Giám đốc Công ty Hồng Việt - Xuân Trường (Nam Định): Có dấu hiệu lừa đảo?

Bắt đầu từ việc lợi dụng tín nhiệm…

Theo Đơn tố cáo: Lợi dụng mối quan hệ quen biết, thân tình với gia đình ông Bùi Viết Kham và bà Hoàng Thị Mơ và cũng lợi dụng tiếng tăm là chủ doanh nghiệp Hồng Việt, nên ông Trần Thế Việt và vợ là bà Trần Thị Hồng đã vay tiền gia đình ông Bùi Viết Kham và bà Hoàng Thị Mơ với mục đích mua máy đóng đế giày cho Nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu tại tổ 18, thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường, Nam Định).

Để tạo lòng tin với gia đình ông Kham, gia đình ông Việt, bà Hồng còn cho biết gia đình mình hiện còn có Nhà máy gỗ xuất khẩu tại Km số 8, đường Vụ Bản, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định. Chính vì tin tưởng ông Việt sở hữu hai nhà máy nói trên, nên ngày 16/03/2012, gia đình ông Kham, bà Mơ đã ký hợp đồng vay vốn và cho gia đình ông Việt, bà Hồng vay với số tiền 5 tỷ đồng; tài sản thế chấp là Nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu tại tổ 18, thị trấn Xuân Trường và Nhà máy gỗ xuất khẩu tại Km số 8, đường Vụ Bản, TP. Nam Định; thời hạn vay 2 tháng.

Tiếp đó, ngày 17/5/2012 và ngày 17/7/2012 bà Trần Thị Hồng tiếp tục ký Giấy vay tiền gia đình ông Kham, bà Mơ với tổng số tiền là: 2,1 tỷ đồng, thời hạn vay 02 tháng (Giấy vay tiền ngày 17/05/2014) và thời hạn vay 15 ngày (Giấy vay tiền ngày 17/07/2012), tài sản thế chấp là toàn bộ tài sản gia đình ông Việt và bà Hồng hiện có.

Tuy nhiên, sau 02 tháng, đến hạn trả nợ vay, gia đình ông Trần Văn Việt và bà Trần Thị Hồng không trả tiền cho vợ chồng ông Bùi Viết Kham và bà Hoàng Thị Mơ. Bị vợ chồng ông Kham bà Mơ đòi nợ ráo riết, ngày 07/09/2012, vợ chồng ông Việt và Hồng tiếp tục “lừa” bạn khi dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn hộ số P503, Nhà B1, Khu Đô thị Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà nội) của gia đình ông Vũ Quang Long là thông gia với gia đình ông Việt bà Hồng giao cho bà Mơ ông Kham giữ để thế chấp trừ nợ.

Ngoài ra, ông Kham, bà Mơ còn “tố” bà Hồng trước đó đã lợi dụng uy tín của mình để lừa gia đình ông Kham, bà Mơ  bằng việc bà Trần Thị Hồng viết giấy bảo lãnh vay tiền lừa vợ chồng ông Bùi Viết Kham cho con rể Phạm Văn Khương và con gái Trần Thị Tuyết vay 2 tỷ đồng (Giấy bảo lãnh vay tiền và nhận tiền ngày 18/07/2011).

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản…?

Căn cứ Đơn tố cáo của ông Bùi Viết Kham thì tổng số tiền gia đình ông Trần Thế Việt bà Trần Thị Hồng đã “lừa đảo chiếm đoạt” của gia đình ông đã lên đến trên 10 tỷ đồng . Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Việt, bà Hồng vẫn chưa thanh toán bất kỳ khoản tiền nào. “Sau nhiều lần đi đòi nợ bất thành, gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo tới Công an huyện Xuân Trường nhờ can thiệp nhưng đến nay, vẫn phía công an vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc. Việc gia đình ông Việt, bà Hồng vay với số tiền lớn như trên mà không chịu thanh toán cho gia đình tôi đã khiến gia đình tôi suy kiệt về tinh thần, sa sút về kinh tế…”, ông Bùi Viết Kham bức xúc.

Ngày 09/09/2014, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với công an Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Trong buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đình Kiệm, Phó Trưởng công an huyện Xuân Trường cho biết: Cách đây 01 tháng, Công an huyện cũng đã nhận được đơn của ông Bùi Viết Kham và hiện nay Cơ quan công an huyện cũng đang tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ sự việc nên chưa thể cung cấp thông tin vụ việc cho cơ quan báo chí. Hơn nữa, đây là vụ án phức tạp, có liên quan tới việc tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, nằm ngoài thẩm quyền của Công an huyện. Khi có thông tin xác minh đầy đủ, xác định bằng chứng tội phạm, Công an huyện sẽ chuyển lên Công an tỉnh thụ lý vụ án.

Mặt khác, ông Kiệm cũng nêu rõ: Cơ quan công an đã triệu tập bên bị tố cáo là gia đình ông Trần Thế Việt và Bà Trần Thị Hồng nhiều lần, nhưng họ đều không hợp tác, thái độ khai báo, cung cấp những tài liệu liên quan cũng không kịp thời và đúng mức nên gây ảnh hưởng tới quá trình điều tra.

Ngoài ra, ông Kiệm cũng cho biết thêm: Những căn cứ xác minh điều tra ban đầu, vụ việc đã có dấu hiệu lừa đảo vì ông Trần Thế Việt không hề sở hữu hay có cổ phần trong Nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu tại tổ 18, thị trấn Xuân Trường và Nhà máy gỗ xuất khẩu tại Km số 8, đường Vụ Bản, TP. Nam Định, và cũng không hề sở hữu và được phép sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ ở Khu Đô thị Mỹ Đình (Hà nội) mà dùng các tài sản của người khác thế chấp vay tiền là vi phạm luật pháp, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản??

Để làm rõ hơn về những phản án trong Đơn tố cáo, cùng ngày 09/09/2014, phóng viên cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Trần Thế Việt. Tại buổi làm việc này ông Việt thừa nhận có giúp người khác đứng tên vay tiền gia đình ông Kham, bà Mơ nhưng họ đã trả nợ cho gia đình ông Kham, bà Mơ khoảng 7 đến 8 tỷ đồng gì đó rồi và chỉ còn nợ một vài tỷ đồng nữa thôi!??

Nhưng khi phóng viên đề nghị ông Việt cung cấp hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc đã trả nợ, thì ông Việt lại quanh co, viện lý do không cầm ở đây, nên không thể cung cấp cho báo chí được, hẹn vài ngày sau sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan. Tuy nhiên, đến ngày 16/09, khi phóng viên liên lạc yêu cầu ông Việt cung cấp các giấy tờ chứng minh đã trả nợ vay, ông Việt tiếp tục vòng vo, không thể chứng minh và cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan?

Đề nghị Các cơ quan chức năng Tỉnh Nam Định nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.

Báo bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo Văn Liên

Bảo vệ pháp luật