng chui HGI (Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng) đã bị đánh sập. Đây là sàn vàng ảo thứ tư được lực lượng chức năng triệt phá trong vòng 4 tháng gần đây (trước đó là sàn vàng VGX, Khải Thái và 24 Gold Duệ Bác).

 

Việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ tạo sân chơi an toàn, minh bạch cho nhà đầu tư
Việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ tạo sân chơi an toàn, minh bạch cho nhà đầu tư

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Tuy nhiên, báo cáo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cuối tuần qua, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm  (Bộ Công an) cho biết, trên thị trường vẫn còn khoảng 30 sàn vàng chui đang tồn tại. “Trong số này, TP.HCM có khoảng 10 sàn và nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào”, Trung tướng Triệu Văn Đạt cho biết.

 

Hiện việc quản lý sàn vàng, sàn giao dịch ngoại hối được giao cho 3 đơn vị (Bộ Công an, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước - NHNN), song số sàn vàng bị triệt phá mới đếm đầu ngón tay. Phản ứng nhanh nhất và gần như duy nhất của NHNN sau mỗi vụ sàn vàng bị đánh sập là lên tiếng khẳng định kinh doanh vàng tài khoản là hoạt động trái phép, vi phạm pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân về nguy cơ thua lỗ, vỡ nợ.

 

Còn về phía Bộ Công an, mặc dù biết trên thị trường còn khoảng 30 sàn vàng chui đang tồn tại, nhưng Bộ cho biết, rất khó triệt phá các sàn vàng này. Đại tá Trần Văn Doanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết: “Mặc dù các công ty này đã hoạt động một thời gian và có diễn biến phức tạp, song quy định pháp luật còn chung chung, nên việc dựa vào các quy định hiện hành để bắt giữ ngay các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn”, Đại tá Trần Văn Doanh cho biết.

 

Cơ quan chức năng hy vọng, việc đánh sập một số sàn vàng chui sẽ “dằn mặt” các sàn vàng chui khác, đồng thời là hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư để họ rút khỏi canh bạc may rủi này.

 

Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên gia tài chính, “chơi” vàng tài khoản cũng gây nghiện như đánh bạc. Do đó, rất khó để khuyên các con nghiện này rút khỏi sàn vàng chui, trừ khi Nhà nước có một sàn vàng chính thức.

 

Nên thành lập sàn vàng quốc gia

 

Trong một nghị quyết ban hành đầu năm 2015, Chính phủ yêu cầu NHNN nghiên cứu huy động vàng trong dân. Một trong những cách huy động vàng khả dĩ nhất, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, là huy động qua sàn giao dịch vàng quốc gia. Đây cũng là giải pháp giúp triệt phá sàn vàng chui.

 

Theo quy định hiện nay, kinh doanh vàng tài khoản, lập sàn giao dịch vàng chỉ được thực hiện khi Thủ tướng Chính phủ cho phép và được NHNN cấp phép (Nghị định 24/2012/NĐ-CP). Tuy nhiên, Nghị định 24 đã ra đời 2 năm, mà vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

 

Về vấn đề này, theo LS. Trương Thanh Đức (Công ty Luật Basico), là không ổn, bởi kinh doanh vàng qua tài khoản không nằm trong danh mục cấm kinh doanh, mà chỉ nằm trong danh mục “kinh doanh có điều kiện”. Có nghĩa, NHNN phải đưa ra danh mục điều kiện để các doanh nghiệp có căn cứ để đăng ký kinh doanh, không thể “lờ đi” văn bản hướng dẫn.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, đại diện một doanh nghiệp vàng cho rằng, đầu tư vàng qua sàn là nhu cầu tất yếu của thị trường. Cơ quan quản lý thay vì cấm, cần cần học hỏi, rút kinh nghiệm để quản lý.

 

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng cho rằng, sàn giao dịch vàng là mô hình kinh doanh hiện đại mà phần lớn các nước trên thế giới đều triển khai. Việc cấm sàn vàng sẽ gây thiệt thòi cho người dân và doanh nghiệp. Tất nhiên, ở nhiều nước, trước khi giao dịch trên sàn vàng, người chơi phải trải qua một lớp học bắt buộc để hiểu hết sự rủi ro, nguy hiểm của thị trường vàng.

 

Đồng quan điểm, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Vàng Việt Nam cho rằng, việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ giải quyết được vấn nạn sàn vàng chui và tạo sân chơi an toàn, minh bạch cho nhà đầu tư.

 

Thời gian qua, hầu hết nhà đầu tư tham gia sàn vàng chui đều cháy túi do các sàn này đặt tài khoản của khách hàng vào tài khoản công ty, khách hàng không thể giám sát. Tuy nhiên, nếu Nhà nước cho phép thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, chỉ cho phép các ngân hàng thương mại lớn và các doanh nghiệp lớn được làm “nhà cái”, và nhà cái này chỉ là nơi làm dịch vụ cho người mua - người bán gặp nhau, thì các giao dịch trên sàn sẽ trở nên minh bạch. Sàn vàng khi đó không còn là canh bạc, mà sẽ là kênh đầu tư cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, giống như sàn giao dịch chứng khoán.

