Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổiLuật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền cần làm rõ vai trò của ngân hàng, chủ yếu là chống rửa tiền, công an là chống tội phạm và tài trợ khủng bố. Và phải có cơ chế phối hợp giữa hai ngành này.
Thói quen dùng tiền mặt tại Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền(Dân trí) – “Sử dụng tiền mặt khiến việc kiểm soát luồng tiền khó khăn hơn, đưa Việt Nam trở thành một “điểm đến” của tội phạm rửa tiền” – bàn về dự Luật phòng, chống rửa tiền, thành viên UB Thường vụ QH đề xuất giải pháp hạn chế lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc”.
Chia nhỏ giao dịch giá trị lớn sẽ thoát “án” rửa tiền“Nếu quy định tiêu chí giao dịch “giá trị lớn” phải kiểm soát, khách hàng sẽ chia tài sản giá trị lớn thành nhiều khoản nhỏ để giao dịch. Khi đó hành vi rửa tiền có thể bị bỏ sót” - UB Kinh tế nêu quan điểm thẩm tra dự luật Phòng, chống rửa tiền.
"Mua một căn hộ cao cấp, rửa được hàng triệu đô-la"(Dân trí)- “Cổng rửa tiền phổ biến nhất mà thế giới canh thật chắc là ngân hàng. Ở Việt Nam có nhiều “cổng” để rửa tiền. Chỉ mua một căn hộ cao cấp, có thể rửa hàng triệu đô-la, toàn tiền mặt” - đại biểu Dương Trung Quốc vạch lỗ hổng trong dự luật phòng chống rửa tiền.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Một thị trấn ở Kiên Giang sai phạm tài chính gần 380 triệu đồngSố tiền mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức tại UBND thị trấn Vĩnh Thuận (Kiên Giang) sử dụng sai quy định là hơn 376 triệu đồng.
Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Ông trùm tiền số CZ đối diện với mức án 3 năm tùChangpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thể sẽ bị kết án 3 năm tù giam sau khi nhận tội vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.
4 ngân hàng sẽ bán vàng cho người dân thế nào?Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank sẽ không thu mua vàng, chỉ bán. Khách phải mua ít nhất 1 lượng, tại Hà Nội hoặc TPHCM.