Giả danh con cán bộ cấp tướng để lừa đảo hơn 42 tỷ đồng

Ngày 26/7, được biết, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án Trương Ngọc Dũng, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc An Thịnh (Công ty Phúc An Thịnh), có trụ sở tại phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh và Trương Tấn Đạt, trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc điều hành Công ty Phúc An Thịnh về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào tháng 12/2012, vụ án này đã được cơ quan ANĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố 2 bị can này, nhưng theo yêu cầu tố tụng cần điều tra bổ sung làm rõ 5 vấn đề có liên quan nên đến nay vụ án mới hoàn tất kết luận điều tra bổ sung 5 vấn đề liên quan.

Đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, số lượng bị hại nhiều. Bị can Dũng đã giả danh cán bộ Công an, giả danh con một vị tướng để chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc chuyển nhượng nền đất không có thật.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn mời đối tác liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi tại phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh và xin giấy phép đầu tư, Dũng đã chiếm đoạt 17,5 tỷ đồng của 4 doanh nghiệp. Sau khi nhận của một doanh nghiệp 1,5 tỷ đồng đến thời hạn chưa hoàn thành việc xin giấy phép đầu tư, Dũng đã giao cho Đạt làm giả quyết định của UBND quận 3, TP Hồ Chí Minh về việc giao đất cho doanh nghiệp này, sau đó nhờ người mang ra UBND phường sao chụp, chứng thực thành nhiều tờ.

Kết luận điều tra bổ sung xác định Dũng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ông Đồng Minh Toàn, Giám đốc Công ty XNK tổng hợp Bình Phước thông qua thỏa thuận góp vốn liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi.

Bị can Đạt giúp sức Dũng thực hiện hành vi lừa đảo. Đối với khoản tiền 1,5 tỷ đồng của ông Đồng Minh Toàn, Dũng không có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt. Việc cho mượn số tiền 1,5 tỷ đồng là tự nguyện, có sự thỏa thuận giữa hai bên, không liên quan đến việc góp vốn liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi.

Quá trình điều tra bổ sung cũng làm rõ một số yêu cầu tố tụng nhằm làm sáng tỏ tính khách quan, chân thực của vụ án; đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng pháp luật