Chuyển cơ quan công an điều tra sai phạm tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dân trí Kiểm toán Nhà nước vừa có công văn chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Ban QLDA Công trình Liên hợp Lọc hóa Dầu Nghi Sơn (NSPM).


KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại BQL Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại BQL Lọc Hóa dầu Nghi Sơn

Thông tin từ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, mới đây, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký và gửi công văn số 1576/KTNN-TH đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc: Điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện tại Ban Quản lý Dự án công trình Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của PVN. Trong quá trình kiểm toán, KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án) thuộc PVN và một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể: Khi kiểm toán để xác nhận thông tin tài chính của tài khoản công nợ nội bộ giữa Công ty mẹ PVN với Ban Quản lý Dự án năm 2017, KTNN phát hiện cuối năm 2017, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty mẹ PVN, số dư đến ngày 31/12/2017 là 8,555 tỷ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị, KTNN phát hiện sai phạm liên quan đến việc chuyển số tiền trên.

Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, Ban Quản lý Dự án đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính khoản tiền lãi nhận được qua các Hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB) - Chi nhánh Thanh Hoá và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - Chi nhánh Thanh Hóa. Số tiền để ngoài sổ sách theo rà soát ban đầu của PVN là 22,1 tỷ đồng.

Theo KTNN, số tiền lãi để ngoài sổ sách nêu trên được hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn cấp của PVN và nguồn tiền thu từ thực hiện hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi ngân hàng thông qua các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Theo đó, Ban Quản lý đã ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhưng không theo dõi, hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi có kỳ hạn vào sổ kế toán mà chỉ phản ánh tiền lãi không kỳ hạn để nhận tiền chênh lệch lãi suất, để ngoài sổ sách kế toán, vi phạm quy định khoản 3 điều 14 Luật Kế toán số 03/2003/QH-11 ngày 17/6/2003.

"Để che dấu hành vi nêu trên, Ban Quản lý Dự án đã thỏa thuận với MB Chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank Chi nhánh Thanh Hóa để được nhận chênh lệch lãi suất bằng hình thức nhận bằng tiền mặt, yêu cầu chuyển chênh lệch lãi suất vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản đứng tên Ban quản lý Dự án nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách để theo dõi, phản ánh theo quy định", KTNN cho biết.

KTNN cho biết, sau khi được PVN rà soát, phát hiện và yêu cầu hạch toán, nộp khoản tiền để ngoài sổ sách về PVN, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân đã chuyển tiền nộp về tài khoản của PVN số tiền 8,555 tỷ đồng, trong đó cá nhân ông Nguyễn Khắc Hiệp - Nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án đã trực tiếp nộp vào tài khoản của PVN là 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua báo cáo kết quả rà soát đối chiếu của PVN với MB cho thấy, Ban Quản lý Dự án đã không phản ánh trung thực số liệu phát sinh hơn 1.626 nghìn đồng trên tài khoản 8401100999009 theo quy định.

Hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn. Do thời điểm phát sinh những sai phạm này bắt đầu diễn ra từ năm 2010, thời gian kéo dài và liên quan đến các bên tham gia ký kết Hợp đồng, ký thỏa thuận cũng như nhận và sử dụng khoản chênh lệch lãi suất; nội dung này có thể còn tiềm ẩn những sai phạm ở phạm vi và mức độ rộng hơn, gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Vì vậy, KTNN đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho KTNN kết quả điều tra, xử lý. KTNN đã gửi kèm công văn một số bằng chứng đã thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Công văn trên đã được gửi lên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để báo cáo; đồng thời gửi Ủy ban Kiểm tra TW; Ban Nội chính TW; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bộ Công an; Viện KSND tối cao.

Phương Dung

Chuyển cơ quan công an điều tra sai phạm tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn - 2
MỚI NHẤT
Kiểm toán Nhà nước: Không kiến nghị hủy kết quả đấu giá đất ở Đà Nẵng
Kiểm toán Nhà nước: Không kiến nghị hủy kết quả đấu giá đất ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Mới đây, Kiểm toán Nhà nước khẳng định chỉ kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng giải quyết việc chậm nộp tiền đấu giá đất của Công ty TNHH Vipico theo đúng quy định pháp luật, chứ không khẳng định phải thu hồi kết quả đấu giá như UBND TP Đà Nẵng vin vào để ra quyết định đối với công ty này.

Thứ tư, 28/11/2018 - 08:00

Các chủ nợ đồng ý cho Công ty vàng Bồng Miêu phá sản
Các chủ nợ đồng ý cho Công ty vàng Bồng Miêu phá sản

(Dân trí) - Hàng chục chủ nợ đã đồng ý cho Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phá sản tại hội nghị chủ nợ (của công ty này) lần thứ nhất do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng 28/11.

Thứ tư, 28/11/2018 - 06:00

BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu”  3 năm liên tiếp
BIDV - Ngân hàng đầu tiên đạt giải “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu” 3 năm liên tiếp

(Dân trí) - Ngày 28/11/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking Forum 2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức dữ liệu Quốc tế IDG đồng tổ chức, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nhận giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu” lần thứ ba liên tiếp (năm 2016, 2017 và 2018).

