Cựu Tổng giám đốc Thuduc House khai gì tại tòa?

Ngày 9/6, phiên tòa xét xử 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị khác, tiếp tục phần xét hỏi.

Nhóm các bị cáo thuộc Thuduc House gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc); Quan Minh Tuấn (60 tuổi, Kế toán trưởng); Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng) và một số bị cáo khác bị cáo buộc giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (50 tuổi, đang bỏ trốn) - kẻ chủ mưu cầm đầu vụ án chiếm đoạt 365 tỷ đồng trên tổng số 538 tỷ tiền thuế.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tuấn là người trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, trao đổi với một số đối tác để xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử cho Công ty Thuduc House.

Bên cạnh đó, Tuấn cân đối dòng tiền, đối chiếu số liệu tiền USD chuyển vào tài khoản công ty, và đối chiếu số liệu tiền hàng thanh toán trong nước bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng sau đó ký ủy nhiệm chi trình Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.

Đồng thời, Tuấn chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Người đàn ông này trực tiếp ký nháy trên các bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế trình Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, soạn thảo duyệt 16 văn bản giải trình về kỳ hoàn thuế từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019 gửi cục thuế để hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House, Cục thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng.

Bị cáo Tuấn thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc. Theo thỏa thuận Thuduc House được hưởng 0,6% giá trị hợp đồng xuất, không quan tâm đến nguồn gốc hàng.

"Luật có cho phép kinh doanh kiểu này không. Về mặt tài chính kế toán với mục đích hưởng 0,6% doanh số mà phải ứng trước 10% thuế sau đó lập toàn bộ hồ sơ khống để xin hoàn thuế, bị cáo thấy thế nào?", chủ tọa Phạm Lương Toản hỏi.

Bị cáo Tuấn đáp: "Quá trình thực hiện phương án kinh doanh này có trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và được Chủ tịch Lê Trí Hiếu duyệt".

Cựu kế toán trưởng Thuduc House thừa nhận được công ty đối tác bồi dưỡng 500 triệu đồng thông qua bị cáo Ngọc. Số tiền này gia đình bị cáo đã nộp lại.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán khi nâng khống giá trị hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam (Công ty Phương Nam) lên 80%.

Sau đó, Tuấn nhờ Công ty Phương Nam rút số tiền nâng khống (hơn 7 tỷ đồng) chuyển lại cho Thuduc House ra sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House thừa nhận sai phạm khi chấp thuận chủ trương phương án kinh doanh mua bán linh kiện điện tử với các công ty của Trịnh Tiến Dũng. Việc này giúp cho Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Bị cáo Hoàng cho biết, trong các tờ trình về phương án kinh doanh do Tuấn gửi lên đều có xin chủ trương của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Riêng đối với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, bị cáo Hoàng cho rằng mình không tham gia.

Chiều nay, phiên tòa xét hỏi các bị cáo cựu cán bộ Cục thuế TPHCM.