Kinh doanh

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và "bộ sậu" Công ty Khải Thái

Thứ sáu, 03/10/2014 - 07:10

(Dân trí) - Nhà chức trách vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp “bộ sậu” Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi Kinh doanh trái phép liên quan đến hoạt động sàn vàng.<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/pha-duong-day-huy-dong-hang-tram-ty-de-choi-vang-trai-phep-950562.htm'><b> >>  Phá đường dây huy động hàng trăm tỷ để chơi vàng trái phép</b></a>

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Agribank lại chuyển trụ sở chính về số 2 Láng Hạ

* Bị phản đối, Bộ công thương gạt quy định 'cấm bán bia vỉa hè'

* Vingroup muốn đầu tư tổ hợp 4.000 ha tại Quảng Ninh

Ngày 2/10, Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sau khi tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp này cùng các nghi phạm liên quan về hành vi Kinh doanh trái phép.

Những người bị bắt gồm Hsu Ming Jung (còn gọi là Saga, người Đài Loan - Trung Quốc), Tổng giám đốc điều hành công ty - Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc công ty - Đoàn Thị Luyến, Giám đốc điều hành Chi nhánh Cầu Giấy - Đinh Thị Hồng Vinh, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Long Biên - Tăng Hải Nam, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, Kế toán trưởng công ty.

Tổng giám đốc và "bộ sậu" Công ty Khải Thái đều bị cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp

Theo kết quả điều tra, trước đây công ty này đã lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng và kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Cuối năm 2012, công ty đã chuyển mục đích là kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để công ty đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế. Thực chất công ty không đầu tư gì, chỉ thu tiền của nhà đầu tư và trả lãi suất cao 36-42%/năm.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, nhân viên của công ty được đào tạo cách thức lên mạng internet tìm số điện thoại của những người mua bán nhà, ô tô, để mời tham gia góp vốn.

Cho đến thời điểm hiện tại, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.

Nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay, trong danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng; danh sách các cổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động ngoại hối đều không có Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái. Việc kinh doanh của đơn vị này đã thể hiện rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 1/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội và 2 địa điểm của công ty này tại tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở, 2 chi nhánh của công ty này và nhà riêng của Hsu Ming Jung, nhà chức trách đã thu giữ hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc kinh doanh trái phép và huy động vốn với lãi suất “khủng”.

Lê Tú