Khởi tố nguyên Giám đốc chi nhánh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 28/12/2007, bà Hoàng Thị Thu Hà yêu cầu thủ kho kiêm thủ quỹ chi nhánh Lê Thị Thu Hà xuất từ quỹ tiền mặt của chi nhánh 7 tỷ đồng gửi vào tài khoản cá nhân của bà Hoàng Thị Thu Hà mở tại chi nhánh một Ngân hàng TMCP tại Hà Nội. Số tiền này không được lập chứng từ hạch toán và phản ánh trong sổ quỹ tiền mặt của chi nhánh theo quy định.

Đến ngày 31/12/2007, theo lệnh chi của bà Hoàng Thị Thu Hà, thủ quỹ Lê Thị Thu Hà đã rút từ tài khoản cá nhân của bà Hoàng Thị Thu Hà 6 tỷ đồng nộp trả tiền hàng cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Số tiền 1 tỷ đồng còn lại, bà Hoàng Thị Thu Hà sử dụng mua một ngôi nhà tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo báo cáo ngày 12/10/2009 của Chi nhánh SJC miền Bắc thì bà Hoàng Thị Thu Hà mới trả được cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC 538 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang làm rõ việc, vào tháng 1/2008, ông Ưng Hồng ở quận 3, TP Hồ Chí Minh, là  người quen của ông Trương Công Ấn - cán bộ Phòng kinh doanh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, có gửi số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Hoàng Thị Thu Hà để nhờ Hà chuyển giúp cho một người cư trú tại đường Trường Chinh,  Hà Nội. Tuy nhiên, bà Hà không sử dụng số tiền trong tài khoản của mình mà yêu cầu thủ quỹ chi nhánh SJC miền Bắc xuất từ quỹ của chi nhánh 400 triệu đồng chuyển cho cá nhân trên.

Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ việc kinh doanh vàng miếng SJC và vàng nguyên liệu dẫn đến thua lỗ, thất thoát khoảng 16 tỷ đồng tại Chi nhánh Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tại miền Bắc trong thời gian từ đầu năm 2007 đến cuối năm 2008.

Thượng tá Nguyễn Văn Nông, trưởng Phòng PC15 (CATP Hà Nội) cho biết, hiện bà Hà được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Tháng 6/2006, Công ty ra quyết định thành lập Chi nhánh tại miền Bắc có trụ sở tại số 5 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Bà Hoàng Thị Thu Hà đảm nhiệm cương vị Giám đốc chi nhánh từ ngày 1/12/2007.

Phúc Hưng