Thứ tư, 28/11/2018 - 05:06

TS Nguyễn Đình Cung: “Không nên đuổi Grab mà nên làm sao để có những Grab của Việt Nam”
TS Nguyễn Đình Cung: “Không nên đuổi Grab mà nên làm sao để có những Grab của Việt Nam”

(Dân trí) - “Ta hãy nghĩ Uber, Grab như một công ty, một doanh nghiệp (DN), một phương thức kinh doanh bình thường. Không nên đuổi Grab đi mà nên làm sao để có những DN công nghệ như Grab của riêng Việt Nam”.

Thứ tư, 28/11/2018 - 05:00

Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất đầu tiên và duy nhất 3 năm liên tiếp
Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất đầu tiên và duy nhất 3 năm liên tiếp

(Dân trí) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking Forum 2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức dữ liệu Quốc tế IDG đồng tổ chức, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xuất sắc trở thành Ngân hàng đầu tiên và duy nhất 3 năm liên tiếp nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất”, đồng thời được nhận tiếp giải thưởng “Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo năm 2018” dành cho dịch vụ BIDV Pay +.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:36

Mặc kệ Mỹ trừng phạt, Venezuela vẫn cố đào vàng càng nhiều càng tốt
Mặc kệ Mỹ trừng phạt, Venezuela vẫn cố đào vàng càng nhiều càng tốt

(Dân trí) - “Không điều gì và không ai có thể ngăn chúng ta lại!”, Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố và vẫn cho phép đào vàng hết công suất dù đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:30

Ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam
Ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 28/11, Vietcombank đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận áp dụng Thông tư 41 sớm 01 năm so với thời hạn hiệu lực. Với sự kiện này, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:15

“Nhà ở hạng sang tốt nhất Việt Nam” Sunshine City chính thức cất nóc tòa đầu tiên
“Nhà ở hạng sang tốt nhất Việt Nam” Sunshine City chính thức cất nóc tòa đầu tiên

(Dân trí) - Với tiến độ thi công khẩn cương, ngày 27/11/2018, Tập đoàn Sunshine đã chính thức cất nóc tòa đầu tiên của dự án “Nhà ở hạng sang tốt nhất Việt Nam” - Sunshine City, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển dự án bất động sản đắt giá bậc nhất khu vực Tây hồ Tây (Hà Nội).

Thứ tư, 28/11/2018 - 04:00

TKV nói gì về Nhà máy nhiệt điện phải dừng tổ máy vì thiếu than?
TKV nói gì về Nhà máy nhiệt điện phải dừng tổ máy vì thiếu than?

(Dân trí) - Lãnh đạo TKV cho biết, do chưa ký hợp đồng dài hạn với TKV về cung cấp than nên TKV chưa có cơ sở để cân đối nhu cầu của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh trong dài hạn để chủ động điều hành sản xuất đảm bảo tăng sản lượng theo yêu cầu.

Thứ tư, 28/11/2018 - 03:47

Nam Cường bước đi vững chắc bất chấp biến động của thị trường BĐS
Nam Cường bước đi vững chắc bất chấp biến động của thị trường BĐS

(Dân trí) - Trong khi thị trường bất động sản năm 2018 có dấu hiệu chững lại và thanh khoản thu hẹp thì các sản phẩm của Tập đoàn Nam Cường lại tạo được sức hút từ khách hàng và đạt được mức độ tiêu thụ lớn. Nguyên nhân có lẽ bởi những sản phẩm của Tập đoàn này đang được phát triển đáp ứng đúng mong muốn của người mua nhà.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:25

Câu chuyện về một tiêu chuẩn sống mới tại dự án hàng đầu phía Nam Hà Nội
Câu chuyện về một tiêu chuẩn sống mới tại dự án hàng đầu phía Nam Hà Nội

(Dân trí) - Hiện nay, trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến vấn đề tiện ích, để trở thành một trong những dự án hút khách hàng đầu, nhất là tại thị trường bất động sản sôi động phía Nam Hà Nội, có một chủ đầu tư đã chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích giáo dục và chăm sóc sức khỏe của dự án. Đây cũng chính là cách kể câu chuyện về một tiêu chuẩn sống mới được chủ đầu tư công phu kiến tạo.

Thứ tư, 28/11/2018 - 02:15

Sapporo – Bia đỉnh cho văn hóa uống bia tùy chỉnh
Sapporo – Bia đỉnh cho văn hóa uống bia tùy chỉnh

(Dân trí) - Uống bia “tuỳ chỉnh” là một khái niệm khá lạ, nhưng trên thực tế, nhiều người trẻ đã áp dụng phong cách thưởng bia này thay vì uống để phân thắng thua cao thấp hay khẳng định bản lĩnh theo quan niệm cũ. Sapporo Premium Beer cũng đồng hành cùng khách hàng, những người sành uống, với quan điểm uống bia không phải uống cho say, mà là cả quá trình thưởng thức.

