Ukraine bắt giam nhà tài phiệt quyền lực vì nghi án rửa tiềnIhor Kolomoisky, một trong những nhà tài phiệt quyền lực nhất Ukraine, bị tạm giam trong 2 tháng để điều tra vụ án gian lận và rửa tiền.
Chưa thoát nạn, Ronaldinho bất ngờ vướng vào nghi án rửa tiềnKhi mà vụ sử dụng hộ chiếu giả vẫn chưa giải quyết xong, Ronaldinho tiếp tục bị nghi dính vào bê bối rửa tiền ở Paraguay.
Con trai ông Thaksin bị thẩm vấn do nghi án rửa tiềnCon trai của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra nằm trong số 4 người sắp bị cảnh sát thẩm vấn liên quan vụ bê bối vay hàng tỉ baht của ngân hàng Krung Thai (KTB).
Nhiều ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dính nghi án rửa tiềnTheo thông tin từ Reuters và tờ New York Times, một loạt ngân hàng lớn nhất của Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America…đang bị cơ quan chức năng điều tra vì bị nghi đã buông lỏng việc giám sát phòng chống rửa tiền.
HSBC phải nộp phạt gần 2 tỷ USD trong nghi án rửa tiềnNgân hàng lớn nhất châu Âu HSBC sẽ phải nộp phạt ít nhất 1,9 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ để giải quyết vụ điều tra rửa tiền nhằm vào nhà băng này. Đây là mức phạt lớn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng thế giới.
Rúng động nghi án "rửa tiền" 250 tỷ USD của Standard Chartered với IranNgân hàng Standard Chartered chi nhánh New York vừa bị nhà chức trách Mỹ phát hiện che giấu các giao dịch trị giá 250 tỷ USD với Iran. Với việc vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm của chính phủ Mỹ, ngân hàng này đang đối diện nguy cơ bị tước giấy phép.
Ronaldinho đối diện với 10 năm tù tại ParaguayLuật sư Acacio Miranda cho biết với nghi án rửa tiền và việc dùng hộ chiếu giả, huyền thoại Ronaldinho đứng trước nguy cơ ngồi tù 10 năm.
Mỹ điều tra “sòng bạc trên không” đẳng cấp thế giới của SingaporeSòng bạc lớn nhất Singapore-Marina Bay Sands đang vướng vào nghi án rửa tiền sau khi công bố mức lợi nhuận 3 năm liên tiếp đều vượt mức 50%, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành thủ tục pháp lý để điều tra.
Cha của Messi bị tình nghi rửa tiền cho tội phạm ma túyKhi những nghi án trốn thuế chưa lắng xuống, theo tiết lộ của tờ El Mundo, ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi, siêu sao của đội bóng Barcelona đang dính vào nghi án rửa tiền cho tội phạm buôn ma túy.
Tuyên án 21 bị cáo chuyên rửa tiền cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc giaMặc Bình Hưng (33 tuổi, quê Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh hôm nay hầu tòaCựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị can phải hầu tòa do liên quan đến vụ án khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai).
Giám đốc công ty xây dựng bán thuốc nổ để lấy tiền tiêuCông an thành phố Kon Tum vừa bắt giữ một giám đốc công ty xây dựng để điều tra về hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.
Dân sinh
Fica
DTiNews