 

Theo Thùy Liên

Đầu tư
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Rau không tem chứng nhận vẫn vào được siêu thị
Rau không tem chứng nhận vẫn vào được siêu thị

Hàng loạt các siêu thị lớn ở Thủ đô như Big C, Metro, Lotte Mart... vừa quyết định tạm ngưng nhập và bán mặt hàng rau sạch của Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến RAT Ba Chữ.

Thứ năm, 22/01/2015 - 10:31

Đột kích cơ sở sản xuất sữa tắm, thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm "dởm"
Đột kích cơ sở sản xuất sữa tắm, thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm "dởm"

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở tự mua nguyên liệu sau đó đóng thành các hộp sữa tắm không đảm bảo chất lượng để bán kiếm lời.

Thứ năm, 22/01/2015 - 10:02

Cà phê hòa tan Vinacafé "bay" cùng Vietnam Airlines
Cà phê hòa tan Vinacafé "bay" cùng Vietnam Airlines

Kể từ tháng 1/2015, Vinacafé và Vietnam Airlines chính thức ký kết hợp đồng, theo đó 100% sản phẩm cà phê hòa tan đen mà hành khách thưởng thức trên các chuyến bay Vietnam Airlines sẽ là Vinacafé.

Thứ năm, 22/01/2015 - 09:50

Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng
Bắt cóc doanh nhân đòi chuộc 185kg vàng

Một vụ bắt cóc tống tiền gây chấn động dư luận Thâm Quyến, Trung Quốc khi một quan chức, doanh nhân tại thành phố này đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc bằng 185kg vàng.

Thứ năm, 22/01/2015 - 09:14

Siết chặt nhập táo từ Hoa Kỳ do nghi nhiễm vi khuẩn gây chết người
Siết chặt nhập táo từ Hoa Kỳ do nghi nhiễm vi khuẩn gây chết người

Liên quan đến thông tin cảnh báo từ Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc thu hồi quốc tế đối với táo, các sản phẩm táo caramel chế biến và đóng gói sẵn nhập khẩu từ Hoa Kỳ do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ngộ độc nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong ở người.

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:40

Nga lên kế hoạch chống khủng hoảng trị giá 21 tỷ USD
Nga lên kế hoạch chống khủng hoảng trị giá 21 tỷ USD

Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov ngày 21/1 cho biết Chính phủ Nga đang chuẩn bị phát động một “chương trình chống khủng hoảng” nhằm ngăn ngừa tình trạng suy thoái kinh tế và mất giá đồng tiền, trị giá 1.375 nghìn tỷ ruble (21 tỷ USD).

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:27

Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc
Sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đang nghi ngờ các sòng bài Macao rửa tiền bẩn cho quan tham nước này thông qua hoạt động đánh bạc, một số quan chức tham nhũng đã sử dụng các hoạt động đánh bạc hợp pháp tại Macao để chuyển tiền ra nước ngoài.

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:16

Bốn bộ họp bàn phương án đối phó giá dầu giảm
Bốn bộ họp bàn phương án đối phó giá dầu giảm

Các giải pháp ứng phó linh hoạt với giá dầu giảm đã được Bộ Tài chính đề xuất. Dự kiến tuần này, bốn Bộ ngành gồm Tài chính, Công Thương, KH-ĐT, Ngân hàng Nhà nước sẽ họp bàn biện pháp chi tiết.

Thứ năm, 22/01/2015 - 08:05

Thưởng tết ngân hàng: Mùa khô không có “lũ”
Thưởng tết ngân hàng: Mùa khô không có “lũ”

Kết thúc năm tài chính 2014, không ít ngân hàng báo lãi vượt chỉ tiêu đưa ra, tuy nhiên, mức lợi nhuận còn lại sau trích lập dự phòng của nhiều nhà băng rất ít.

Thứ năm, 22/01/2015 - 07:21

Bộ Tài chính bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần
Bộ Tài chính bất ngờ hoãn tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần

(Dân trí) - Bộ Tài chính đã bất ngờ hủy Thông tư 06 về tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần 40% vào phút cuối.

Thứ năm, 22/01/2015 - 07:01

Giáp Tết, hàng lậu ồ ạt tuồn về Thủ đô
Giáp Tết, hàng lậu ồ ạt tuồn về Thủ đô

(Dân trí) - Cơ quan chức năng vừa ngăn chặn kịp thời một xe tải buôn lậu hàng loạt mặt hàng thuốc lá, mỹ phẩm, rượu ngoại đang trên đường tuồn vào Thủ đô tiêu thụ.

Thứ năm, 22/01/2015 - 06:51

Gặp "tỷ phú" sở hữu kho tiền cổ nặng 6 tấn
Gặp "tỷ phú" sở hữu kho tiền cổ nặng 6 tấn

(Dân trí) - Sau nhiều năm vất vả lặn lội đi sưu tập tiền cổ từ nhiều vùng miền trên cả nước, ông Nguyễn Văn Thạo đã sở hữu một kho tiền cổ quý giá nặng tới 6 tấn.