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:46

ĐÁNG QUAN TÂM
Rivera Park – Khẳng định đẳng cấp từ những thương hiệu nội thất sang trọng
Rivera Park – Khẳng định đẳng cấp từ những thương hiệu nội thất sang trọng

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu những lợi thế về vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích đồng bộ mà Rivera Park còn ghi điểm nhờ hệ thống nội thất chất lượng và khẳng định đẳng cấp của chủ nhân.

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:30

Sắp nhận trên 600 tỷ đồng “tiền tươi”, tỷ phú Thái lại có hơn 1.300 tỷ đồng trong buổi sáng
Sắp nhận trên 600 tỷ đồng “tiền tươi”, tỷ phú Thái lại có hơn 1.300 tỷ đồng trong buổi sáng

(Dân trí) - Chỉ hơn chục ngày nữa, “ông chủ Thái” sẽ nhận về 687,3 tỷ đồng “tiền tươi” trong tài khoản, tuy nhiên, ngay trong phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu Sabeco tăng mạnh đã giúp người Thái có thêm 1.374,6 tỷ đồng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:28

Kiểm toán ngành y tế Thái Nguyên: Hàng loạt trang thiết bị, máy móc tiền tỷ mua về "bỏ không"
Kiểm toán ngành y tế Thái Nguyên: Hàng loạt trang thiết bị, máy móc tiền tỷ mua về "bỏ không"

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại Thái Nguyên, còn tình trạng thiết bị y tế đã mua chưa đưa vào sử dụng, trong đó trang thiết bị y tế đã mua cấp phát một số đơn vị, trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng chưa sử dụng được hoặc có sử dụng thì hạn chế.

Thứ tư, 28/11/2018 - 01:00

Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'
Thê thảm với cà chua từng được tâng bốc '1 triệu đồng/kg'

Dù là trong mùa thu hoạch nhưng cà chua Magic S hay còn gọi là cà chua thân gỗ đang lâm vào tình trạng ế ấm.

Thứ tư, 28/11/2018 - 12:30

Tầm nhìn dài hạn trong đầu tư condotel Nha Trang
Tầm nhìn dài hạn trong đầu tư condotel Nha Trang

(Dân trí) - Condotel tại Swisstouches La Luna Resort với tòa The Diamond mới ra mắt khẳng định ưu thế vượt trội nhờ tính năng “thông minh” và và chính sách mới có một không hai của chủ đầu tư.

Thứ tư, 28/11/2018 - 11:00

Giá vàng đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 28/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 20.000 đồng - 150.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống do các nhà đầu tư chờ đợi thông tin mới từ Fed.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:46

Tỷ phú Jack Ma vào đảng cộng sản Trung Quốc từ những năm 1980, khi còn học đại học
Tỷ phú Jack Ma vào đảng cộng sản Trung Quốc từ những năm 1980, khi còn học đại học

(Dân trí) - Nhà đồng sáng lập Alibaba Jack Ma đã là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những năm 1980, khi ông đang học đại học, một nguồn tin thân cận với vấn đề này tiết lộ.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:26

"Thiên đường" hốt bạc An Khánh: 1 cú sụt hố, 10 năm chưa ngóc đầu
"Thiên đường" hốt bạc An Khánh: 1 cú sụt hố, 10 năm chưa ngóc đầu

Thủ phủ của thị trường bất động sản phía Tây, Hoài Đức, từng là một điểm nóng ở Hà Nội. Cơn sốt đất đi qua đã lâu nhưng còn đó khá nhiều hệ lụy mà người mua nhà chịu hậu quả nặng nề nhất.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:13

Nhiều doanh nghiệp Việt được vinh danh tại Vietnam HR Awards 2018
Nhiều doanh nghiệp Việt được vinh danh tại Vietnam HR Awards 2018

(Dân trí) - Tối qua, tại lễ trao giải Vietnam HR Awards 2018, 14 doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc đã được vinh danh. Sự kiện thu hút gần 500 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự cùng đến tham dự,với nhiều tiêu điểm ấn tượng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:10

Vinh danh DN Việt Nam điển hình phát triển bền vững
Vinh danh DN Việt Nam điển hình phát triển bền vững

(Dân trí) - Tại Lễ công bố các DN phát triển bền vững Việt Nam 2018 vừa qua, Phó Thủ tướng CP và Chủ tịch VCCI đã biểu dương 10 DN lọt vào top 10 trong 3 năm liên tiếp của Chương trình.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:00

Công bố 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018
Công bố 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018

(Dân trí) - Vừa qua, tại Khách sạn Sheraton (Hà Nội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018.

Thứ tư, 28/11/2018 - 10:00

Sức hút từ căn hộ vừa túi tiền sở hữu tiện ích cao cấp
Sức hút từ căn hộ vừa túi tiền sở hữu tiện ích cao cấp

(Dân trí) - Phân khúc căn hộ trên dưới 1,5 tỷ gần đây đã được nhiều chủ đầu tư tham gia phát triển. Tuy nhiên, với mặt bằng giá hiện nay, để tìm được căn hộ vừa túi tiền thỏa mãn tiện ích, không gian sống theo chuẩn cao cấp vẫn là điều không hề dễ dàng.

Thứ tư, 28/11/2018 - 08:15