Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiềnTrong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Đại gia cát trốn thuế bị khởi tố thêm tội rửa tiềnNgô Phú Cường từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "trốn thuế". Mới đây, Cường bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Bắt tạm giam nguyên Thượng tá công an về tội "rửa tiền"Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ về tội "Rửa tiền". Bị can Võ nguyên là Thượng tá công an.
Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiềnCon trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng ở ngân hàng Krungthai.
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền"Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan bị khởi tố tội rửa tiềnCon trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền.
Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiềnNgày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nữ đại gia vợ diễn viên nổi tiếng bị khởi tố thêm tội rửa tiềnTối 21/5, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974, ngụ TP Vũng Tàu), về tội rửa tiền.
Cựu thủ tướng Malaysia bị buộc tội rửa tiềnSức ép pháp lý với cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak tăng đáng kể sau khi các công tố viên ngày 8/8 cáo buộc ông liên quan đến hoạt động rửa tiền tại quỹ đầu tư quốc gia 1MDB.
Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền“A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.
Đồng minh của Bush bị buộc tội rửa tiềnSau sáu ngày bị truy tố vì vi phạm luật gây quỹ bầu cử, Tom DeLay, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Bush, lại bị một đoàn bồi thẩm mới của Texas buộc tội rửa tiền. Đây là tội được xếp vào mức độ nghiêm trọng nhất, có thể khiến nhân vật từng có quyền lực nhất đảng Cộng hòa này ngồi tù trong nhiều năm.
Giáo sư nổi tiếng về chống rửa tiền của Mỹ lĩnh án vì tội... rửa tiềnÔng Bruce Bagley, cựu giáo sư chuyên về tội phạm và tham nhũng ở Mỹ, vừa bị kết án 6 tháng tù giam vì hành vi giúp rửa 2,5 triệu USD biển thủ từ Venezuela.
Dân sinh
Fica
DTiNews
