“Siêu lừa” với chiêu làm giả thủ tục cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài

(Dân trí) - Hoàng Ánh giả mạo làm thủ tục cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất.

Hôm qua, cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Hoàng Ánh (SN 1967) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Hưng Hợp Lực, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, qua quen biết, Hoàng Ánh nói có khả năng giúp ông Nguyễn Văn Q. (ở Hà Tĩnh) vay 30 triệu USD của một tổ chức Hồi giáo Malaysia để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy.

“Siêu lừa” với chiêu làm giả thủ tục cho doanh nghiệp vay vốn nước ngoài - 1

“Siêu lừa” Hoàng Ánh.

Để ông Q. tin tưởng, Ánh đưa ra một số giấy tờ, hợp đồng, tài khoản chứng minh mình có năng lực tài chính. Tin Ánh, ông Q. đã đưa cho Ánh gần 2,7 tỷ đồng để làm thủ tục vay vốn nước ngoài. Tuy nhiên, quá thời hạn không thấy được vay tiền, ông Q. tìm Ánh đòi thì Ánh khất lần không trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, ngày 9/9, Công ty Hưng Hợp Lực có ký hợp đồng mua tàu vận tải Văn Minh 68 của Công ty TNHH thương mại Văn Minh (Thái Nguyên) với giá 275 tỷ đồng. Ánh cam kết 7 ngày sau khi ký hợp đồng sẽ thanh toán đợt 1 số tiền 45 tỷ đồng cho Công ty Văn Minh, 2 tuần sau thanh toán tiếp 130 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng, Ánh không thanh toán được đồng nào nên Công ty Văn Minh không bán tàu cho Ánh, đồng thời ngân hàng cũng chưa chuyển tiền.

Ngoài ra, tháng 8/2010, Hoàng Ánh ký hợp đồng với Công ty TNHH XNK và thương mại Việt Nhật (Hoài Đức, Hà Nội), ủy thác nhập khẩu 10.000 tấn đường mía trắng có xuất xứ từ Thái Lan, với chi phí ủy thác là 90.000 USD. Ánh cùng một nhân viên khác của Công ty Hưng Hợp Lực nhận của anh Sơn trên 4,6 tỷ đồng nhưng sau khi nhận tiền, Ánh lấy lý do anh Sơn chưa xin được giấy phép nhập khẩu đường để chiếm đoạt số tiền này.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Đề nghị ai là người bị hại của Hoàng Ánh liên hệ điều tra viên Bùi Văn Minh - Đội 9 PC46 Công an Hà Nội. ĐT: 0913238125, 043.9396251. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tiến Nguyên