Tái diễn lừa đảo bất động sản bằng dự án ảo

Lập dự án ma, thu về hơn trăm tỷ 

Tưởng như các vụ lừa đảo bất động sản sẽ "tắt" sau khi hàng loạt chủ các công ty lừa đảo bị bắt, thế nhưng, gần đây, tình trạng này tiếp tục tái diễn.

Điển hình là vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Phát An Gia (Công ty Phát An Gia) mà Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố.

Theo cơ quan chức năng, 80 cá nhân đã "tố" ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng Giám đốc của Công ty Phát An Gia có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Qua xác minh ban đầu, ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất ở một số thửa đất. Tuy nhiên, các thửa đất ông Cường đứng tên không được các cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho cá nhân hoặc tổ chức…

Tuy nhiên, ông Cường vẫn lập ra 5 dự án gồm: Dự án khu dân cư Central House đường 4, dự án khu dân cư đường 8, dự án khu dân cư Trường Lưu, dự án khu dân cư Long Phước và dự án khu dân cư Võ Văn Hát.

Sau đó, ông Cường đã quảng cáo, lập bản vẽ phân thành 193 nền rồi ký hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa chuyển nhượng quyền sử dụng đất… thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng hơn 97 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng TPHCM cũng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà Năm Tài về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với hành vi đã lập bản vẽ, phân nền đem bán.

Theo đó, Công ty Năm Tài được thành lập năm 2017 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Tài.

Doanh nghiệp này đã mua 2 khu đất với tổng diện tích 11.000m2 phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, sau đó tự lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất để lừa bán cho khách hàng theo hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn. Công ty Năm Tài và một cá nhân khác đã chuyển nhượng 17 nền đất với giá trị hơn 58 tỷ đồng.

Cùng với đó cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ dự án, chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa; hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng công cộng, đường giao thông nội bộ... với thời hạn 3 tháng sẽ bàn giao nền đất thổ cư cho khách hàng. Tuy nhiên, quá thời hạn trên người mua không nhận được đất nên tố cáo ông Tài với cơ quan công an.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, đây chỉ là các lô đất thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội KDC Tân Tạo của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc. Do đó, hành vi của ông Nguyễn Thành Tài đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt nặng mới... hết sợ!

Bà Lê Thị Bích Hằng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, Luật Nhà ở, Luật Đất đai quy định việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản (hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; sau đó, đăng ký trước bạ, sang tên (đăng ký biến động) cho bên mua tại Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện.

Tuy nhiên, các trường hợp mua bán trên thường được chủ đầu tư ảo bán theo hợp đồng thỏa thuận góp vốn, không cần thông qua Văn phòng công chứng cũng như Văn phòng Đăng ký đất đai.

Vì vậy, để ngăn chặn loại hình kinh doanh trái quy định này, cơ quan chức năng phải minh bạch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông báo chí. Dựng pano, bảng hiệu cảnh báo khu đất quy hoạch, khu đất không làm dự án để người dân cảnh giác và phòng ngừa.

Chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, tiến hành cưỡng chế các dự án sai phạm, trả lại hiện trạng khu đất, nhắc nhở chủ khu đất không nên nghe theo lời của các công ty bất động sản bất chính.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình phân lô bán nền trái phép. Khi có hình thức xử phạt, chế tài nặng, doanh nghiệp làm trái quy định mới thật sự sợ.