"Nữ quái" giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt trên 4,5 tỷ đồng

Chiều 21/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phùng Hà Trang (SN 1985, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra trước đó tiếp nhận đơn của chị T. (SN 1982, trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) tố cáo Phùng Hà Trang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Vào cuộc, cảnh sát xác định, từ ngày 1/7/2023 đến ngày 17/8/2023, Trang giả danh nhân viên của một ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cụ thể, Trang giới thiệu đang làm dịch vụ quẹt thẻ tín dụng. Hàng ngày, Trang nghĩ ra các lệnh chuyển tiền tính sẵn gốc, hoa hồng ghi vào sổ chụp ảnh gửi qua Zalo để chị T. chọn lệnh, chuyển tiền.

Trang cam kết sẽ chuyển trả lại tiền gốc và hoa hồng trong ngày hôm sau.

Người phụ nữ này còn đưa ra thông tin có bạn ở Hà Nội mua được USD giá rẻ hơn thị trường. Nhưng thực tế, Trang đến các tiệm vàng trên địa bàn mua USD và giao cho chị T.

Sau đó, Trang yêu cầu bị hại chuyển tiền mua USD tương đương 100.000 USD-160.000 USD/ngày. Tin tưởng, chị T. nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 4.5 tỷ đồng.

Số tiền này, Trang chiếm đoạt và dùng trả nợ cho một số cá nhân.