Vị Giám đốc lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Từ tháng 8/2005, qua "kênh thông tin truyền tai", một số người dân ở Hà Nội được biết bà Hoàng Thị Hòa (48 tuổi), Giám đốc một trung tâm từ thiện ở Nghệ An, đang có một số suất đi lao động và du học tại Hàn Quốc với giá khá rẻ (5.000 đến 5.500 USD).

Tin thật, 4 người là các anh Hùng, Cầu, Kiên, Hưng đã nộp hồ sơ cùng số tiền 69.000 USD và 50 triệu đồng VN cho mình và khoảng 60 người nữa là chỗ quen biết. Khi thu tiền, họ cũng được bà Hòa đưa cho giấy thu tiền, có đóng dấu của Công ty Cổ phần thương mại Minh Khôi, do Mẫn Lê Phương làm Giám đốc.

Đợi mãi không thấy được gọi đi, những người nộp tiền đã bí mật theo dõi và phát hiện bà Hòa ở khách sạn Hoa Hồng, phường Quang Trung, quận Đống Đa. Họ yêu cầu bà ra Công an phường Quang Trung làm rõ. Xác định đây là một đường dây lừa đảo lớn, có tính chất phức tạp, công an quận đã vào cuộc.

Theo lời khai của Hoàng Thị Hoà thì thực tế bà ta cũng chỉ là một đầu mối thu gom những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và du học tại Hàn Quốc cho Mẫn Lê Phương. Công ty Cổ phần thương mại Minh Khôi của Phương có trụ sở tại phố Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh Xuân.

Phương đã từng tốt nghiệp Đại học Luật và làm ở một số công ty có chức năng xuất khẩu lao động nên biết được nhu cầu và các thủ tục đưa người đi lao động ở nước ngoài. Chính vì thế, khi lập công ty riêng, dù không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài nhưng anh ta vẫn nghĩ cách "làm ăn" từ nhu cầu này của người lao động.

Tháng 1, Phương đã từng bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 36 tháng cho hưởng án treo với tội danh lừa đảo. Bản án chưa kịp thực thi, Phương lại tiếp tục làm thêm một vụ lớn khác.

Sau khi biết Hoàng Thị Hoà bị bắt, Phương lập tức trốn khỏi nhà và đóng cửa công ty. Sau gần nửa tháng vất vả lần theo sự trốn chạy của Phương, ngày 14/3, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ anh ta.

Bước đầu, CQĐT đã xác định được Phương lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của hàng trăm người lao động ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng

Theo T.Hòa
Công An Nhân Dân