Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng được quy định thế nào?"Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản..." là một trong những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng.
Nguy cơ rửa tiền lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức caoNguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao.
The Banker trao giải "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng số năm 2021" cho VIBNgân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng - The Banker vinh danh với giải thưởng "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Ngân hàng số năm 2021" (hạng mục Ứng dụng trên điện thoại di động).
Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời về lĩnh vực ngân hàng - tiền tệTrong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Tỵ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã trả lời phỏng vấn về những vấn đề nóng trong lĩnh vực ngân hàng – tiền tệ.
Tham nhũng lĩnh vực ngân hàng tăng cao, gây hậu quả nghiêm trọngTham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính đang tăng cao, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục là một cảnh báo được UB Tư pháp đưa ra trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 tại UB Thường vụ QH chiều 18/9.
Tiềm ẩn nguy cơ "lợi ích nhóm", "sân sau" ở lĩnh vực ngân hàngChủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết có tiềm ẩn nguy cơ "lợi ích nhóm", "sân sau", tập trung vào một số lĩnh vực như đấu thầu, đấu giá, cổ phần hóa, tín dụng, ngân hàng, y tế, giáo dục...
“Hạn chế hình sự hóa” trong lĩnh vực ngân hàng?Trong phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ sẽ sớm họp để thảo luận về đề án công ty mua bán nợ.
Loạt đề xuất loại bỏ tham nhũng và thao túng trong lĩnh vực ngân hàngVAFI đề xuất mở “room” để mời gọi ngân hàng nước ngoài có uy tín (theo tiêu chuẩn mà NHNN ban hành) tham gia nhằm thu hút vốn và công nghệ. Trong đó, với NHCP kinh doanh hiệu quả, trần sở hữu của cổ đông ngoại nên là 49% và một ngân hàng nước ngoài được tham gia mua tối đa 40%, nắm giữ trong thời hạn tối thiểu 5 năm.
Gia tăng tội phạm ở lĩnh vực ngân hàngCục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15 - Bộ Công an) vừa có báo cáo về tình hình tội phạm tại các ngân hàng thương mại đang có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn rất tinh vi.
Thanh tra Chính phủ: Tập trung thanh tra lĩnh vực ngân hàngNgày 6/9, ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Thanh tra Chính phủ đã và đang tập trung thanh tra một số ngân hàng lớn.
M&A trong lĩnh vực ngân hàng sẽ “nở rộ” trong nửa cuối nămCó 15 trong số 39 ngân hàng TMCP đã có đối tác chiến lược cùng ngành và còn 3 ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt nên dự báo xu hướng M&A sẽ sôi động vào thời gian tới.
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng có thể bị phạt tiền tỷChính phủ vừa ban hành Nghị định số 96 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Theo đó, từ ngày 12/12/2014, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng sẽ bị phạt nặng với mức phạt lên tới hàng tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
