Hà Nội: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng “tiền xu - đô la cổ”

Liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo... không tưởng này là Trần Văn Một (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Ngân, trụ sở tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, và Tống Văn Biên (SN 1962), trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Năm 2011, Trần Văn Một nghe được thông tin từ một số bạn bè, rằng có một tập đoàn kinh tế ở nước ngoài tổ chức thu mua loại tiền xu - đô la cổ với giá “bao nhiêu cũng gật”. Theo nguồn tin vỉa hè này thì loại đồng xu - đô la cổ trên có mệnh giá 10.000 USD/xu; và Một có thể tham gia tập đoàn kinh tế nói trên bằng cách đóng góp cổ phần để đi mua đô la cổ.

Bẵng đi mấy tháng, tình cờ, Một quen biết Tống Văn Biên. Thông qua Biên, Một tiếp xúc được với một nhóm người đang buôn bán loại tiền xu đô la cổ nói trên. Nhóm người trên tiết lộ với Trần Văn Một, là mỗi đồng tiền xu ấy có hàm lượng vàng tương đối lớn. Một còn được nhóm người lạ khuyến cáo thêm, loại đô la cổ này đang được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thu gom như một loại trái phiếu.

Câu chuyện có vẻ ngày càng “thật” hơn, khi Biên thông tin với Một anh ta có nguồn tiền xu - đô la cổ từ Trung Quốc về. Theo Biên, tiền cổ sẽ được đóng thùng chuyển sang Việt Nam; mỗi thùng có 360 đồng, trị giá 3,6 triệu USD. Phía xuất hàng bán mỗi thùng với giá quy ra tiền Việt Nam khoảng 3,2 tỉ đồng/thùng. Giao kèo được xác định: Biên chịu trách nhiệm vận chuyển hàng về Việt Nam giao cho Một với giá 3,2 tỉ đồng/thùng tiền xu - đô la cổ. Còn Trần Văn Một lo khâu huy động vốn, tiêu thụ hàng.

Thực hiện vụ buôn bán tiền xu - đô la cổ, Một và một số đối tượng khác đã vay được 1,2 tỉ đồng của 2 cá nhân nhà ở xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khi sự việc vỡ lở, Một vẫn còn nợ hai người này hơn 700 triệu đồng. Về phần Tống Văn Biên, anh ta đã nhiều lần nhận tiền của Một để cùng đồng bọn mua bán trái phép hai thùng tiền xu - đô la cổ từ Trung Quốc đưa vào TP Hồ Chí Minh. Hiện, CQĐT đã thu giữ được cả hai thùng tiền xu - đô la cổ này.

Được biết, loại tiền xu - đô la cổ bị thu giữ thực chất không được phát hành trên thế giới và Việt Nam. Qua giám định một số tiền xu đô la cổ thu giữ, chỉ có lớp mạ mỏng bên ngoài là hợp kim vàng, Niken, bạc, còn bên trong chủ yếu là hợp kim đồng và kẽm, chứ không có hàm lượng vàng cao như các đối tượng rêu rao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan tố tụng đã có lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Văn Một và Tống Văn Biên; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.