Tổng giám đốc “tập đoàn casino quốc tế” chuẩn bị hầu tòa

Theo kết luận của cơ quan CSĐT, vào rạng sáng ngày 27/5/2007 lực lượng trinh sát thuộc C14B, dưới sự chỉ huy Trung tướng Phạm Nam Tào - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - bất ngờ tập kích vào 5 địa điểm tại TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu như CLB OV (khách sạn Equatorial), De Palace (nhà hàng Food Center), Victoria (khách sạn Duxton)…

Đây là nơi chỉ cấp phép cho người có hộ chiếu nước ngoài vào đánh bạc thông qua các máy điện tử. Tuy nhiên, tại đây cơ quan CSĐT bắt giữ được nhiều người Việt Nam đang “say” trò đỏ đen. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng như: máy Baccarat, Roullete, Slot machine… và bắt giữ hơn 200 đối tượng có mặt tại sòng bạc, tịch thu gần 5 triệu USD và nhiều tỷ đồng.

Trong hàng trăm con bạc bị tạm giữ để điều tra, trong đó có hàng chục người Việt Nam. Hầu hết những người này đều là thương gia, nhưng cũng có người chỉ làm công việc nội trợ… và số tiền những người này dùng vào những trò ăn thua với máy đánh bạc hoặc trực tiếp với nhà cái cũng không nhỏ.

Cả 3 casino trên đều nằm dưới sự quản lý của ông “trùm” Dato Yap. Khi bắt đầu “vận hành” 3 casino quốc tế này, Dato Yap đã giao cho Lim Leong Seng (còn gọi là Steven, 52 tuổi, quốc tịch Malaysia, lưu trú tại 312/1 An Dương Vương, phường 4, quận 5) làm Tổng quản lý và Tổng Giám đốc điều hành chung.

Đến tháng 4/2006, Dato Yap và Lim Leong Seng đã “kéo” người Việt Nam vào tham gia các trò đỏ đen dù không được phép. Để thực hiện kế hoạch này, Lim Leong Seng đã thỏa thuận với Hua Quan Timmy (tức Timmy Quang, hiện 44 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, lưu trú tại chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, là con bạc thường xuyên có mặt tại CLB OV và De Place) dẫn người Việt Nam hoặc Việt Kiều vào 2 casino (CLB OV và De Palace) để đánh bạc.

Tiếp đó, đến tháng 12/2006, thông qua Timmy Quang, Dato Yap gặp và thỏa thuận để Lê Thị Hồng Nhung (33 tuổi, ngụ 123 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình) dẫn người Việt Nam vào CLB Victoria đánh bài với mức lợi nhuận 3,5% trên tổng số tiền cược của khách chơi.

Tổng cộng đến khi các CLB trên bị cơ quan công an đánh sập, Timmy Quang được chia 256.620 USD (tương đương 4,1 tỷ đồng). Nhung được chia 12.000 USD (tương đương 192 triệu đồng). Ngoài ra, Timmy Quang và Nhung phải chia cho Lim Leong Seng 20% (khoảng 110.000 USD) số tiền được hưởng từ lợi nhuận “dắt mối” và các nhân viên khác cũng được hưởng từ 10.000 - 18.000 USD trong suốt quá trình CLB này hoạt động.

Ngày 13/1 tới, TAND TPHCM sẽ chính thức xét xử vụ án “Lim Leong Sen và đồng phạm về tội đánh bạc hoặc gá bạc” mà Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) bộ công an triệt phá vào tháng 5/2007.

Riêng 2 casino bị đánh sập trong cùng thời điểm là CLB Viva thuộc khách sạn Legend (2A - 4A Tôn Đức Thắng, quận 1) và CLB Dic Star thuộc khách sạn Cap Sait Jacques (169 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu) đã được tách xét xử trong một vụ án “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” khác.

Đoàn Quý