Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Thứ bảy, 15/06/2013 - 10:55

(Dân trí) - Thủy vốn là một người làm nghề kinh doanh tự do, sau đó không lâu người đàn bà này bỗng dưng “phất” lên rồi thành lập một công ty cổ phần hoành tráng. Và cũng không lâu sau, người ta thấy Thủy bị bắt.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN 1970, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim Liên, TP.Vinh, Nghệ An) và Hồ Thị Năng (SN 1972, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và hồ sơ, Thuỷ vốn làm nghề kinh doanh tự do. Năm 2009, Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung (TP) với ngành nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Một năm sau đó, Thủy đổi tên công ty thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên (CP ĐTTM và DV) do Thuỷ làm Tổng giám đốc.

Dưới cái mác Công ty CP ĐTTM và DV Kim Liên, chỉ sau một thời gian ngắn, thương hiệu này bỗng chốc nổi lên như cồn và khiến nhiều đại gia ở thành phố Vinh “phải nể”. Cũng từ đó, Thủy “thông báo, loan truyền” thống kê khống vốn điều lệ của công ty lên tới 180 tỉ đồng.

Hai bị cáo Thủy và Năng tại phiên tòa.

Cũng trong giai đoạn đang lên, Thuỷ tiếp xúc và đàm phán với Công ty Hồng Thái Sít (Nghệ An) trong việc triển khai thực hiện, hoàn thành dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Cùng thời gian này, để có sự hỗ trợ trong công việc, Thuỷ nói với Năng nghỉ việc bán thịt lợn ở chợ để đi làm dự án, kinh doanh cùng Thuỷ.

Sau một thời gian dài “ngỏ ý”, nhưng UBND tỉnh Nghệ An xét thấy Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên không đủ năng lực tài chính nên đã chấm dứt việc Công ty này nghiên cứu đầu tư dự án Khu liên hợp kinh tế thương mại cao cấp tại thị xã Cửa Lò.

Thế nhưng, với chiêu bài đang đẩy nhanh dự án tại thị xã Cửa Lò, Thuỷ ngấm ngầm huy động, ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, mục đích là lừa đảo. Để lấy lòng tin, Thuỷ bảo Năng đưa khách hàng đến các mảnh đất “vàng” và khu đất biệt thự của người khác để lừa bán với giá ưu đãi để chiếm đoạt tiền.

Bằng các chiêu trên, Thuỷ đã lừa chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 73 tỷ đồng (trong đó một người bị Thuỷ chiếm đoạt 30 tỷ đồng). Đến tháng 6/2011, Thuỷ và Năng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/2/2012, Thuỷ và Năng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn trong nhà nghỉ ở Bắc Giang.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thuỷ án tù chung thân và Hồ Thị Năng 7 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toà cũng tuyên buộc bị cáo Thuỷ và Năng phải trả lại cho bị hại số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Nguyễn Duy