Pháp luật

Giả danh Vụ phó Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo tiền tỷ

Thứ bảy, 26/08/2023 - 21:33

(Dân trí) - Nhà chức trách xác định, Thanh đã giả danh thành cán bộ Bộ Quốc phòng, Vụ phó Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Ngày 26/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can Mạc Đăng Thanh (31 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hiếu (55 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thúy (50 tuổi) và Lê Quý Thanh (55 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng Mạc Đăng Thanh còn bị cơ quan chức năng khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Giả danh Vụ phó Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo tiền tỷ - 1 — Từ trái sang: Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Lê Quý Thanh (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Theo nhà chức trách, từ năm 2020 Thanh giả danh thành: Cán bộ thuộc một tổng cục của Bộ Quốc phòng, thanh tra Bộ Quốc phòng, Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức "chạy" xin việc, dự án, "chạy án"...

Đối với Thúy, Thanh và Hiếu, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay họ là nhân viên Ngân hàng Nhà nước, có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp, chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án...

Từ đó, họ lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD.

Giả danh Vụ phó Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo tiền tỷ - 2 — Công an khám xét nơi làm việc của Mạc Đăng Thanh (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Sau khi ra quyết định khởi tố, Công an Bắc Giang đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của họ, thu giữ một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân giả.

Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng quân đội, 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.