Thứ năm, 22/01/2015 - 06:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Xăng giảm, vận tải không giảm: Vô lý, đáng lên án nhưng... bất lực?
Xăng giảm, vận tải không giảm: Vô lý, đáng lên án nhưng... bất lực?

(Dân trí) - Giá xăng giảm gần 10.000 đồng/lít nhưng cước taxi và vận tải khác vẫn đứng yên. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng để tình trạng "vô lý" và "cần lên án" này diễn ra là thể hiện sự bất lực của cơ quan quản lý.

Thứ tư, 21/01/2015 - 05:21

Giá dầu giảm sâu có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng
Giá dầu giảm sâu có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng

Trong cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với báo giới dịp đầu năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngày 19/1, Bộ Tài chính đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ diễn biến giá dầu thế giới tiếp tục giảm, có thể khiến ngân sách giảm thu khoảng 70.000 tỷ đồng, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó với tình huống này.

Thứ tư, 21/01/2015 - 04:13

Giá vàng bật tăng mạnh, chênh lệch còn hơn 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng bật tăng mạnh, chênh lệch còn hơn 2 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Giá vàng thế giới tăng mạnh sát mốc 1.300 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước tăng gần 200.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều nay. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa vàng “nội” và vàng “ngoại” chỉ còn hơn 2 triệu đồng/lượng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:25

Xăng giảm sâu 1.900 đồng/lít từ 16h chiều 21/1
Xăng giảm sâu 1.900 đồng/lít từ 16h chiều 21/1

(Dân trí) - Giá dầu diesel cũng được giảm 1.459 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 1.494 đồng/lít và giá dầu madút giảm 1.078 đồng/kg. Như vậy, mức giá bán lẻ xăng RON 92 còn 15.677 đồng/lít, dầu diesel là 15.179 đồng/lít; giá dầu hỏa là 15.620 đồng/lít và giá dầu madút còn 11.856 đồng/kg.

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:21

Putin ép giới giàu Nga chuyển tiền về nước
Putin ép giới giàu Nga chuyển tiền về nước

Ước tính, số tài sản mà giới doanh nhân và quan chức Nga cất ở các “thiên đường thuế” từ đảo Cyprus tới Thụy Sỹ lên tới 1.000 tỷ USD...

Thứ tư, 21/01/2015 - 03:10

Kinh doanh đổi tiền lẻ sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng
Kinh doanh đổi tiền lẻ sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng

(Dân trí) - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, hoạt động đổi tiền lẻ để ăn chênh lệch ở các đền chùa, lễ hội… hiện nay là trái với quy định tại Nghị định 96. Theo đó, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 02:08

"Tiểu thương" trên Facebook không phải đóng thuế
"Tiểu thương" trên Facebook không phải đóng thuế

(Dân trí) - Nếu mạng xã hội có hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử thì người bán hàng trên đó cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, 21/01/2015 - 02:04

Thứ trưởng Bộ Công thương: “Chiều nay sẽ giảm giá xăng dầu”
Thứ trưởng Bộ Công thương: “Chiều nay sẽ giảm giá xăng dầu”

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định chắc chắn chiều hôm nay (21/1) xăng dầu trong nước tiếp tục giảm giá lần thứ 2 trong năm 2015 và là lần thứ 15 liên tiếp từ đầu năm 2014 đến nay.

Thứ tư, 21/01/2015 - 01:45

Xông đất thuê, hốt bạc triệu dịp Tết Nguyên đán 2015
Xông đất thuê, hốt bạc triệu dịp Tết Nguyên đán 2015

Không tốn một đồng để đầu tư, chỉ cần có thời gian, những ý tưởng kinh doanh như xông đất, trông thú cưng, trang trí ngày Tết... giúp nhiều người hốt bạc triệu dịp Tết Nguyên đán 2015.

Thứ tư, 21/01/2015 - 01:41

Năm 2015, các “ông lớn” Nhà nước phải thoái hơn 20.000 tỷ đồng
Năm 2015, các “ông lớn” Nhà nước phải thoái hơn 20.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Giá trị các khoản đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải thực hiện thoái vốn trong giai đoạn 2014-2015 là 22.504 tỷ đồng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 10:56

Tết này, không in tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống
Tết này, không in tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống

(Dân trí) - Theo tính toán của NHNN, nếu tiếp tục không đưa tiền mới từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết nguyên đán 2015 sẽ giúp NHNN tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng.

Thứ tư, 21/01/2015 - 10:30

Giá vàng thế giới tăng mạnh, chạm ngưỡng 1.300 USD/oz
Giá vàng thế giới tăng mạnh, chạm ngưỡng 1.300 USD/oz

(Dân trí) - Giữ đà tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (20/1), giá vàng thế giới lên mức cao nhất trong 5 tháng. Tâm lý bất an của giới đầu tư trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thúc đẩy hoạt động mua vào kim loại quý như một “hầm trú ẩn”.

Thứ tư, 21/01/2015 - 10:03