Đại gia mất tiền tỷ vì giao dịch “ảo”

Đại gia “ăn quả đắng”

Cuối năm 2011, thông qua vài người giới thiệu, ông N.T.D. (ngụ Q.7) bắt đầu biết đến hình thức kinh doanh vàng tài khoản. Dù loại hình giao dịch này đã bị cấm nhưng ông D. vẫn đứng ra làm “đại lý” phân phối, tìm kiếm khách hàng giao dịch cho một công ty N.Đ (chuyên kinh doanh vàng tài khoản có trụ sở tại quận 7) và được cung cấp hệ thống FX3A với phần mền giao dịch trực tiếp là MT4.

Trong quá trình giao dịch, nhiều lần phần mềm bị đứng giá, lỗi hệ thống khiến người chơi không thể giao dịch và gây thiệt hại cho khách hàng. “Tôi đã giới thiệu khách hàng và chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của giám đốc công ty N.Đ. Đến cuối năm 2013, có khách hàng thắng 3,3 tỷ đồng nhưng FX3A cố tình không chuyển tiền”.

Cũng theo ông D. Đến tháng 3/2014 phần mềm FX3A tiếp tục bị lỗi, khiến các tài khoản giao dịch tự động vào lệnh đối ứng ở giá 1379 USD/OZ; gây thiệt hại (đến khi giá giảm về 1275 USD/OZ) khiến khách hàng ông D. giới thiệu vào chơi thông qua hệ thống của mình bị thiệt hại vào khoảng 14 tỷ đồng.

“Sau đó tôi có nhờ một số anh em trong ngành kiểm tra đối chiếu và phát hiện hành vi gian lận của FX3A bằng việc cài các lệnh giao dịch vào phần mềm nhằm chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng ở các tài khỏan. Việc cài đặt này chỉ có Ban quản trị của FX3A mới có thể sửa đổi và làm được” – Ông D. khẳng định.

Cũng rơi vào tình trạng như ông D. là trường hợp của bà L.T.T.H. (ngụ quận Bình Thạnh), ngày 13/8/2014, bà H. có mở tài khoản giao dịch tại công ty CP Đầu Tư H.N.V. Với số tiền nộp vào là 10.000 USD. Ngày 15/8, bà H., thực hiện lệnh sell dầu tại mức giá 95.48, khối lượng 1.00 lot; mức giá 96.08 khối lượng 0.5 lot.

Đến ngày 19/8, bà D. thấy giá có chạy xuống dưới vùng 93.85 và khi giá chạy lên vùng 94.03 thì chốt lệnh nhưng không thực hiện được (lệnh giao dịch của bà H. lúc này sinh lãi ở mức giá 94.03 tương đương với 2,400 USD - PV), sau đó, tài khoản của bà H. bị khóa, không thể giao dịch.

“Lúc đó công ty có thông báo sự cố và yêu cầu tôi không được thực hiện thao tác nào trên tài khoản của mình. Tôi không hiểu công ty nói xảy ra sự cố là như thế nào? Khi đó tôi không dám thực hiện thêm bất kỳ lệnh nào cả để chờ sự giải quyết của công ty thì bất ngờ đến ngày 21/8 công ty tự động cắt lỗ tài khoản của tôi. Sau nhiều lần tôi yêu cầu giải quyết thì công ty chỉ nói chờ phía hội sở giải quyết. Nhưng cuối cùng bộ phận chăm sóc khách hàng gọi đến cho biết sẽ giải quyết chia đều 50% số tiền lỗ trong giao dịch với công ty với điều kiện tôi không được rút tiền gốc 10.000 USD trong vòng 2 tháng tiếp theo” – Bà H. bức xúc kể.

Không chỉ trường hợp các trên bị lọt vào “bẫy” các sàn cái lập ra từ trước, còn rất nhiều người khác khi lao vào trò kinh doanh “ảo” đã bị “ăn chặn” tiền tỷ một cách trắng trợn.

“Cho đi cả đám, mình mất ít, nó mất nhiều”

Bị lừa đảo, ăn chặn tiền tỷ, nhiều đại gia đã không can tâm, quyết dùng “đòn hy sinh” để đi kiện những công ty đã lừa đảo mình với suy nghĩ “cho đi cả đám, mình mất ít, nó mất nhiều”. Tuy nhiên, đây là hình thức kinh doanh phi pháp nên việc đi tố cáo đối thủ đồng nghĩa với việc sẽ tố cáo chính mình.

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), các cá nhân, tổ chức mở sàn vàng trái phép là vi phạm quy định pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự. Vậy những người có hành vi mở tài khoản tại sàn vàng và đặt lệnh mua, bán vàng trên tài khoản nhằm mục đích sinh lời của các đối tượng liên quan (bao gồm cả người mở sàn vàng và người đặt lệnh mua, bán vàng trên sàn vàng) có dấu hiệu phạm vào tội “Kinh doanh trái phép”.